O homem por trás de um esquema criptográfico multimilionário se declarou culpado da fraude esta semana, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O homem de Ohio, Michael Ackerman, pode pegar até 20 anos de prisão depois de se declarar culpado de fraudar investidores em um esquema de criptografia que ele orquestrou. O plano era bom demais para ser verdade Q3 Trading Club, que promete um retorno mensal de 15%.

A promotora distrital do sul de Nova York, Audrey Strauss, se declarou culpada em 8 de setembro, dizendo que Ackerman admitiu ter infligido mais de US$ 30 milhões em danos às vítimas.

“Como ele admitiu hoje, Michael Ackerman levantou milhões de dólares em investimentos para seu sistema criptográfico falso, promovendo falsamente retornos mensais superiores a 15%.”

Strauss acrescentou que falsificou documentos para convencer os investidores de que seu fundo tinha mais de US$ 315 milhões em saldo. Na verdade, segundo o DoJ, o fundo nunca teve saldo superior a US$ 5 milhões.

Acrescentou que Ackerman roubou US$ 9 milhões de contribuições de investidores para “financiar um estilo de vida luxuoso” que incluía imóveis, joias, veículos, viagens e serviços pessoais.

O homem de 52 anos se declarou culpado de fraude eletrônica e concordou em reembolsar pelo menos US$ 30 milhões enquanto perdia US$ 36 milhões em dinheiro, imóveis e joias cometidos de forma fraudulenta. Ackerman será sentenciado em 5 de janeiro de 2022.

Ele foi indiciado pela primeira vez pela Comissão de Valores Mobiliários em fevereiro de 2020 por violar as leis de valores mobiliários. Na época foi noticiado que ele tinha como alvo os médicos exclusivamente através de um “”grupo de pais médicos” no Facebook.

Relacionado: Vítimas de Crypto Ponzi do terceiro trimestre abrem ação coletiva contra Wells Fargo

Ackerman, que atuou como corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova York, atua como parte de um trio que inclui James Seijas, ex-consultor financeiro do Wells Fargo, e o cirurgião Quan Tran.

As vítimas de fraude processaram o Wells Fargo em abril de 2020 por não investigar as atividades de um funcionário.