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Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

19 de outubro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Três colegas da inventora fugitiva da OneCoin, Ruja Ignatova, apelidada de “Cryptoqueen”, compareceram a um tribunal alemão sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crimes bancários.
Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

On Outubro 18, um advogado baseado em Munique ligado a Ignatova é acusado de transferir $ 19.7 milhões em seu nome através do Caimão Ilhas para adquirir duas casas em Londres. De acordo com Bloomberg, marido e casal também enfrentam processo por supostamente processar $ 315.4 milhões em pagamentos de OneCoin clientes.

Ignatova estabelecida OneCoin in 2014 como um projeto de criptomoeda e negociação. No entanto, de acordo com autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei, como os Estados Unidos Agência Federal de Investigações (FBI), foi rapidamente descoberto que se tratava de um golpe de pirâmide que atraia consumidores com negócios falsos e promessas técnicas, como um sistema de mineração de tokens inexistente.

Segundo o FBI, a iniciativa enganou mais de 3 milhões de investidores fora de casa US$ 4 bilhões, com os promotores na Alemanha afirmando em tribunal:

“Na realidade, o valor cada vez maior era falso e o processo de mineração era apenas simulado pelo software.”

Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

O paradeiro de Ignatova é desconhecido desde 2017, sendo o seu último paradeiro conhecido em Atenas, Grécia.

O FBI a colocou em sua lista dos dez mais procurados em junho, oferecendo um Recompensa de $ 100,000 em busca de informações que levem à sua apreensão. Angelina Lazar, economista e defensora da criptografia, acusou sua empresa de subornar presidentes em Sérvia e Bulgária, além de ser procurado há mais de US$ 4 bilhões em fraude.

As prisões das últimas três figuras da OneCoin seguem a prisão de outro suposto colaborador, Cristoper Hamilton, que é acusado de lavagem $ 105 milhões através do golpe em 2014.

Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

Um tribunal do Reino Unido aceitou o procedimento de extradição de Hamilton enfrentar as mudanças nos Estados Unidos Agosto 2021, e foi relatado que ele foi extraditado no início de setembro.

Konstantin Ignatov, irmão da Cryptoqueen, assumiu OneCoin ao mesmo tempo e se declarou culpado de vários crimes relacionados à lavagem de dinheiro e fraude em 2019, enquanto dois de seus cúmplices foram o foco de uma ação coletiva que foi a julgamento em Março 2020.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Três colegas da inventora fugitiva da OneCoin, Ruja Ignatova, apelidada de “Cryptoqueen”, compareceram a um tribunal alemão sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crimes bancários.
Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

On Outubro 18, um advogado baseado em Munique ligado a Ignatova é acusado de transferir $ 19.7 milhões em seu nome através do Caimão Ilhas para adquirir duas casas em Londres. De acordo com Bloomberg, marido e casal também enfrentam processo por supostamente processar $ 315.4 milhões em pagamentos de OneCoin clientes.

Ignatova estabelecida OneCoin in 2014 como um projeto de criptomoeda e negociação. No entanto, de acordo com autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei, como os Estados Unidos Agência Federal de Investigações (FBI), foi rapidamente descoberto que se tratava de um golpe de pirâmide que atraia consumidores com negócios falsos e promessas técnicas, como um sistema de mineração de tokens inexistente.

Segundo o FBI, a iniciativa enganou mais de 3 milhões de investidores fora de casa US$ 4 bilhões, com os promotores na Alemanha afirmando em tribunal:

“Na realidade, o valor cada vez maior era falso e o processo de mineração era apenas simulado pelo software.”

Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

O paradeiro de Ignatova é desconhecido desde 2017, sendo o seu último paradeiro conhecido em Atenas, Grécia.

O FBI a colocou em sua lista dos dez mais procurados em junho, oferecendo um Recompensa de $ 100,000 em busca de informações que levem à sua apreensão. Angelina Lazar, economista e defensora da criptografia, acusou sua empresa de subornar presidentes em Sérvia e Bulgária, além de ser procurado há mais de US$ 4 bilhões em fraude.

As prisões das últimas três figuras da OneCoin seguem a prisão de outro suposto colaborador, Cristoper Hamilton, que é acusado de lavagem $ 105 milhões através do golpe em 2014.

Cryptoqueen Associates Of Onecoin Project enfrenta tribunal alemão

Um tribunal do Reino Unido aceitou o procedimento de extradição de Hamilton enfrentar as mudanças nos Estados Unidos Agosto 2021, e foi relatado que ele foi extraditado no início de setembro.

Konstantin Ignatov, irmão da Cryptoqueen, assumiu OneCoin ao mesmo tempo e se declarou culpado de vários crimes relacionados à lavagem de dinheiro e fraude em 2019, enquanto dois de seus cúmplices foram o foco de uma ação coletiva que foi a julgamento em Março 2020.

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