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Alerta de fraude

FBI apreende 151 Bitcoins de golpistas visando vítimas vulneráveis

23 de janeiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O FBI afirma ter confiscado milhões de dólares em Bitcoins de vigaristas estrangeiros que atacam idosos.
  • Os fraudadores convenceram as vítimas a enviar-lhes dinheiro para “guarda”, presumindo serem representantes das autoridades americanas responsáveis ​​pela aplicação da lei.
Bitcoin e outros ativos digitais foram apreendidos em conexão com um esquema de fraude que visa os idosos, de acordo com um anúncio de sexta-feira do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut e do agente especial interino encarregado da Divisão de New Haven do Federal Bureau. de Investigação (FBI).
FBI apreende 151 Bitcoins de golpistas visando vítimas vulneráveis

De acordo com o FBI e Gabinete do procurador dos EUA, uma investigação fraudulenta sobre um golpe que atingiu cidadãos americanos idosos e de primeira geração levou à apreensão de mais de Bitcoins 151, ou acabou $ 3.4 milhões.

Os autos do tribunal afirmam que os criminosos começaram a atacar comunidades vulneráveis ​​no estrangeiro, fazendo-se passar por policiais. De acordo com os relatórios, os programas de computador utilizados pelo suspeito para fazer as suas chamadas telefónicas parecem vir de organizações governamentais respeitáveis.

A farsa, que ocorreu dentro ou ao redor Outubro de 2020, envolve estrangeiros se passando por agentes da lei americana. As autoridades disseram que visavam especificamente “vítimas vulneráveis, incluindo cidadãos norte-americanos de primeira geração e idosos”.

1319 imagem

Eles informaram às vítimas que sua identidade havia sido roubada por telefone. Investigadores federais alegaram que, uma vez que os vigaristas tivessem a confiança das vítimas, eles alegariam que suas identidades seriam exigidas para transferir dinheiro para eles para “guarda segura”, que seria posteriormente reembolsado com juros após a detenção dos autores do roubo de identidade fictício.

Assim que tiveram acesso aos fundos da vítima, eles os transferiram para outras contas bancárias e depois os mudaram para criptomoedas como Bitcoin.

Os investigadores conseguiram rastrear o dinheiro até uma carteira digital que continha criptomoedas compradas com dinheiro da vítima. A carteira digital foi posteriormente objeto de pedido de mandado de apreensão de bens civis e aprovação do Ministério Público dos Estados Unidos.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
Alerta de fraude

FBI apreende 151 Bitcoins de golpistas visando vítimas vulneráveis

Pontos chave:

  • O FBI afirma ter confiscado milhões de dólares em Bitcoins de vigaristas estrangeiros que atacam idosos.
  • Os fraudadores convenceram as vítimas a enviar-lhes dinheiro para “guarda”, presumindo serem representantes das autoridades americanas responsáveis ​​pela aplicação da lei.
Bitcoin e outros ativos digitais foram apreendidos em conexão com um esquema de fraude que visa os idosos, de acordo com um anúncio de sexta-feira do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut e do agente especial interino encarregado da Divisão de New Haven do Federal Bureau. de Investigação (FBI).
FBI apreende 151 Bitcoins de golpistas visando vítimas vulneráveis

De acordo com o FBI e Gabinete do procurador dos EUA, uma investigação fraudulenta sobre um golpe que atingiu cidadãos americanos idosos e de primeira geração levou à apreensão de mais de Bitcoins 151, ou acabou $ 3.4 milhões.

Os autos do tribunal afirmam que os criminosos começaram a atacar comunidades vulneráveis ​​no estrangeiro, fazendo-se passar por policiais. De acordo com os relatórios, os programas de computador utilizados pelo suspeito para fazer as suas chamadas telefónicas parecem vir de organizações governamentais respeitáveis.

A farsa, que ocorreu dentro ou ao redor Outubro de 2020, envolve estrangeiros se passando por agentes da lei americana. As autoridades disseram que visavam especificamente “vítimas vulneráveis, incluindo cidadãos norte-americanos de primeira geração e idosos”.

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Eles informaram às vítimas que sua identidade havia sido roubada por telefone. Investigadores federais alegaram que, uma vez que os vigaristas tivessem a confiança das vítimas, eles alegariam que suas identidades seriam exigidas para transferir dinheiro para eles para “guarda segura”, que seria posteriormente reembolsado com juros após a detenção dos autores do roubo de identidade fictício.

Assim que tiveram acesso aos fundos da vítima, eles os transferiram para outras contas bancárias e depois os mudaram para criptomoedas como Bitcoin.

Os investigadores conseguiram rastrear o dinheiro até uma carteira digital que continha criptomoedas compradas com dinheiro da vítima. A carteira digital foi posteriormente objeto de pedido de mandado de apreensão de bens civis e aprovação do Ministério Público dos Estados Unidos.

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