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Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

12 de dezembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
De acordo com o Reuters, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) ainda está considerando processar a empresa de troca de criptografia Binance e seus altos funcionários, incluindo o CEO Changpeng Zhao, por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais, que começaram em 2018.
Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

Segundo relatos, Departamento de Justiça dos EUA os promotores estão divididos sobre se devem prosseguir Binance e Changpeng Zhao com a violação das regulamentações contra lavagem de dinheiro. Em 2018, a maior bolsa de criptomoedas do mundo foi investigada por não cumprir Combate à lavagem de dinheiro nos EUA regras e sanções.

A investigação envolve procuradores de três departamentos de justiça distintos: o Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle, e as Equipe nacional de fiscalização de criptomoedas.

Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

O advogado de defesa da Binance se reuniu com DOJ oficiais nos últimos meses e defendeu contra quaisquer ações criminais. A bolsa supostamente afirmou que quaisquer ações criminosas contra eles poderiam devastar o setor criptográfico durante um longo colapso do mercado.

De acordo com o artigo, as negociações abrangeram possíveis acordos de confissão.

Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

A exchange respondeu rapidamente ao Reuters artigo, afirmando que não têm informações sobre o funcionamento do Departamento de Justiça e não podem confirmar se têm. Binance anunciou através de sua conta oficial no Twitter:

Outra investigação publicada no início deste ano pela Reuters acusou o mercado de criptografia de ser um paraíso para lavadores de dinheiro. Binance negado quaisquer afirmações desse tipo, alegando que as evidências no jornal foram escolhidas a dedo.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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De acordo com o Reuters, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) ainda está considerando processar a empresa de troca de criptografia Binance e seus altos funcionários, incluindo o CEO Changpeng Zhao, por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais, que começaram em 2018.
Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

Segundo relatos, Departamento de Justiça dos EUA os promotores estão divididos sobre se devem prosseguir Binance e Changpeng Zhao com a violação das regulamentações contra lavagem de dinheiro. Em 2018, a maior bolsa de criptomoedas do mundo foi investigada por não cumprir Combate à lavagem de dinheiro nos EUA regras e sanções.

A investigação envolve procuradores de três departamentos de justiça distintos: o Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle, e as Equipe nacional de fiscalização de criptomoedas.

Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

O advogado de defesa da Binance se reuniu com DOJ oficiais nos últimos meses e defendeu contra quaisquer ações criminais. A bolsa supostamente afirmou que quaisquer ações criminosas contra eles poderiam devastar o setor criptográfico durante um longo colapso do mercado.

De acordo com o artigo, as negociações abrangeram possíveis acordos de confissão.

Binance mais uma vez divide DOJ sobre alegações de violação de AML: Reuters

A exchange respondeu rapidamente ao Reuters artigo, afirmando que não têm informações sobre o funcionamento do Departamento de Justiça e não podem confirmar se têm. Binance anunciou através de sua conta oficial no Twitter:

Outra investigação publicada no início deste ano pela Reuters acusou o mercado de criptografia de ser um paraíso para lavadores de dinheiro. Binance negado quaisquer afirmações desse tipo, alegando que as evidências no jornal foram escolhidas a dedo.

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