BTC

$57939.669

-3.80%

ETH

$2966.876

-0.55%

BNB

$555.805

-3.97%

XRP

$0.516

3.25%

Sem categoria

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

27 de dezembro de 2022 - por volta 6 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Polícia de Shenzhen prenderam com sucesso 15 criminosos criptográficos por fraude criptográfica de até 220 milhões de yuans (cerca de US$ 31.6 milhões).
  • 1,500 vítimas foram enganadas por meio de uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas.
  • Os réus receberão penas de 3 a 13 anos de prisão.
Há muitas pessoas sendo enganadas e a quantidade de fraudes é muito alta. Especialmente quando as criptomoedas se tornam populares, muitos investidores que desejam enriquecer rapidamente tornaram-se presas lucrativas de criminosos de criptografia. As pessoas não conseguem deixar de se perguntar quais truques os golpistas usaram? Isso deve ter começado há quatro anos…
A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

Germinação

Em 2018, Amin, que sonhava em ficar rico da noite para o dia, de repente apresentou um plano: agora que o blockchain e as criptomoedas são tão populares, é uma boa maneira de fazer fortuna. Por que você não pergunta a Ah Hua, um estudante de informática, e eles elaborarão um plano e ganharão uma enorme quantia de dinheiro.

Uma plataforma de negociação falsa

Amin reuniu Ah Hua e outros configurar ilegalmente uma plataforma de troca digital falsa através da criação de servidores no exterior, e fique online para operar e negociar as moedas criadas por Amin. Ele se criou para enganar investidores imaturos.

Esta moeda é conhecida como moeda digital de acordo com a tecnologia blockchain, mas na verdade é uma moeda virtual emitida por plataforma ilegal, sem qualquer valor de mercado e considerada capital.

Os investidores podem se registrar para negociação de contas na plataforma, digitalizando o código proposto. Eles podem transferir fundos diretamente para a conta bancária pessoal publicada pela plataforma para comprar esse dinheiro ou compre primeiro moedas virtuais como USDT (USDT) em outros sites e depois transfira para a plataforma para trocar esta moeda da ilha por transações.

Definir armadilhas

Para atrair mais atenção dos investidores, Amin e outros distribuiu materiais promocionais de plataforma enganosos e tentadores realizando um “Chain Trader Festival” e outros meios, como prometer que “a moeda fraudulenta aumentará 1 centavo por dia e aumentará 1,000 dias consecutivos”.

Os golpistas afirmam que “investidores com um valor de investimento de mais de um milhão de yuans são parceiros regionais e pagam dividendos aos parceiros regionais proporcionalmente” e garantir que “investidores que encaminham outros para comprar moedas será recompensado de acordo com a quantidade de moedas compradas pelo referenciador", Etc.

Com esses truques, atraiu investidores para comprar mais moedas, manter mais moedas, não vender moedas e desenvolver offline.

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

Percebendo que é tarde demais

Nos estágios iniciais, para atrair investidores para seguir e comprar, Amin e outros manipularam o preço desta moeda fraudulenta de o preço de emissão inicial de 0.25 yuans cada para 1.31 yuans cada moeda.

Vendo que o preço desta moeda aumentou várias vezes consecutivas, os investidores acreditam nos elevados retornos anunciados pela plataforma, por isso continuam a aumentar com ousadia o seu investimento.

Mas os bons tempos não duraram muito, depois de 4 de dezembro de 2018, o preço da moeda U mudou drasticamente, continuamente caindo de um máximo de 1.31 yuan/moeda para um preço quase zero até que se torne intragável. Os investidores acordaram e perceberam que haviam sido enganados e exigiram seu dinheiro de volta.

Julgamento para golpistas

A Procuradoria de Shenzhen processou uma série de casos de fraude em moeda virtual dessa troca digital fraudulenta, 15 arguidos foram condenados a penas entre 3 e 13 anos de prisão. A série de casos envolveu um total de quase 1,500 vítimas e a quantidade de dinheiro fraudada chegou a 220 milhões de yuans.

