Os senadores dos EUA Warren e Marshall introduziram a lei antilavagem de dinheiro de ativos digitais
Os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kan.) Apresentaram legislação para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de terroristas e regimes desonestos usando criptomoedas.
De acordo com um baseado afirmação dos senadores, o projeto estenderia os requisitos de conhecer seu cliente para provedores de carteira, mineradores, validadorese outros participantes da rede.
Também proibiria as instituições financeiras de utilizarem ou se envolverem com misturadores de transações, programas descentralizados que ocultam as origens das transações em redes de contabilidade distribuída, como Ethereum.
Se o Lei anti-lavagem de dinheiro de ativos digitais vai aplicar KYC regulamentos para cripto players, como provedores de carteiras e mineradores, bem como restringir instituições financeiras que passaram a negociar com misturadores de ativos digitais, ferramentas usadas para ocultar a origem do dinheiro.
Os senadores também querem Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) para finalizar uma regra que exige que os bancos e empresas de serviços monetários relatem e mantenham registros sobre contrapartes e transações envolvendo carteiras de ativos digitais não hospedadas ou carteiras em jurisdições que não cumpram as regras contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
O projeto também inclui requisitos de arquivamento de informações para transações offshore de ativos digitais de $10,000 ou mais, bem como a exigência de que caixas eletrônicos criptografados nos Estados Unidos, verificam a identidade do cliente e fornecem às autoridades federais a localização e o número de máquinas que possuem regularmente.
Junto com o desenvolvimento da criptografia estão os riscos para os investidores, portanto, recentemente, os legisladores têm introduzido continuamente políticas para restringir os crimes relacionados a esta indústria.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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De acordo com um baseado afirmação dos senadores, o projeto estenderia os requisitos de conhecer seu cliente para provedores de carteira, mineradores, validadorese outros participantes da rede.
Também proibiria as instituições financeiras de utilizarem ou se envolverem com misturadores de transações, programas descentralizados que ocultam as origens das transações em redes de contabilidade distribuída, como Ethereum.
Se o Lei anti-lavagem de dinheiro de ativos digitais vai aplicar KYC regulamentos para cripto players, como provedores de carteiras e mineradores, bem como restringir instituições financeiras que passaram a negociar com misturadores de ativos digitais, ferramentas usadas para ocultar a origem do dinheiro.
Os senadores também querem Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) para finalizar uma regra que exige que os bancos e empresas de serviços monetários relatem e mantenham registros sobre contrapartes e transações envolvendo carteiras de ativos digitais não hospedadas ou carteiras em jurisdições que não cumpram as regras contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
O projeto também inclui requisitos de arquivamento de informações para transações offshore de ativos digitais de $10,000 ou mais, bem como a exigência de que caixas eletrônicos criptografados nos Estados Unidos, verificam a identidade do cliente e fornecem às autoridades federais a localização e o número de máquinas que possuem regularmente.
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