Do Kwon está procurando dinheiro na Sérvia com transações de 9.64 BTC
Pontos chave:
- Do Kwon está procurando dinheiro na Sérvia.
- Ele transferiu 9.64 BTC (no valor de quase US$ 190,000) da carteira LFG para a carteira Bitcoin.
- As detenções ainda são difíceis porque a Sérvia e a Coreia do Sul também não possuem registos de extradição.
Do Kwon está em busca de dinheiro na Sérvia durante a corrida. Dados on-chain observaram que houve um movimento de 9.64 BTC (US$ 190,000 na época) de carteiras LFG para carteiras Bitcoin, Mídia sul-coreana relatado.
Segundo os dados, esse deslocamento surgiu a partir de 8 de novembro, após ele foi identificado como tendo entrado na Sérvia. Esta é a primeira vez que ele se depara com a situação de trocar bitcoins por dinheiro, como dólares, enquanto foge.
Alegadamente, os promotores sul-coreanos acreditam que Do Kwon entrou recentemente na Sérvia, onde é relativamente fácil de depositar e sacar criptomoedas, retirou o valor que fugiu e está atualmente investigando.
A Sérvia e a Coreia do Sul também não têm registos de extradição. Na indústria de acusação, se o bitcoin lavado for transferido para uma carteira Binance, ele será considerado convertido em moeda com curso legal, como dólares americanos.
Sabe-se que a Sérvia instalou caixas eletrônicos que podem trocar bitcoins na capital Belgrado e em outros lugares.
Anteriormente, a Digital Asset informou em 30 de novembro que “O CEO Kwon transferiu aproximadamente 6983 BTC (cerca de US$ 121.5 milhões na época) da carteira LFG da Binance para uma carteira desconhecida.” Neste ponto, o status de retirada não é divulgado.
A prisão do fundador da Terra ainda é difícil, apesar do Governo ter aberto uma longa investigação há alguns meses. Alegadamente, o Ministério da Justiça Coreano está solicitando cooperação do governo sérvio e as agências de investigação estão a investigar se existem facilitadores especiais na Sérvia.
Do Kwon negou repetidamente a maioria das acusações em entrevistas com outros meios de comunicação, alegando através de canais como o Twitter que ele “não fugiu”. A Unidade de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Procuradoria do Distrito Sul de Seul recebeu um mandado de prisão para Kwon sob a acusação de fornecer informações falsas a investidores em setembro.
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