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Signature Bank acusado de facilitar a crise FTX

7 de fevereiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O Signature Bank enfrenta uma suposta ação coletiva por seu envolvimento nas operações da agora falida bolsa de criptomoedas FTX.
  • O banco fez isso apesar de ter observado transferências suspeitas de FTX por meio de sua rede de pagamentos blockchain Signet, disse a Statistica Capital em uma reclamação.
  • A Signature disse que pretende se livrar de até US$ 10 bilhões em depósitos de clientes de ativos digitais.
Em uma ação judicial, uma empresa de investimento alegou que o Signature Bank, compatível com criptografia, ajudou o colapso da FTX ao permitir que a agora extinta bolsa de criptomoedas misturasse contas de clientes com sua rede blockchain.
Signature Bank acusado de facilitar a crise FTX

Estatística Capital Ltda. arquivada um caso na segunda-feira no tribunal federal de Manhattan com uma queixa datada Fevereiro de 6 alegando que a Signature fez isso apesar de ter visto transações suspeitas da FTX em sua rede de pagamento blockchain Signet.

“Em particular, a Signature conhecia e permitiu a mistura de fundos de clientes FTX dentro de sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain, Signet.”

O Statistica afirma ter informado repetidamente ao banco que o dinheiro se destinava a FTX, mas mesmo assim o banco permitiu que o dinheiro fosse transferido para contas controladas pela Alameda.

O banco declarou em dezembro que planejava sacar até US$ 10 bilhões em depósitos de clientes que possuem ativos digitais, uma vez que iniciou uma retirada geral do setor de criptomoedas após a explosão da FTX. A partir de Novembro de 14, informou a empresa, os depósitos FTX representavam menos de um décimo de um por cento do total de depósitos do banco.

Signature Bank acusado de facilitar a crise FTX

De acordo com a reclamação de 87 páginas, Assinatura tinha conhecimento real da fraude FTX desde pelo menos junho de 2020 e facilitou-o substancialmente ao endossar publicamente a bolsa e ao não encerrar, suspender ou de outra forma limitar contas Alameda ou FTX que violassem os termos de serviço.

A empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas Estatísticas, Anteriormente conhecido como Fundo Estatístico Ltd., apresentou a reclamação como uma proposta de ação coletiva para buscar indenização por perdas que ela e outras partes sofreram como resultado das irregularidades da Signature.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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  • O Signature Bank enfrenta uma suposta ação coletiva por seu envolvimento nas operações da agora falida bolsa de criptomoedas FTX.
  • O banco fez isso apesar de ter observado transferências suspeitas de FTX por meio de sua rede de pagamentos blockchain Signet, disse a Statistica Capital em uma reclamação.
  • A Signature disse que pretende se livrar de até US$ 10 bilhões em depósitos de clientes de ativos digitais.
Em uma ação judicial, uma empresa de investimento alegou que o Signature Bank, compatível com criptografia, ajudou o colapso da FTX ao permitir que a agora extinta bolsa de criptomoedas misturasse contas de clientes com sua rede blockchain.
Signature Bank acusado de facilitar a crise FTX

Estatística Capital Ltda. arquivada um caso na segunda-feira no tribunal federal de Manhattan com uma queixa datada Fevereiro de 6 alegando que a Signature fez isso apesar de ter visto transações suspeitas da FTX em sua rede de pagamento blockchain Signet.

“Em particular, a Signature conhecia e permitiu a mistura de fundos de clientes FTX dentro de sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain, Signet.”

O Statistica afirma ter informado repetidamente ao banco que o dinheiro se destinava a FTX, mas mesmo assim o banco permitiu que o dinheiro fosse transferido para contas controladas pela Alameda.

O banco declarou em dezembro que planejava sacar até US$ 10 bilhões em depósitos de clientes que possuem ativos digitais, uma vez que iniciou uma retirada geral do setor de criptomoedas após a explosão da FTX. A partir de Novembro de 14, informou a empresa, os depósitos FTX representavam menos de um décimo de um por cento do total de depósitos do banco.

Signature Bank acusado de facilitar a crise FTX

De acordo com a reclamação de 87 páginas, Assinatura tinha conhecimento real da fraude FTX desde pelo menos junho de 2020 e facilitou-o substancialmente ao endossar publicamente a bolsa e ao não encerrar, suspender ou de outra forma limitar contas Alameda ou FTX que violassem os termos de serviço.

A empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas Estatísticas, Anteriormente conhecido como Fundo Estatístico Ltd., apresentou a reclamação como uma proposta de ação coletiva para buscar indenização por perdas que ela e outras partes sofreram como resultado das irregularidades da Signature.

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