O ex-chefe e promotor do famoso esquema Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, se declarou culpado de fraude em conexão com seu papel na agora extinta plataforma de negociação e pontuação de crédito para criptomoedas. Ele foi condenado a devolver US$ 24 milhões aos compradores.

SEC continua processando Bitconnect

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Bitconnect, o fundador Satish Kumbhani, ex-chefe da Arcaro e Future Money, de trabalhar em um projeto Ponzi, fornecer títulos não registrados e levantar US$ 2 bilhões.

O processo começa três anos depois que a Bitconnect fechou sua plataforma de empréstimos e exchanges devido a advertências dos reguladores do Texas e da Carolina do Norte.

Arcaro prometeu se declarar culpado das acusações de conspiração para fraude digital, de acordo com uma publicação de 1º de setembro do Departamento de Justiça (DoJ). Este homem de Los Angeles admitiu ter planejado junto com seus cúmplices colher os benefícios dos compradores anunciando um projeto fraudulento, abrindo uma ICO não registrada e se beneficiando de uma plataforma de negociação de criptomoedas.

Ele também admitiu que enganou os investidores sobre o 'BitConnect Trading Bot' e o 'Volatility Software', descrevendo-os como modelos que produzem retornos altos e garantidos sobre os fundos dos investidores.

“Na verdade, o BitConnect teoricamente operava um esquema Ponzi onde os primeiros investidores do BitConnect eram pagos com dinheiro de investidores tardios”, disse o DoJ em um comunicado.

Alega-se que Arcaro operou uma comunidade gigante de promotores norte-americanos e organizou um projeto conhecido como Programa de Referência Bitconnect. Ele ganha cerca de 15% sobre cada financiamento e recebe recursos extras de um fundo anônimo. Além disso, ele faturou cerca de US$ 24 milhões com ações fraudulentas e teve que reembolsar o valor total aos compradores.

“A Arcaro aproveitou o mercado de criptografia e atraiu investidores ingênuos em todo o mundo a participarem, prometendo-lhes retornos garantidos. Ao mesmo tempo, também está a fazer pleno uso da Internet e das redes sociais para chegar a um grupo maior de vítimas de forma mais fácil e rápida”, mencionou o Agente Especial Ryan L. Korner do Gabinete de Investigações Criminais. Departamento de Los Angeles.

Novo processo da SEC

O movimento de hoje da SEC é direcionado à BitConnect, fundador de Satish Kumbhani, ex-chefe da Arcaro e Future Money, uma empresa da Arcaro em Hong Kong.

De acordo com o processo de 1º de setembro, a SEC alega que os réus realizaram um fornecimento fraudulento e não registrado de títulos por meio da plataforma de empréstimo da Bitconnect entre 2017 e 2018, produzindo cerca de 325,000 BTC, avaliados em US$ 2 bilhões na época.

Anúncio da SEC para processar a Bitconnect em seu canal no Twitter

A reclamação alega que os clientes foram induzidos a investir na plataforma de empréstimo, alegando que o bot comercial da Bitconnect geraria retornos de até 40% por 30 dias. Além disso, a SEC afirma que o Bitconnect gerou “retornos nocionais” no site em média 1%/dia ou 3,700%/ano.

“Essas afirmações estão completamente erradas. O Bitconnect não usa fundos mútuos para negociar bots. Em vez disso, ela e Kumbhani extraíram os fundos dos investidores para seu próprio benefício e para o benefício de seus funcionários”, a SEC enfatizou que o paradeiro do fundador do BitConnect, Kumbhani, é atualmente desconhecido.

A SEC está tentando solicitar ao réu a devolução de todos os fundos, excluindo os réus de futuras violações da legislação de valores mobiliários e multas civis. Em maio, a SEC acusou seis diferentes promotores do Bitconnect de colaborarem para fraudar compradores. No início de julho, a SEC chegou a um acordo com quatro dos seis nomes envolvidos na operação e venda do Bitconnect.

manga

observar Notícias AZCoin

Siga o canal do Youtube | Inscreva-se no canal do Telegram | Siga a página do Facebook