A polícia de Taiwan prendeu 14 suspeitos de um esquema de criptomoeda de US$ 5.4 milhões que tentou fraudar mais de 100 pessoas no ano passado. O site de notícias local de Taiwan, Taipei Times, cobriu as notícias enquanto lemos mais sobre nossas notícias criptográficas hoje.

A Delegacia de Polícia Criminal supostamente acusou 14 suspeitos, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e violações da Lei de Prevenção do Crime Organizado. O incidente é apenas um entre um número crescente de fraudes criptográficas que aconteceram recentemente. De acordo com o investigador do CIB, Kuo Yu-Chih, um empresário taiwanês chamado Chen liderou o programa e promoveu investimentos em criptografia nas redes sociais. Ele também administra a Azure Crypto co, uma plataforma com sede em Taipei que fornece serviços de negociação e investimento em criptografia. Kuo disse que os planos de investimento de Chen se concentram em criptomoedas como ETH, Tronix e Tether, mas acrescentou que promete retornos de investimento ainda maiores através da indústria blockchain:

“Chen e seus colegas de trabalho criaram sites e supostamente usaram fotos de mulheres bonitas para atrair vítimas principalmente do sexo masculino, muitos dos quais se aposentaram em grande número – economias substanciais.”

Segundo relatos, imagens atraentes no sites atraiu vítimas, e Chen e sua equipe se passaram por mulheres e as convenceram a investir em sistemas de criptomoeda. De acordo com o investigador taiwanês Teh, eles se apresentaram como consultores financeiros especializados em mineração de criptomoedas. Os investigadores confiscaram registros listando mais de 100 pessoas envolvidas na fraude, acrescentou o escritório. O CIB passou a monitorar as atividades e transações online da empresa após receber denúncia de uma das vítimas.

Uma pessoa perdeu dinheiro porque investiu quase US$ 1.5 milhão em dois meses. Segundo o CIB, o homem disse que após o investimento inicial, a Azure Crypto prometeu uma renda que o levou a investir um pouco mais de dinheiro. Após vários meses de investigação, o CIB revistou o prédio da empresa e o apartamento de Chen e seus funcionários. A polícia de Taiwan informou que outros golpes estão em andamento e a polícia do Reino Unido apreendeu US$ 22.25 milhões em criptomoedas de pessoas envolvidas em um esquema de criptografia. Da mesma forma, o promotor do BitConnect nos Estados Unidos foi pego anteriormente executando um esquema de criptografia no valor de mais de US$ 2 bilhões, já que o esquema era o maior esquema de criptografia já acusado.