BTC

$60740.104

-3.71%

ETH

$2992.727

-5.86%

BNB

$561.092

-5.10%

XRP

$0.495

-3.39%

Novidades

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

19 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, foi identificada como contraparte em uma ordem contra a obscura bolsa de criptomoedas, Bitzlato, que foi acusada pelas autoridades dos EUA de lavar US$ 700 milhões.
  • As autoridades enfatizaram que, além da Binance, a TheFiniko e a darknet russa Hydra estavam entre as principais contrapartes receptoras do Bitzlato.
  • Após a adoção da oitava rodada de sanções pela União Europeia à Rússia, a Binance foi uma das bolsas que decidiu continuar a servir os russos não sancionados.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA identificou a Binance como uma das três principais contrapartes receptoras de Bitzlato (FinCEN).
Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, foi listado como contraparte em uma ordem contra a obscura bolsa de criptomoedas, Bitzlato, que foi acusado na quarta-feira de tentativa de lavagem de US$ 700 milhões.

Em 18 de janeiro, o governo dos EUA iniciou procedimentos de execução contra a obscura exchange. Anatoly Legkodymov, o criador da bolsa na Rússia, foi detido em Miami.

De acordo com Relatório FinCEN, mais de dois terços das principais contrapartes emissoras e receptoras da Bitzlato estavam ligadas a fraudes ou mercados darknet. As autoridades afirmaram que, além Binance, O Finiko e o serviço darknet russo Hydra estavam entre as principais contrapartes receptoras de Bitzlato.

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

No entanto, Binance não foi incluída por FinCEN como uma das três principais contrapartes transmissoras na ordem. O Finiko e Hydra, intercâmbio baseado na Finlândia LocalBitcoins foram os maiores remetentes de Bitcoin para Bitzlato entre Maio de 2018 e setembro de 2022, de acordo com o jornal.

Bitzlato obteve valor de criptomoeda $ 206 milhões de mercados darknet entre 2019 e 2021, US$ 224 milhões de vigaristas e US$ 9 milhões de perpetradores de ransomware. A corporação foi oficialmente designada por FinCEN como principal preocupação de branqueamento de capitais, o que muitas vezes exclui uma empresa do sistema bancário global.

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

A decisão visa proibir qualquer instituição financeira nacional ou todas as instituições financeiras abrangidas de transmitir dinheiro através de Bitzlato uma vez que desempenhou um papel significativo no gerenciamento de transações ilegais para perpetradores de ransomware russos.

Porque Binance foi uma das bolsas que decidiu continuar a prestar serviços a russos não sancionados depois que a União Europeia adotou o oitavo pacote de sanções contra o país, o suposto envolvimento da bolsa no caso de Bitzlato levanta algumas questões sobre as operações da bolsa e possíveis laços com Rússia.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

coincu Novidades

Anatoly Legkodymov

Binance

Bitzlato

FinCEN

Rússia

Tesouro dos EUA

Avatar de Haroldo

Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
Novidades

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

Pontos chave:

  • A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, foi identificada como contraparte em uma ordem contra a obscura bolsa de criptomoedas, Bitzlato, que foi acusada pelas autoridades dos EUA de lavar US$ 700 milhões.
  • As autoridades enfatizaram que, além da Binance, a TheFiniko e a darknet russa Hydra estavam entre as principais contrapartes receptoras do Bitzlato.
  • Após a adoção da oitava rodada de sanções pela União Europeia à Rússia, a Binance foi uma das bolsas que decidiu continuar a servir os russos não sancionados.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA identificou a Binance como uma das três principais contrapartes receptoras de Bitzlato (FinCEN).
Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, foi listado como contraparte em uma ordem contra a obscura bolsa de criptomoedas, Bitzlato, que foi acusado na quarta-feira de tentativa de lavagem de US$ 700 milhões.

Em 18 de janeiro, o governo dos EUA iniciou procedimentos de execução contra a obscura exchange. Anatoly Legkodymov, o criador da bolsa na Rússia, foi detido em Miami.

De acordo com Relatório FinCEN, mais de dois terços das principais contrapartes emissoras e receptoras da Bitzlato estavam ligadas a fraudes ou mercados darknet. As autoridades afirmaram que, além Binance, O Finiko e o serviço darknet russo Hydra estavam entre as principais contrapartes receptoras de Bitzlato.

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

No entanto, Binance não foi incluída por FinCEN como uma das três principais contrapartes transmissoras na ordem. O Finiko e Hydra, intercâmbio baseado na Finlândia LocalBitcoins foram os maiores remetentes de Bitcoin para Bitzlato entre Maio de 2018 e setembro de 2022, de acordo com o jornal.

Bitzlato obteve valor de criptomoeda $ 206 milhões de mercados darknet entre 2019 e 2021, US$ 224 milhões de vigaristas e US$ 9 milhões de perpetradores de ransomware. A corporação foi oficialmente designada por FinCEN como principal preocupação de branqueamento de capitais, o que muitas vezes exclui uma empresa do sistema bancário global.

Binance se apresenta entre as 3 principais contrapartes do Bitzlato

A decisão visa proibir qualquer instituição financeira nacional ou todas as instituições financeiras abrangidas de transmitir dinheiro através de Bitzlato uma vez que desempenhou um papel significativo no gerenciamento de transações ilegais para perpetradores de ransomware russos.

Porque Binance foi uma das bolsas que decidiu continuar a prestar serviços a russos não sancionados depois que a União Europeia adotou o oitavo pacote de sanções contra o país, o suposto envolvimento da bolsa no caso de Bitzlato levanta algumas questões sobre as operações da bolsa e possíveis laços com Rússia.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

coincu Novidades

Visitado 52 vezes, 1 visita(s) hoje