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Caroline Ellison e Gary Wang são reconhecidos como condenados por fraude que causou danos de US$ 8 bilhões

22 de dezembro de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da Alameda e da FTX, Gary Wang, se declararam culpados.
  • As alegações de que Caroline Ellison e Gary Wang participaram de um esquema de fraude da figura-chave Sam Bankman-Fried causaram perdas de US$ 8 bilhões.
  • A CFTC ainda faz esforços para que as pessoas relevantes assumam a responsabilidade legal para minimizar os danos aos usuários.
Em 21 de dezembro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) hoje anunciou em seu site oficial as acusações contra a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e os cofundadores da Alameda e FTX Gary Wang e suas empresas por práticas fraudulentas. Tanto Caroline Ellison quanto Gary Wang se declararam culpados.
Caroline Ellison e Gary Wang

A acusação altera a acusação de que Caroline Ellison se envolveu em fraude grave e deturpação na venda de bens de ativos digitais no comércio interestadual e acusou Gary Wang de cometer fraude na venda de bens de ativos digitais no comércio interestadual.

A reclamação alterada alega ainda que, a partir de outubro de 2021, Caroline Ellison, juntamente com a SBF e outros, instruiu a Alameda a usar bilhões de dólares em fundos FTX, incluindo fundos de clientes. Clientes FTX, para negociação em outras bolsas de ativos digitais e para diversos financiamentos para atingir um objetivo maior de arriscar investir na indústria de ativos digitais.

Ellison fez declarações públicas enganosas como CEO da Alameda, incluindo aquelas sobre falsas separações entre as empresas Alameda e FTX, para facilitar e manter o esquema fraudulento.

Caroline Ellison e Gary Wang não contestam a sua responsabilidade pelas declarações da CFTC. Ambas as partes concordaram em apresentar uma moção para aprovação de sua responsabilidade por fraude, em violação da Seção 6(c)(1) da Lei de Bolsa de Mercadorias e do Regulamento 180.1 da CFTC.

Caroline Ellison e Gary Wang

Hoje cedo, Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também entrou com uma ação civil contra dois, acusando-os de fraudar investidores.

O presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse que ainda serão feitos esforços para apresentar acusações contra todos os envolvidos para proteger os clientes e as perdas. Enquanto isso, a CFTC está ainda pedindo restituição, anulação, multas civis, proibição permanente de registro e negociação, bem como uma liminar permanente para novas violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC, conforme cobrado.

“Com as acusações de hoje, continuamos a agir agressivamente para responsabilizar todos os indivíduos que cometem fraudes e proteger os clientes de danos e perdas adicionais. Na ausência de um quadro regulamentar abrangente sobre os activos digitais, a CFTC utilizará todo o seu poder e autoridade existentes para proteger todos os participantes no mercado, garantindo ao mesmo tempo a integridade dos mercados de mercadorias”,

Ele disse

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • As alegações de que Caroline Ellison e Gary Wang participaram de um esquema de fraude da figura-chave Sam Bankman-Fried causaram perdas de US$ 8 bilhões.
  • A CFTC ainda faz esforços para que as pessoas relevantes assumam a responsabilidade legal para minimizar os danos aos usuários.
Em 21 de dezembro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) hoje anunciou em seu site oficial as acusações contra a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e os cofundadores da Alameda e FTX Gary Wang e suas empresas por práticas fraudulentas. Tanto Caroline Ellison quanto Gary Wang se declararam culpados.
Caroline Ellison e Gary Wang

A acusação altera a acusação de que Caroline Ellison se envolveu em fraude grave e deturpação na venda de bens de ativos digitais no comércio interestadual e acusou Gary Wang de cometer fraude na venda de bens de ativos digitais no comércio interestadual.

A reclamação alterada alega ainda que, a partir de outubro de 2021, Caroline Ellison, juntamente com a SBF e outros, instruiu a Alameda a usar bilhões de dólares em fundos FTX, incluindo fundos de clientes. Clientes FTX, para negociação em outras bolsas de ativos digitais e para diversos financiamentos para atingir um objetivo maior de arriscar investir na indústria de ativos digitais.

Ellison fez declarações públicas enganosas como CEO da Alameda, incluindo aquelas sobre falsas separações entre as empresas Alameda e FTX, para facilitar e manter o esquema fraudulento.

Caroline Ellison e Gary Wang não contestam a sua responsabilidade pelas declarações da CFTC. Ambas as partes concordaram em apresentar uma moção para aprovação de sua responsabilidade por fraude, em violação da Seção 6(c)(1) da Lei de Bolsa de Mercadorias e do Regulamento 180.1 da CFTC.

Caroline Ellison e Gary Wang

Hoje cedo, Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também entrou com uma ação civil contra dois, acusando-os de fraudar investidores.

O presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse que ainda serão feitos esforços para apresentar acusações contra todos os envolvidos para proteger os clientes e as perdas. Enquanto isso, a CFTC está ainda pedindo restituição, anulação, multas civis, proibição permanente de registro e negociação, bem como uma liminar permanente para novas violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC, conforme cobrado.

“Com as acusações de hoje, continuamos a agir agressivamente para responsabilizar todos os indivíduos que cometem fraudes e proteger os clientes de danos e perdas adicionais. Na ausência de um quadro regulamentar abrangente sobre os activos digitais, a CFTC utilizará todo o seu poder e autoridade existentes para proteger todos os participantes no mercado, garantindo ao mesmo tempo a integridade dos mercados de mercadorias”,

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