A SEC está processando a BitConnect três anos depois de vender tokens de US$ 2 bilhões.

A SEC quer que o pessoal por trás do Bitconnect devolva todos os fundos que adquiriram da comunidade que hackeou a plataforma de criptografia depois de supostamente retirar compradores de US$ 2 bilhões. Agora, a SEC emite BitConnect três anos após o fechamento. O regulador está se concentrando na plataforma e fundador Satish Kumbhani. Ainda assim, também o promotor Glenn Arcaro e a sua empresa Future Money, devido a violações adicionais do Securities Exchange Act, que obriga as empresas a vender produtos de investimento nos Estados Unidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, têm de ser registados.

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– Mikael Pawlo (@mpawlo) 1 de Setembro de 2021

A SEC processou três promotores BitConnect que adquiriram tokens BCC para atrair novos compradores para este sistema, e os réus Joshua Jeppesen, Laura Mascola e Michael Noble fizeram um acordo com a SEC em 190 BTC e US$ 3.5 milhões na barra, e este foi o principal movimento em direção ao regulador. BitConnect foi lançado em 2016 e afirma ser um criptoprograma de empréstimo baseado em empréstimos. Os usuários podem depositar BTC e obter uma hipoteca no BCC nativo da plataforma, enquanto o bot de negociação proprietário reinvestiu e gerou retornos mensais de dois dígitos. Não havia bot; no entanto, em vez disso, os réus operaram um esquema Ponzi, transferindo fundos de investidores para suas próprias carteiras para pagar os primeiros compradores.

A plataforma arrecadou 325,000 BTC, valendo US$ 2 bilhões no prazo, e a empresa está pedindo ao Tribunal Distrital do Sul de Nova York que ordene aos réus que devolvam os fundos sob sanções civis. A BitConnect fechou a plataforma de empréstimo em 2018, depois que os reguladores de valores mobiliários do Texas e da Carolina do Norte emitiram ordens de stop e desistiram, e a maioria começou a considerá-la uma fraude. A Bitconnect anunciou que o token funcionará em exchanges e disse que eles transferirão fundos das carteiras de crédito dos clientes para suas carteiras BCC a US$ 363 por BCC com preço de fechamento por 15 dias.

No entanto, o token da plataforma se desvalorizou e os compradores precisam que todos os BCCs de suas carteiras sejam retirados assim que os obtiverem. Porém, no mesmo dia do anúncio, o preço caiu para US$ 29, enquanto dez dias antes estava fixado em US$ 425.

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