Co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, acusado de lavagem de dinheiro
De acordo com uma acusação de 2020 liberado esta semana, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Frank Schneider, um participante acusado do esquema Ponzi de US$ 4 bilhões da OneCoin, está enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Schneider, um cidadão luxemburguês cujo departamento de inteligência trabalhou com OneCoin, foi detido na França em 2021 e resistia à extradição para os Estados Unidos.
Cidadão do Reino Unido co-acusado Cristóvão Hamilton, que enfrenta acusações semelhantes às Schneider, perdeu um apelo no seu país natal em Agosto para evitar a extradição para os Estados Unidos, enquanto o seu compatriota Roberto McDonald evitou a extradição por razões de direitos humanos. De acordo com a acusação:
“A partir de 2014 ou por volta de 2019, no Distrito Sul de Nova York e em outros lugares, e em um delito iniciado e cometido fora da jurisdição de qualquer estado ou distrito específico, FRANK SCHNEIDER, o réu, que deverá ser levado e preso pela primeira vez no Distrito Sul de Nova York, e cujo ponto de entrada nos Estados Unidos deverá ser o Distrito Sul de Nova York, e outros conhecidos e desconhecidos, intencionalmente e conscientemente, combinaram, conspiraram, confederaram, e concordam em violar o Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1343.”
Em 2019, Mark Scott, o advogado por trás da OneCoin, foi considerado culpado nos Estados Unidos de lavagem US$ 400 milhões para o esquema Ponzi.
OneCoin, que foi fundada em Bulgária in 2014, autodenominou-se falsamente como criptomoeda, informando aos investidores que o token poderia ser extraído e tinha valor real quando, na verdade, não existia no blockchain.
Ruja Ignatova, muitas vezes conhecido como “CriptoRainha”, foi incluído no Lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI neste verão.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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De acordo com uma acusação de 2020 liberado esta semana, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Frank Schneider, um participante acusado do esquema Ponzi de US$ 4 bilhões da OneCoin, está enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
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Cidadão do Reino Unido co-acusado Cristóvão Hamilton, que enfrenta acusações semelhantes às Schneider, perdeu um apelo no seu país natal em Agosto para evitar a extradição para os Estados Unidos, enquanto o seu compatriota Roberto McDonald evitou a extradição por razões de direitos humanos. De acordo com a acusação:
“A partir de 2014 ou por volta de 2019, no Distrito Sul de Nova York e em outros lugares, e em um delito iniciado e cometido fora da jurisdição de qualquer estado ou distrito específico, FRANK SCHNEIDER, o réu, que deverá ser levado e preso pela primeira vez no Distrito Sul de Nova York, e cujo ponto de entrada nos Estados Unidos deverá ser o Distrito Sul de Nova York, e outros conhecidos e desconhecidos, intencionalmente e conscientemente, combinaram, conspiraram, confederaram, e concordam em violar o Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1343.”
Em 2019, Mark Scott, o advogado por trás da OneCoin, foi considerado culpado nos Estados Unidos de lavagem US$ 400 milhões para o esquema Ponzi.
OneCoin, que foi fundada em Bulgária in 2014, autodenominou-se falsamente como criptomoeda, informando aos investidores que o token poderia ser extraído e tinha valor real quando, na verdade, não existia no blockchain.
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