China endurece regulamentações sobre moedas virtuais

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

De acordo com o “Aviso sobre prevenção e tratamento contínuos de riscos decorrentes do exagero do comércio de moeda virtual”, emitido conjuntamente pelo Banco Popular da China (PBOC) e dez outros departamentos, atividades comerciais relacionadas Ir para a moeda virtual é uma atividade financeira ilegal e no exterior as casas de câmbio virtuais que prestam serviços aos residentes neste país através da Internet são atividades financeiras ilegais.

A China lembrou calorosamente aos investidores que devem estar altamente vigilantes contra fraudes de investimento em moeda virtual, manter uma mentalidade de investimento razoável, escolher métodos de investimento legais e não acreditar em retornos elevados, ser menos impulsivos, mais cautelosos, aumentar a conscientização sobre a prevenção e evitar cair em fraudes.

O PBOC também proibiu instituições financeiras, empresas de pagamento e empresas de Internet de facilitarem transações de criptomoeda.

O governo irá “prevenir resolutamente a especulação com criptomoedas, atividades financeiras relacionadas e má conduta, a fim de proteger os ativos das pessoas e manter a ordem econômica, financeira e social”, anunciou o PBOC no site.

Tem três principais razões para a decisão da China para “eliminar” criptomoedas provenientes do seu sector económico.

Primeiro, o PBOC disse que nos últimos anos, “A negociação e a especulação em Bitcoin e outras criptomoedas tornaram-se comuns, perturbam a ordem económica e financeira, dão origem ao branqueamento de capitais, à captação ilegal de capital, à fraude, aos modelos multinível e a outras atividades ilegais”.

Em segundo lugar, a China é considerada um terreno fértil para a mineração de criptomoedas devido aos baixos custos de eletricidade em algumas áreas. Isso está colocando o país em risco de uma crise energética e dificultar os esforços para ser neutro em carbono até 2050.

Em última análise, dizem os analistas, A China está abrindo caminho para o seu próprio yuan digital (eCNY). Além disso, o país planeia alterar a lei para tornar legal o comércio de eCNY e proibir o setor privado de emitir moedas digitais. Um funcionário do Banco Popular da China disse que o eCNY se destina a proteger a “soberania monetária” da China.

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China afirma que está lançando uma repressão nacional às atividades relacionadas à criptografia. Anteriormente, isso acontecia apenas em nível local.

No entanto, apesar da proibição dos ativos digitais, a China tornou-se involuntariamente a baleia criptográfica silenciosa, com tal poder que poderia arrastar o mercado criptográfico para baixo em segundos, se assim o desejasse.

Esses dados foram publicados originalmente em 3 de novembro por Ki Young Ju, fundador e CEO da plataforma de análise de dados blockchain CyptoQuant. Alegadamente, o Sr. Ki Young Ju também postou uma lista de empresas públicas com o maiores participações de Bitcoin, sendo a líder a MicroStrategy dos EUA com 130,000 Bitcoins. BUT As autoridades chinesas apreenderam 194,000 BTC, 833,000 ETH e outros do golpe PlusToken em 2019. Eles confiscaram essa quantia de US$ 6 bilhões em ativos para o tesouro nacional. Mas as autoridades chinesas apreenderam 194,000 BTC, 833,000 ETH e outros do golpe PlusToken em 2019. Eles confiscaram essa quantia de US$ 6 bilhões em ativos para o tesouro nacional.

Se a China começar a vender os 194,000 BTC confiscados, isso poderá prejudicar gravemente o mercado de criptografia, fazendo com que o preço do Bitcoin caia para US$ 5,000 em menos de 7 segundos.

A proibição não parece impedir o país de estar entre os 10 principais países em adoção de ativos digitais.

