A Procurador Geral de Nova York (NYAG) conquistou o Coinseed criptomoedas exchange por transações fraudulentas envolvendo Dogecoin e por fraudar seus clientes.

Em 13 de setembro, a NYAG Letitia James Coinseed Inc. encerrou permanentemente as operações e multou US$ 3 milhões após supostamente congelar retiradas e converter fundos de clientes em Dogecoin (DOGE) sem consentimento. A bolsa também esvaziou contas bancárias e emitiu títulos não licenciados, segundo a Bloomberg.

Apesar de ordens judiciais anteriores ordenando que a Coinseed cessasse as operações, James também descobriu que a empresa continuou envolvida em “atividades sérias e fraudulentas”, de acordo com a Lei 360:

“Apesar da ordem judicial, esta empresa continuou a agir de forma ilegal e antiética, mantendo os fundos dos investidores como reféns e destacando os perigos de investir em criptomoedas não registradas.”

A bolsa planeja encerrar seus serviços em junho após a liminar.

Em fevereiro, James Coinseed e seu fundador Delgerdalai processaram Davaasambufor por fraudar milhares de investidores em mais de US$ 1 milhão. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também processou a empresa no início deste mês por supostamente negociar commodities sem se registrar como corretora e fornecer informações falsas aos investidores.

Os procuradores-gerais assistentes Brian Whitehurst e Amita Singh relataram que receberam 170 reclamações de clientes da Coinseed alegando que o saldo de suas carteiras diminuiu em “dezenas de milhares de dólares” desde fevereiro.

Davaasambuu já havia prometido devolver o dinheiro dos usuários, mas, segundo Singh, ele ficou “completamente silencioso” sobre as acusações.

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Numa vitória legal relacionada em 10 de setembro, Michael Ackerman se declarou culpado de trapacear em uma fraude que encenou com outras duas pessoas em 2017.

O trio então dirigiu o Q3 Trading Club com a promessa de retornos mensais de 15%. Ele se declarou culpado de causar até US$ 30 milhões em perdas aos investidores e uma pena de prisão de 20 anos se for condenado em janeiro de 2022.