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DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC

8 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O DCG está enfrentando investigação da SEC e da RED sobre fundos transferidos internamente para suas subsidiárias.
  • A investigação financeira gira em torno de DCG e Genesis.
  • Os investigadores solicitaram entrevistas e documentos do Digital Currency Group e Gênesis.
Funcionários do Distrito Leste de Nova York (EDNY) do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estão examinando as transferências de dinheiro entre o Digital Currency Group (DCG) e a subsidiária Genesis do grupo, informou a Bloomberg no final de 6 de janeiro.
DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC

O relatório disse que os promotores do escritório do Distrito Leste do DOJ em Nova York solicitaram entrevistas e documentos do DCG e do Genesis. Ao mesmo tempo, a SEC está igualmente numa fase inicial da verificação da investigação. O relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto, disse que tanto Genesis quanto DCG estavam “supostamente envolvidos em má conduta”.

Segundo o relatório, as questões concentram-se na interação financeira entre Genesis e DCG.

A investigação ainda está nos estágios iniciais. Uma pessoa familiarizada com a investigação disse que o inquérito sobre o DCG começou muito antes da falência da FTX.

DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC

A Genesis já havia enfrentado uma perda de US$ 1.2 bilhão devido a empréstimos feitos ao agora falido fundo de hedge Three Arrows Capital.

Após a quebra da FTX em novembro de 2022, a Genesis anunciou que seu credor suspenderia as retiradas. Isto tem um efeito indireto em empresas como a Gemini, que depende do Genesis para sua plataforma de monetização.

O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, e o fundador do DCG, Barry Silbert, começaram a colidir abertamente sobre questões decorrentes desta suspensão.

DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC
O fundador do DCG, Barry Silbert, e o fundador da Gemini, Cameron Winklevoss

A Genesis também fez várias demissões significativas nos últimos meses, substituindo a liderança executiva e reduzindo pela metade seu quadro de funcionários desde agosto.

A Genesis também recorreu a consultores para explorar opções, incluindo o pedido de falência, Capítulo 11. No início de dezembro, Os credores da Genesis entraram com ações totalizando até US$ 1.8 bilhão.

O colapso da FTX engoliu todo o mercado de criptografia nos últimos meses. No entanto, a investigação deste colapso ainda é complicada porque há muitas partes envolvidas, os documentos operacionais da empresa não são claros e a pessoa que se acredita ser responsável é Sam Bankman-Fried (SBF) que recentemente se declarou inocente.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • A investigação financeira gira em torno de DCG e Genesis.
  • Os investigadores solicitaram entrevistas e documentos do Digital Currency Group e Gênesis.
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DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC

O relatório disse que os promotores do escritório do Distrito Leste do DOJ em Nova York solicitaram entrevistas e documentos do DCG e do Genesis. Ao mesmo tempo, a SEC está igualmente numa fase inicial da verificação da investigação. O relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto, disse que tanto Genesis quanto DCG estavam “supostamente envolvidos em má conduta”.

Segundo o relatório, as questões concentram-se na interação financeira entre Genesis e DCG.

A investigação ainda está nos estágios iniciais. Uma pessoa familiarizada com a investigação disse que o inquérito sobre o DCG começou muito antes da falência da FTX.

DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC

A Genesis já havia enfrentado uma perda de US$ 1.2 bilhão devido a empréstimos feitos ao agora falido fundo de hedge Three Arrows Capital.

Após a quebra da FTX em novembro de 2022, a Genesis anunciou que seu credor suspenderia as retiradas. Isto tem um efeito indireto em empresas como a Gemini, que depende do Genesis para sua plataforma de monetização.

O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, e o fundador do DCG, Barry Silbert, começaram a colidir abertamente sobre questões decorrentes desta suspensão.

DCG sob investigação de transferência interna de dinheiro pelos EUA e SEC
O fundador do DCG, Barry Silbert, e o fundador da Gemini, Cameron Winklevoss

A Genesis também fez várias demissões significativas nos últimos meses, substituindo a liderança executiva e reduzindo pela metade seu quadro de funcionários desde agosto.

A Genesis também recorreu a consultores para explorar opções, incluindo o pedido de falência, Capítulo 11. No início de dezembro, Os credores da Genesis entraram com ações totalizando até US$ 1.8 bilhão.

O colapso da FTX engoliu todo o mercado de criptografia nos últimos meses. No entanto, a investigação deste colapso ainda é complicada porque há muitas partes envolvidas, os documentos operacionais da empresa não são claros e a pessoa que se acredita ser responsável é Sam Bankman-Fried (SBF) que recentemente se declarou inocente.

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