Mesmo assim, a mineração de Bitcoin na China continua após um período negativo quando o governo proibiu. De acordo com dados da plataforma de análise de criptografia Bitrawr, havia cerca de 65 nós Bitcoin acessíveis no continente em XNUMX de novembro.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Website: coincu. com

Foxy

Notícias Coincu

Sem categoria

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

Pontos chave:

  • Polícia de Shenzhen prenderam com sucesso 15 criminosos criptográficos por fraude criptográfica de até 220 milhões de yuans (cerca de US$ 31.6 milhões).
  • 1,500 vítimas foram enganadas por meio de uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas.
  • Os réus receberão penas de 3 a 13 anos de prisão.
Há muitas pessoas sendo enganadas e a quantidade de fraudes é muito alta. Especialmente quando as criptomoedas se tornam populares, muitos investidores que desejam enriquecer rapidamente tornaram-se presas lucrativas de criminosos de criptografia. As pessoas não conseguem deixar de se perguntar quais truques os golpistas usaram? Isso deve ter começado há quatro anos…
A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

Germinação

Em 2018, Amin, que sonhava em ficar rico da noite para o dia, de repente apresentou um plano: agora que o blockchain e as criptomoedas são tão populares, é uma boa maneira de fazer fortuna. Por que você não pergunta a Ah Hua, um estudante de informática, e eles elaborarão um plano e ganharão uma enorme quantia de dinheiro.

Uma plataforma de negociação falsa

Amin reuniu Ah Hua e outros configurar ilegalmente uma plataforma de troca digital falsa através da criação de servidores no exterior, e fique online para operar e negociar as moedas criadas por Amin. Ele se criou para enganar investidores imaturos.

Esta moeda é conhecida como moeda digital de acordo com a tecnologia blockchain, mas na verdade é uma moeda virtual emitida por plataforma ilegal, sem qualquer valor de mercado e considerada capital.

Os investidores podem se registrar para negociação de contas na plataforma, digitalizando o código proposto. Eles podem transferir fundos diretamente para a conta bancária pessoal publicada pela plataforma para comprar esse dinheiro ou compre primeiro moedas virtuais como USDT (USDT) em outros sites e depois transfira para a plataforma para trocar esta moeda da ilha por transações.

Definir armadilhas

Para atrair mais atenção dos investidores, Amin e outros distribuiu materiais promocionais de plataforma enganosos e tentadores realizando um “Chain Trader Festival” e outros meios, como prometer que “a moeda fraudulenta aumentará 1 centavo por dia e aumentará 1,000 dias consecutivos”.

Os golpistas afirmam que “investidores com um valor de investimento de mais de um milhão de yuans são parceiros regionais e pagam dividendos aos parceiros regionais proporcionalmente” e garantir que “investidores que encaminham outros para comprar moedas será recompensado de acordo com a quantidade de moedas compradas pelo referenciador", Etc.

Com esses truques, atraiu investidores para comprar mais moedas, manter mais moedas, não vender moedas e desenvolver offline.

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

Percebendo que é tarde demais

Nos estágios iniciais, para atrair investidores para seguir e comprar, Amin e outros manipularam o preço desta moeda fraudulenta de o preço de emissão inicial de 0.25 yuans cada para 1.31 yuans cada moeda.

Vendo que o preço desta moeda aumentou várias vezes consecutivas, os investidores acreditam nos elevados retornos anunciados pela plataforma, por isso continuam a aumentar com ousadia o seu investimento.

Mas os bons tempos não duraram muito, depois de 4 de dezembro de 2018, o preço da moeda U mudou drasticamente, continuamente caindo de um máximo de 1.31 yuan/moeda para um preço quase zero até que se torne intragável. Os investidores acordaram e perceberam que haviam sido enganados e exigiram seu dinheiro de volta.

Julgamento para golpistas

A Procuradoria de Shenzhen processou uma série de casos de fraude em moeda virtual dessa troca digital fraudulenta, 15 arguidos foram condenados a penas entre 3 e 13 anos de prisão. A série de casos envolveu um total de quase 1,500 vítimas e a quantidade de dinheiro fraudada chegou a 220 milhões de yuans.

