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SEC cobra Trade Coin Club por quase US$ 300 milhões em um esquema Crypto Ponzi

5 de novembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra os proprietários do Trade Coin Club, alegando que se trata de um esquema Ponzi de criptomoeda considerável.
SEC cobra Trade Coin Club por quase US$ 300 milhões em um esquema fraudulento de criptografia Ponzi

Os lucros diários mínimos de 0.35% que Clube de moedas de troca garantidos aos investidores foram baseados na operação contínua e de alta velocidade de um bot de negociação microtransactions. Em contrapartida, a denúncia afirma que os levantamentos dos investidores foram totalmente compensados ​​com os depósitos dos investidores.

Em suas alegações, a SEC descreve uma fraude que gerou aproximadamente 82,000 Bitcoins entre 2016 e 2018. A comissão calculou que o valor total do Bitcoin recebido na época foi superior $ 295 milhões.

A agência federal apresentou acusações contra Jonathan Tetreault, Keleionalani Akana Taylor, Joff Paradise e Douver Torres Braga pela sua suposta participação no programa de marketing multinível.

SEC cobra Trade Coin Club por quase US$ 300 milhões em um esquema fraudulento de criptografia Ponzi

David Hirsch, chefe da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos da Divisão de Execução, declarou na sexta-feira:

“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais”.

As acusações incluem a violação dos regulamentos antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários, bem como das disposições de registro de corretoras. Os quatro também são convidados a devolver o dinheiro arrecadado.

A declaração dizia que Tetreault concordou em resolver o SECacusações sem admitir ou contestar as acusações.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra os proprietários do Trade Coin Club, alegando que se trata de um esquema Ponzi de criptomoeda considerável.
SEC cobra Trade Coin Club por quase US$ 300 milhões em um esquema fraudulento de criptografia Ponzi

Os lucros diários mínimos de 0.35% que Clube de moedas de troca garantidos aos investidores foram baseados na operação contínua e de alta velocidade de um bot de negociação microtransactions. Em contrapartida, a denúncia afirma que os levantamentos dos investidores foram totalmente compensados ​​com os depósitos dos investidores.

Em suas alegações, a SEC descreve uma fraude que gerou aproximadamente 82,000 Bitcoins entre 2016 e 2018. A comissão calculou que o valor total do Bitcoin recebido na época foi superior $ 295 milhões.

A agência federal apresentou acusações contra Jonathan Tetreault, Keleionalani Akana Taylor, Joff Paradise e Douver Torres Braga pela sua suposta participação no programa de marketing multinível.

SEC cobra Trade Coin Club por quase US$ 300 milhões em um esquema fraudulento de criptografia Ponzi

David Hirsch, chefe da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos da Divisão de Execução, declarou na sexta-feira:

“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais”.

As acusações incluem a violação dos regulamentos antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários, bem como das disposições de registro de corretoras. Os quatro também são convidados a devolver o dinheiro arrecadado.

A declaração dizia que Tetreault concordou em resolver o SECacusações sem admitir ou contestar as acusações.

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