9 indivíduos vinculados a projetos Ponzi Crypto IcomTech e Forcount acusados de fraude
A DOJ alegou fraude e lavagem de dinheiro com 9 pessoas associadas a 2 projetos de criptografia Ponzi IcomTech e Forcount. Ambas as empresas se descrevem como empresas de comércio e mineração de criptomoedas, mas na verdade não negociam ou mineram criptomoedas.
Em 14 de dezembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) arquivada acusações de fraude e lavagem de dinheiro contra nove fundadores e promotores de dois esquemas de criptografia Ponzi, IcomTech e Forcount (também conhecido como Weltsys).
IcomTech e Forcount prometem obter retornos para seus respectivos investidores em troca de sua suposta compra de produtos de investimento relacionados à criptografia.
Os fundadores e promotores de cada esquema prometeram falsamente às suas respectivas vítimas, entre outras coisas, que os lucros da negociação e mineração de criptomoedas pelas empresas seriam lucrativos. retorno diário garantido dos investimentos da Vítima e duplicação em seis meses.
Na verdade, nenhuma das empresas está envolvida na negociação ou mineração de criptomoedas. E os fundadores e promotores de ambos os programas estão a utilizar fundos das vítimas para pagar às vítimas. outros, para levar adiante seus planos e enriquecer.
Os promotores dos planos muitas vezes aparecem em eventos de grande escala em carros caros e usam roupas luxuosas como forma de exibir o sucesso supostamente legítimo dos planos.
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