China endurece regulamentações sobre moedas virtuais

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

De acordo com o “Aviso sobre prevenção e tratamento contínuos de riscos decorrentes do exagero do comércio de moeda virtual”, emitido conjuntamente pelo Banco Popular da China (PBOC) e dez outros departamentos, atividades comerciais relacionadas Ir para a moeda virtual é uma atividade financeira ilegal e no exterior as casas de câmbio virtuais que prestam serviços aos residentes neste país através da Internet são atividades financeiras ilegais.

A China lembrou calorosamente aos investidores que devem estar altamente vigilantes contra fraudes de investimento em moeda virtual, manter uma mentalidade de investimento razoável, escolher métodos de investimento legais e não acreditar em retornos elevados, ser menos impulsivos, mais cautelosos, aumentar a conscientização sobre a prevenção e evitar cair em fraudes.

O PBOC também proibiu instituições financeiras, empresas de pagamento e empresas de Internet de facilitarem transações de criptomoeda.

O governo irá “prevenir resolutamente a especulação com criptomoedas, atividades financeiras relacionadas e má conduta, a fim de proteger os ativos das pessoas e manter a ordem econômica, financeira e social”, anunciou o PBOC no site.

Tem três principais razões para a decisão da China para “eliminar” criptomoedas provenientes do seu sector económico.

Primeiro, o PBOC disse que nos últimos anos, “A negociação e a especulação em Bitcoin e outras criptomoedas tornaram-se comuns, perturbam a ordem económica e financeira, dão origem ao branqueamento de capitais, à captação ilegal de capital, à fraude, aos modelos multinível e a outras atividades ilegais”.

Em segundo lugar, a China é considerada um terreno fértil para a mineração de criptomoedas devido aos baixos custos de eletricidade em algumas áreas. Isso está colocando o país em risco de uma crise energética e dificultar os esforços para ser neutro em carbono até 2050.

Em última análise, dizem os analistas, A China está abrindo caminho para o seu próprio yuan digital (eCNY). Além disso, o país planeia alterar a lei para tornar legal o comércio de eCNY e proibir o setor privado de emitir moedas digitais. Um funcionário do Banco Popular da China disse que o eCNY se destina a proteger a “soberania monetária” da China.

A polícia de Shenzhen prendeu 15 criminosos criptográficos por fraude de cerca de US$ 31.6 milhões

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China afirma que está lançando uma repressão nacional às atividades relacionadas à criptografia. Anteriormente, isso acontecia apenas em nível local.

No entanto, apesar da proibição dos ativos digitais, a China tornou-se involuntariamente a baleia criptográfica silenciosa, com tal poder que poderia arrastar o mercado criptográfico para baixo em segundos, se assim o desejasse.

Esses dados foram publicados originalmente em 3 de novembro por Ki Young Ju, fundador e CEO da plataforma de análise de dados blockchain CyptoQuant. Alegadamente, o Sr. Ki Young Ju também postou uma lista de empresas públicas com o maiores participações de Bitcoin, sendo a líder a MicroStrategy dos EUA com 130,000 Bitcoins. BUT As autoridades chinesas apreenderam 194,000 BTC, 833,000 ETH e outros do golpe PlusToken em 2019. Eles confiscaram essa quantia de US$ 6 bilhões em ativos para o tesouro nacional. Mas as autoridades chinesas apreenderam 194,000 BTC, 833,000 ETH e outros do golpe PlusToken em 2019. Eles confiscaram essa quantia de US$ 6 bilhões em ativos para o tesouro nacional.

Se a China começar a vender os 194,000 BTC confiscados, isso poderá prejudicar gravemente o mercado de criptografia, fazendo com que o preço do Bitcoin caia para US$ 5,000 em menos de 7 segundos.

A proibição não parece impedir o país de estar entre os 10 principais países em adoção de ativos digitais.

Mesmo assim, a mineração de Bitcoin na China continua após um período negativo quando o governo proibiu. De acordo com dados da plataforma de análise de criptografia Bitrawr, havia cerca de 65 nós Bitcoin acessíveis no continente em XNUMX de novembro.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Website: coincu. com

Foxy

Notícias Coincu

Visitado 41 vezes, 4 visita(s) hoje