‘Conta coreana estranha’ usada pela FTX para ocultar responsabilidades da Alameda: reclamação da CFTC
O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried instou as autoridades empresariais a realocar a enorme responsabilidade da Alameda Research com a exchange para “a estranha conta coreana” para disfarçar sua obrigação com a empresa, de acordo com um reclamação pela Commodities Futures Trading Commission.
Após uma queda substancial nos mercados de criptografia na primavera de 2022, Alameda enfrentou um grande número de recalls de margens e empréstimos, e a empresa comercial intensificou enormemente o uso do dinheiro dos clientes para pagar seus compromissos de dívida externa, de acordo com a reclamação da CFTC.
De acordo com a reclamação, Todo o passivo fiduciário da Alameda com a bolsa seria de cerca de US$ 8 bilhões em meados de 2022.
Banqueiro Frito instou os funcionários corporativos a realocar dinheiro para uma conta coreana que ele chamou de “a conta do nosso amigo coreano” e “a estranha conta coreana.”
De acordo com CFTC, a conta coreana pertencia à Alameda, mas não estava identificada com a identidade da Alameda, permitindo que o saldo negativo da Alameda fosse mascarado nos livros contábeis da FTX.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a ação judicial indicou que a obrigação multibilionária da Alameda com a bolsa foi mantida em uma conta interna no banco de dados FTX como “fiat@ftx.com.” Em 2022, o negócio passou a buscar cindir parte do passivo da Alameda no “fiat@ftx.com” conta, diz a SEC.
Os reguladores afirmam que Alameda recebeu vários benefícios, incluindo um "ilimitado" linha de crédito na bolsa e isenção do tão elogiado sistema de gerenciamento de risco da FTX.
A conta coreana tinha poderes para executar uma transação mesmo que não tivesse dinheiro para fazê-lo, usando um código classificado como “permitir sinalização negativa,” alegou a CFTC. De acordo com a ação, isso também se aplicava ao principal Alameda conta e os votos de Alameda subcontas.
Ex-executivo da FTX Nishad Singh, responsável pela direção da engenharia da exchange, marcou o código conectado à conta coreana, segundo reportagem da Bloomberg, que faz referência às contribuições da conta Github de Singh.
A CFTC, SEC, e as Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) todas as acusações de fraude apresentadas contra Banqueiro Frito na terça-feira em conexão com as falhas da FTX e Alameda. Bankman-Fried está agora detido numa prisão nas Bahamas, aguardando uma audiência de extradição, depois de não ter conseguido obter fiança.
Banqueiro Frito alegadamente comprometido fraude desde o início, transferindo fraudulentamente ativos de clientes FTX para sua empresa comercial de propriedade majoritária Pesquisa Alameda e ocultar essas informações dos investidores e consumidores de ações da FTX.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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Após uma queda substancial nos mercados de criptografia na primavera de 2022, Alameda enfrentou um grande número de recalls de margens e empréstimos, e a empresa comercial intensificou enormemente o uso do dinheiro dos clientes para pagar seus compromissos de dívida externa, de acordo com a reclamação da CFTC.
De acordo com a reclamação, Todo o passivo fiduciário da Alameda com a bolsa seria de cerca de US$ 8 bilhões em meados de 2022.
Banqueiro Frito instou os funcionários corporativos a realocar dinheiro para uma conta coreana que ele chamou de “a conta do nosso amigo coreano” e “a estranha conta coreana.”
De acordo com CFTC, a conta coreana pertencia à Alameda, mas não estava identificada com a identidade da Alameda, permitindo que o saldo negativo da Alameda fosse mascarado nos livros contábeis da FTX.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a ação judicial indicou que a obrigação multibilionária da Alameda com a bolsa foi mantida em uma conta interna no banco de dados FTX como “fiat@ftx.com.” Em 2022, o negócio passou a buscar cindir parte do passivo da Alameda no “fiat@ftx.com” conta, diz a SEC.
Os reguladores afirmam que Alameda recebeu vários benefícios, incluindo um "ilimitado" linha de crédito na bolsa e isenção do tão elogiado sistema de gerenciamento de risco da FTX.
A conta coreana tinha poderes para executar uma transação mesmo que não tivesse dinheiro para fazê-lo, usando um código classificado como “permitir sinalização negativa,” alegou a CFTC. De acordo com a ação, isso também se aplicava ao principal Alameda conta e os votos de Alameda subcontas.
Ex-executivo da FTX Nishad Singh, responsável pela direção da engenharia da exchange, marcou o código conectado à conta coreana, segundo reportagem da Bloomberg, que faz referência às contribuições da conta Github de Singh.
A CFTC, SEC, e as Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) todas as acusações de fraude apresentadas contra Banqueiro Frito na terça-feira em conexão com as falhas da FTX e Alameda. Bankman-Fried está agora detido numa prisão nas Bahamas, aguardando uma audiência de extradição, depois de não ter conseguido obter fiança.
Banqueiro Frito alegadamente comprometido fraude desde o início, transferindo fraudulentamente ativos de clientes FTX para sua empresa comercial de propriedade majoritária Pesquisa Alameda e ocultar essas informações dos investidores e consumidores de ações da FTX.
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