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Celsius gastou mais de US$ 500 milhões manipulando o preço do token CEL e muitos segredos

1 de fevereiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Um recente relatório judicial detalha e expõe as causas do desaparecimento da empresa de criptomoedas Celsius.
  • Os resultados da investigação mostram que Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões manipulando o preço dos tokens CEL.
  • Ultrapassar o limite de crédito ao dar bilhões de dólares ao Tether também custa caro.
  • O cofundador e ex-CEO Alex Mashinsky mentiu sobre a venda de sua participação acionária no token da empresa.
O recente relatório judicial sobre o desaparecimento do principal credor de criptografia Celsius surpreendeu muitos com seu esquema Ponzi. Em particular, foi descoberto que Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões na manipulação de preços do token CEL.
Celsius gastou mais de US$ 500 milhões manipulando o preço do token CEL e muitos segredos

De acordo com o The Block, que resumiu ainda mais os pontos em um relatório emitido por Shoba Pillay, um examinador independente da falência da Celsius, o cripto credor vendeu um total de 203 milhões de CEL na oferta de token foram inicialmente e vendido de forma privada em 2018. Ainda assim, apenas US$ 32 milhões foram arrecadados da ICO, em vez dos US$ 50 milhões esperados, após o que os resultados reais da OIC não foram publicados para a comunidade.

“Apesar de suas promessas de transparência, Celsius debateu se deveria contar à sua comunidade como foi o resultado da ICO, mas decidiu não fazê-lo porque temia que sua comunidade ficasse chateada”,

O examinador escreveu

O relatório afirma que Celsius também gastou pelo menos US$ 558 milhões no CEL, um esquema meticuloso de manipulação de preços construído que envolvia a venda de tokens CEL em negociações livres privadas e a execução de compensação de transações no mercado aberto.

De 2018 até a data da petição, Celsius transferiu pelo menos 223 milhões de CEL do mercado secundário para suas carteiras, um número mais significativo do que o valor total de CEL (203 milhões) divulgado ao público na ICO para cada token CEL no mercado pelo menos uma vez e, em alguns casos, duas vezes”, escreveu o examinador.

No final, essa “espinha dorsal” do Celsius quebrou em 12 de maio de 2022, quando o preço do CEL caiu para US$ 0.57.

Além disso, o cofundador e ex-CEO Alex Mashinsky mentiu sobre a venda de sua própria participação no token da empresa. O CEO da Celsius retirou US$ 68.7 milhões em dinheiro em tokens CEL entre 2018 e julho do ano passado, apesar de “afirmar repetidamente que não é um vendedor de CEL”.

Celsius gastou mais de US$ 500 milhões manipulando o preço do token CEL e muitos segredos

Os investigadores descobriram que Celsius não tinha profissionais tributários dedicados “durante os primeiros três anos de sua existência.” A mineradora Celsius deve US$ 16.5 milhões em impostos e pode dever mais de US$ 6 milhões. Inconsistências entre informações fiscais e depoimentos de testemunhas, entre outras coisas. Também não encontrou provas de que a Celsius ou as suas entidades empresariais “conscientemente ou conscientemente deixaram de pagar as obrigações fiscais”.

Esta notícia segue o anúncio de ontem de que verificadores independentes relataram que Celsius às vezes usa fundos de novos clientes para pagar saques de outros clientes, a definição usual de esquema contábil Ponzi.

14% dos empréstimos institucionais da Celsius são totalmente sem garantia. Celsius não divulgou uma perda de US$ 800 milhões com investimentos em Grayscale, KeyFi, Stakehound e Equities First Holdings em 2021.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Um recente relatório judicial detalha e expõe as causas do desaparecimento da empresa de criptomoedas Celsius.
  • Os resultados da investigação mostram que Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões manipulando o preço dos tokens CEL.
  • Ultrapassar o limite de crédito ao dar bilhões de dólares ao Tether também custa caro.
  • O cofundador e ex-CEO Alex Mashinsky mentiu sobre a venda de sua participação acionária no token da empresa.
O recente relatório judicial sobre o desaparecimento do principal credor de criptografia Celsius surpreendeu muitos com seu esquema Ponzi. Em particular, foi descoberto que Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões na manipulação de preços do token CEL.
Celsius gastou mais de US$ 500 milhões manipulando o preço do token CEL e muitos segredos

De acordo com o The Block, que resumiu ainda mais os pontos em um relatório emitido por Shoba Pillay, um examinador independente da falência da Celsius, o cripto credor vendeu um total de 203 milhões de CEL na oferta de token foram inicialmente e vendido de forma privada em 2018. Ainda assim, apenas US$ 32 milhões foram arrecadados da ICO, em vez dos US$ 50 milhões esperados, após o que os resultados reais da OIC não foram publicados para a comunidade.

“Apesar de suas promessas de transparência, Celsius debateu se deveria contar à sua comunidade como foi o resultado da ICO, mas decidiu não fazê-lo porque temia que sua comunidade ficasse chateada”,

O examinador escreveu

O relatório afirma que Celsius também gastou pelo menos US$ 558 milhões no CEL, um esquema meticuloso de manipulação de preços construído que envolvia a venda de tokens CEL em negociações livres privadas e a execução de compensação de transações no mercado aberto.

De 2018 até a data da petição, Celsius transferiu pelo menos 223 milhões de CEL do mercado secundário para suas carteiras, um número mais significativo do que o valor total de CEL (203 milhões) divulgado ao público na ICO para cada token CEL no mercado pelo menos uma vez e, em alguns casos, duas vezes”, escreveu o examinador.

No final, essa “espinha dorsal” do Celsius quebrou em 12 de maio de 2022, quando o preço do CEL caiu para US$ 0.57.

Além disso, o cofundador e ex-CEO Alex Mashinsky mentiu sobre a venda de sua própria participação no token da empresa. O CEO da Celsius retirou US$ 68.7 milhões em dinheiro em tokens CEL entre 2018 e julho do ano passado, apesar de “afirmar repetidamente que não é um vendedor de CEL”.

Celsius gastou mais de US$ 500 milhões manipulando o preço do token CEL e muitos segredos

Os investigadores descobriram que Celsius não tinha profissionais tributários dedicados “durante os primeiros três anos de sua existência.” A mineradora Celsius deve US$ 16.5 milhões em impostos e pode dever mais de US$ 6 milhões. Inconsistências entre informações fiscais e depoimentos de testemunhas, entre outras coisas. Também não encontrou provas de que a Celsius ou as suas entidades empresariais “conscientemente ou conscientemente deixaram de pagar as obrigações fiscais”.

Esta notícia segue o anúncio de ontem de que verificadores independentes relataram que Celsius às vezes usa fundos de novos clientes para pagar saques de outros clientes, a definição usual de esquema contábil Ponzi.

14% dos empréstimos institucionais da Celsius são totalmente sem garantia. Celsius não divulgou uma perda de US$ 800 milhões com investimentos em Grayscale, KeyFi, Stakehound e Equities First Holdings em 2021.

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