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Uma mulher australiana acusada de esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin e diamantes

6 de outubro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
De acordo com o The Age newspaper, uma mulher em Melbourne, Austrália, se confessou culpada na quarta-feira por seu envolvimento no roubo de milhões de dólares de contas de aposentadoria (aposentadoria) e carteiras de ações antes de lavar os rendimentos através da compra de Bitcoin e diamantes em Hong Kong.
Uma mulher australiana acusada de esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin e diamantes

Jasmim Vella-Arpaci foi 21 quando ela roubou mais de AU$ 3 milhões ($ XUMUM milhões) da 26 usuários de superfundos incluam HESTA, Hostplus e Descanse super, bem como diferentes sites de negociação de ações.

O dinheiro roubado foi posteriormente transferido para uma série de fundos obtidos ilegalmente. Westpac — um dos quatro maiores bancos da Austrália — cartões de débito, que foram então entregues a um membro do sindicato em Hong Kong, que comprou diamantes e jóias para branquear os rendimentos.

Vella-Arpaci, agora 24, foi então compensado em Bitcoin por sua parte dos lucros, que totalizou R $ 147,000.

Uma mulher australiana acusada de esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin e diamantes

Com um valor de $ 3.2 trilhões, o plano de aposentadoria da Austrália ficou em sexto lugar no mundo em 2021, e como tal, há uma curiosidade considerável em saber se o setor começará a investir no mercado criptográfico.

Descobriu-se que Vella-Arpaci tinha Papéis 1,400, incluindo passaportes, carteiras de motorista, banco e Medicar (sistema de saúde apoiado pelo governo da Austrália), durante o inquérito policial.

Vella-Arpaci se declarou culpado de duas acusações de conspiração para enganar e uma acusação de conspiração para lidar com produtos do crime. Ela ainda está sob fiança até que o caso seja reiniciado em Novembro de 30.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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De acordo com o The Age newspaper, uma mulher em Melbourne, Austrália, se confessou culpada na quarta-feira por seu envolvimento no roubo de milhões de dólares de contas de aposentadoria (aposentadoria) e carteiras de ações antes de lavar os rendimentos através da compra de Bitcoin e diamantes em Hong Kong.
Uma mulher australiana acusada de esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin e diamantes

Jasmim Vella-Arpaci foi 21 quando ela roubou mais de AU$ 3 milhões ($ XUMUM milhões) da 26 usuários de superfundos incluam HESTA, Hostplus e Descanse super, bem como diferentes sites de negociação de ações.

O dinheiro roubado foi posteriormente transferido para uma série de fundos obtidos ilegalmente. Westpac — um dos quatro maiores bancos da Austrália — cartões de débito, que foram então entregues a um membro do sindicato em Hong Kong, que comprou diamantes e jóias para branquear os rendimentos.

Vella-Arpaci, agora 24, foi então compensado em Bitcoin por sua parte dos lucros, que totalizou R $ 147,000.

Uma mulher australiana acusada de esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin e diamantes

Com um valor de $ 3.2 trilhões, o plano de aposentadoria da Austrália ficou em sexto lugar no mundo em 2021, e como tal, há uma curiosidade considerável em saber se o setor começará a investir no mercado criptográfico.

Descobriu-se que Vella-Arpaci tinha Papéis 1,400, incluindo passaportes, carteiras de motorista, banco e Medicar (sistema de saúde apoiado pelo governo da Austrália), durante o inquérito policial.

Vella-Arpaci se declarou culpado de duas acusações de conspiração para enganar e uma acusação de conspiração para lidar com produtos do crime. Ela ainda está sob fiança até que o caso seja reiniciado em Novembro de 30.

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