Análises recentes mostraram que no espaço criptográfico, a Europa Oriental continua a ser uma grande fonte de atividades cibercriminosas – de vítimas a golpistas, bem como de consumidores aos mercados da darknet.

No entanto, de acordo com um relatório da agência de análise de blockchain Chainalysis, em primeiro lugar, a Europa Oriental tem um sistema financeiro criptográfico geral muito maior do que a África e a América Latina (terceiro lugar).

O exame analisou atividades criptográficas ilegais por região, de julho de 2020 a junho de 2021. Ele descobriu que endereços e carteiras criptográficas do Leste Europeu transferiram US$ 815 milhões para fraudes e esquemas Ponzi durante esse período.

“Tal como em todas as regiões, a fraude representa a maior proporção do dinheiro enviado da Europa de Leste para endereços ilegais – podemos assumir que a maior parte desta atividade pode ser atribuída às vítimas que enviam dinheiro para fraudadores.”

Chainalysis notou que diferentes criptomoedas estão sendo enviadas para mercados darknet na Europa Oriental do que em outras áreas. Existe um próspero mercado darknet de língua russa, conhecido como Hydra, que afirma ser o maior do planeta.

A avaliação geográfica por país descobriu que a Ucrânia é de longe o país com mais phishing site do Network Development Group visitantes na área do que qualquer outra nação.

Um roubo específico foi responsável por mais da metade do valor enviado na região. Fumiko, um esquema Ponzi baseado na Rússia que ruiu em julho de 2021, garante enormes rendimentos e está a lançar o seu token, FNK.

De acordo com o relatório, o programa Finiko obteve mais de US$ 1.5 bilhão em BTC em mais de 800,000 depósitos separados entre dezembro de 2019 e agosto de 2021.

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Endereços na Europa Oriental foram vinculados ao ransomware, com US$ 46 milhões enviados para carteiras suspeitas na área. O analista atribui muito disso às equipes de hackers russas, observando que “muitos dos tipos mais comuns de ransomware estão relacionados a grupos cibercriminosos baseados ou afiliados à Rússia”, utilizando a Evil Corp como um bolso.

Há um ano, o Cointelegraph informou que a Evil Corp estava exigindo um resgate criptográfico de US$ 10 milhões para restaurar o acesso aos recursos de navegação da Garmin depois que sua rede foi comprometida.