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Romênia realiza “ataques” após investigação de evasão fiscal de criptomoedas ultrapassar US$ 50 milhões

8 de janeiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • As autoridades da Roménia realizaram mais de uma dúzia de operações contra indivíduos suspeitos de ocultar ganhos de empresas Bitcoin.
  • Os endereços foram verificados em Bucareste, bem como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt, de acordo com um sócio da empresa jurídica Iordăchescu & Asociații que forneceu as informações ao Romênia Journal.
As autoridades da Romênia realizaram mais de uma dúzia de batidas contra pessoas acusadas de ocultar ganhos de negócios de bitcoin. As buscas ocorreram no final de 2022, após uma investigação anterior que descobriu que os negociantes de criptografia haviam negligenciado o registro de ativos digitais no valor de mais de US$ 50 milhões.
Romênia realiza “ataques” após investigação de evasão fiscal de criptomoedas ultrapassar US$ 50 milhões

Com base nos meios de comunicação locais, a polícia e os funcionários fiscais da Roménia realizaram 17 ataques no outono do ano passado como parte de uma investigação sobre indivíduos acusado de evitar receita ocultando receitas de negociações de criptomoedas.

De acordo com o Cristian Roman, parceiro em o escritório de advocacia Iordăchescu & Asociații, que forneceu as informações ao Romênia Journal, os endereços foram verificados em Bucareste, bem como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt.

O advogado referia-se a informações fornecidas pelas autoridades romenas. De acordo com autoridades no país da UE, 19 pessoas-alvo criou ou se juntou a uma organização criminosa organizada com o objetivo de Evasão fiscal entre 2019 e 2022. Segundo as autoridades, o rendimento tributável que tentaram ocultar foi obtidos através de transações com moedas digitais. De acordo com estimativas preliminares, os seus esforços custaram ao orçamento do Estado 3 milhões de lei romenos (quase US$ 650,000 mil).

Romênia realiza “ataques” após investigação de evasão fiscal de criptomoedas ultrapassar US$ 50 milhões

A Administração Tributária está tentando aumentar a conformidade entre os contribuintes de criptomoedas. A operação aconteceu depois do Agência Nacional de Administração Fiscal (ANAF) unidade de fraude fiscal iniciou uma investigação neste verão sobre os rendimentos do comércio de criptografia adquiridos entre 2016 e 2021 através de diversas plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart e a agora falida FTX.

Os investigadores fiscais descobriram quase 131 milhões de euros em receitas recebido por 63 residentes romenos no momento. Eles também descobriram que os indivíduos haviam omitido o registro de aproximadamente 48 milhões de euros em ativos digitais em seus formulários fiscais.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Os endereços foram verificados em Bucareste, bem como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt, de acordo com um sócio da empresa jurídica Iordăchescu & Asociații que forneceu as informações ao Romênia Journal.
As autoridades da Romênia realizaram mais de uma dúzia de batidas contra pessoas acusadas de ocultar ganhos de negócios de bitcoin. As buscas ocorreram no final de 2022, após uma investigação anterior que descobriu que os negociantes de criptografia haviam negligenciado o registro de ativos digitais no valor de mais de US$ 50 milhões.
Romênia realiza “ataques” após investigação de evasão fiscal de criptomoedas ultrapassar US$ 50 milhões

Com base nos meios de comunicação locais, a polícia e os funcionários fiscais da Roménia realizaram 17 ataques no outono do ano passado como parte de uma investigação sobre indivíduos acusado de evitar receita ocultando receitas de negociações de criptomoedas.

De acordo com o Cristian Roman, parceiro em o escritório de advocacia Iordăchescu & Asociații, que forneceu as informações ao Romênia Journal, os endereços foram verificados em Bucareste, bem como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt.

O advogado referia-se a informações fornecidas pelas autoridades romenas. De acordo com autoridades no país da UE, 19 pessoas-alvo criou ou se juntou a uma organização criminosa organizada com o objetivo de Evasão fiscal entre 2019 e 2022. Segundo as autoridades, o rendimento tributável que tentaram ocultar foi obtidos através de transações com moedas digitais. De acordo com estimativas preliminares, os seus esforços custaram ao orçamento do Estado 3 milhões de lei romenos (quase US$ 650,000 mil).

Romênia realiza “ataques” após investigação de evasão fiscal de criptomoedas ultrapassar US$ 50 milhões

A Administração Tributária está tentando aumentar a conformidade entre os contribuintes de criptomoedas. A operação aconteceu depois do Agência Nacional de Administração Fiscal (ANAF) unidade de fraude fiscal iniciou uma investigação neste verão sobre os rendimentos do comércio de criptografia adquiridos entre 2016 e 2021 através de diversas plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart e a agora falida FTX.

Os investigadores fiscais descobriram quase 131 milhões de euros em receitas recebido por 63 residentes romenos no momento. Eles também descobriram que os indivíduos haviam omitido o registro de aproximadamente 48 milhões de euros em ativos digitais em seus formulários fiscais.

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