Criptobaleias sul-coreanas serão monitoradas para impedir a lavagem de dinheiro
Baleias criptográficas com ativos avaliados em mais de 100 milhões de won estarão sob o escrutínio de Coreia do SulComissão de Serviços Financeiros. O objetivo é impedir quaisquer atividades ilegais ou lavagem de dinheiro.
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul anunciou novos regulamentos para o mercado de criptomoedas que exigem vigilância dos detentores de mais de 100 milhões de won (US$ 347,000) nesta classe de ativos de moeda digital. Uma das várias medidas que o regulador financeiro está a tomar para implementar a LBC é um esforço para garantir que não haja branqueamento de capitais.
De acordo com o relatório, as stablecoins, em particular, são susceptíveis de serem utilizadas para actividades ilegais e que “quanto maior a parcela, maior o risco de lavagem de dinheiro.” Diz no relatório:
“No caso de um ativo virtual listado independentemente, é possível que ele não tenha atendido aos critérios de listagem de outros operadores de ativos virtuais, e pode-se avaliar que o risco de lavagem de dinheiro de operadores de ativos virtuais com alta proporção do ativo virtual ativo é alto.”
O FSC está tomando mais uma medida para impor regulamentações de mercado. A nação foi abalada pelo desaparecimento da biosfera da Terra. Agora, as autoridades estão a trabalhar mais arduamente do que nunca para proteger os investidores.
Os regulamentos AML são rigorosos para as baleias criptográficas
A A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul é uma organização que trabalha para impedir a lavagem de dinheiro e transferências não autorizadas de fundos. Recentemente, concluiu um estudo sobre bolsas de criptomoedas com foco nas violações de LBC e nos requisitos relacionados ao combate ao financiamento do terrorismo.
A agência chegou à conclusão de que não havia cumprimento suficiente dessas normas. Prometeu reportar frequentemente sobre transacções e comportamentos ilícitos. Além disso, motiva as bolsas a criarem um sistema AML adequado.
Essas diretrizes incluem como procurar transações questionáveis e o que fazer se alguma for encontrada. Uma investigação deve ser conduzida, por exemplo, se alguém retirar 500 milhões de won (US$ 350,000) em apenas 10 minutos. A bolsa arriscava uma multa de mais de 30 milhões de ganhos por não divulgar atividades suspeitas.
Coreia do Sul não quer espaço para lavagem de dinheiro
A Coreia do Sul tomou cuidado extra para evitar a lavagem de dinheiro através do setor de criptomoedas. O A assembleia do Grupo de Acção Financeira (GAFI) foi onde o FSC se reuniu com outras agências federais para discutir iniciativas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
O chefe do FSC também pediu prudência quando se trata de permitir que empresas nacionais entrem na indústria de criptomoedas. Entretanto, o governador do Serviço de Supervisão Financeira disse que a criptomoeda pode ser regida pela legislação de valores mobiliários.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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Criptobaleias sul-coreanas serão monitoradas para impedir a lavagem de dinheiro
Baleias criptográficas com ativos avaliados em mais de 100 milhões de won estarão sob o escrutínio de Coreia do SulComissão de Serviços Financeiros. O objetivo é impedir quaisquer atividades ilegais ou lavagem de dinheiro.
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul anunciou novos regulamentos para o mercado de criptomoedas que exigem vigilância dos detentores de mais de 100 milhões de won (US$ 347,000) nesta classe de ativos de moeda digital. Uma das várias medidas que o regulador financeiro está a tomar para implementar a LBC é um esforço para garantir que não haja branqueamento de capitais.
De acordo com o relatório, as stablecoins, em particular, são susceptíveis de serem utilizadas para actividades ilegais e que “quanto maior a parcela, maior o risco de lavagem de dinheiro.” Diz no relatório:
“No caso de um ativo virtual listado independentemente, é possível que ele não tenha atendido aos critérios de listagem de outros operadores de ativos virtuais, e pode-se avaliar que o risco de lavagem de dinheiro de operadores de ativos virtuais com alta proporção do ativo virtual ativo é alto.”
O FSC está tomando mais uma medida para impor regulamentações de mercado. A nação foi abalada pelo desaparecimento da biosfera da Terra. Agora, as autoridades estão a trabalhar mais arduamente do que nunca para proteger os investidores.
Os regulamentos AML são rigorosos para as baleias criptográficas
A A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul é uma organização que trabalha para impedir a lavagem de dinheiro e transferências não autorizadas de fundos. Recentemente, concluiu um estudo sobre bolsas de criptomoedas com foco nas violações de LBC e nos requisitos relacionados ao combate ao financiamento do terrorismo.
A agência chegou à conclusão de que não havia cumprimento suficiente dessas normas. Prometeu reportar frequentemente sobre transacções e comportamentos ilícitos. Além disso, motiva as bolsas a criarem um sistema AML adequado.
Essas diretrizes incluem como procurar transações questionáveis e o que fazer se alguma for encontrada. Uma investigação deve ser conduzida, por exemplo, se alguém retirar 500 milhões de won (US$ 350,000) em apenas 10 minutos. A bolsa arriscava uma multa de mais de 30 milhões de ganhos por não divulgar atividades suspeitas.
Coreia do Sul não quer espaço para lavagem de dinheiro
A Coreia do Sul tomou cuidado extra para evitar a lavagem de dinheiro através do setor de criptomoedas. O A assembleia do Grupo de Acção Financeira (GAFI) foi onde o FSC se reuniu com outras agências federais para discutir iniciativas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
O chefe do FSC também pediu prudência quando se trata de permitir que empresas nacionais entrem na indústria de criptomoedas. Entretanto, o governador do Serviço de Supervisão Financeira disse que a criptomoeda pode ser regida pela legislação de valores mobiliários.
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