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Promotores pedem adiamento de caso de fraude da SEC e CFTC contra SBF para evitar violação da lei

8 de fevereiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Os promotores pedem ao juiz que adie os processos de fraude da SEC e CFTC contra Sam Bankman-Fried (SBF) antes que seu processo criminal termine.
  • O promotor principal disse estar preocupado que a equipe jurídica de Bankman-Fried pudesse usar o processo de descoberta do caso civil para fortalecer sua defesa no caso criminal.
  • SBF e sua equipe de defesa ainda tentam negar as acusações criminais e civis.
Os promotores pedem ao juiz que adie o caso de fraude da SEC e CFTC contra a SBF até que o processo criminal contra ele termine, temendo que a equipe de defesa da SBF possa contornar as regras de descoberta de crimes por fraude civil.
Promotores pedem adiamento de caso de fraude da SEC e CFTC contra SBF para evitar violação da lei

De acordo com o Descifrar, os promotores dos EUA pediu que os processos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prosseguissem até o final do processo criminal do governo contra ele.

Damian Williams, o principal promotor que supervisiona o processo criminal contra Bankman-Fried, escreveu que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários ambos concordaram com uma moratória. Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX Gary Wang também decidiram ficar, de acordo com documentos judiciais.

Segundo Williams, esta é uma tentativa de evitar que a equipe de defesa da SBF tenha a chance de burlar a lei porque o resultado de um processo criminal pode ter um “impacto significativo” em questões civis. Williams também disse estar preocupado que a equipe jurídica de Bankman-Fried pudesse usar o processo de descoberta de casos civis para fortalecer sua defesa em um caso criminal.

“Além disso, permitir que a descoberta nos processos civis prossiga sem restrições corre o risco de dar ao réu, Samuel Bankman-Fried, as ferramentas para obter indevidamente material de impeachment relativo às testemunhas do governo, contornar as regras de descoberta criminal e adaptar indevidamente a sua defesa no processo criminal. ”,

Ele escreveu em um processo judicial na terça-feira.
Promotores pedem adiamento de caso de fraude da SEC e CFTC contra SBF para evitar violação da lei

Anteriormente, a SEC acusou Bankman-Fried de conspiração para fraudar investidores da FTX. Do lado da CFTC, a agência acusou Bankman-Fried, FTX e Alameda Research de fraude e deturpação de documentos.

Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O fundador da FTX compareceu ao tribunal federal de Manhattan em 3 de janeiro e se declarou inocente em todos os oito distritos e atualmente aguarda julgamento marcado para outubro.

A SBF até agora recusou-se a se declarar culpado e é buscando negar todas as acusações com uma fiança enorme de US$ 250 milhões que poderia lhe dar tempo e encontrar evidências favoráveis ​​para refutar o crime.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • O promotor principal disse estar preocupado que a equipe jurídica de Bankman-Fried pudesse usar o processo de descoberta do caso civil para fortalecer sua defesa no caso criminal.
  • SBF e sua equipe de defesa ainda tentam negar as acusações criminais e civis.
Os promotores pedem ao juiz que adie o caso de fraude da SEC e CFTC contra a SBF até que o processo criminal contra ele termine, temendo que a equipe de defesa da SBF possa contornar as regras de descoberta de crimes por fraude civil.
Promotores pedem adiamento de caso de fraude da SEC e CFTC contra SBF para evitar violação da lei

De acordo com o Descifrar, os promotores dos EUA pediu que os processos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prosseguissem até o final do processo criminal do governo contra ele.

Damian Williams, o principal promotor que supervisiona o processo criminal contra Bankman-Fried, escreveu que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários ambos concordaram com uma moratória. Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX Gary Wang também decidiram ficar, de acordo com documentos judiciais.

Segundo Williams, esta é uma tentativa de evitar que a equipe de defesa da SBF tenha a chance de burlar a lei porque o resultado de um processo criminal pode ter um “impacto significativo” em questões civis. Williams também disse estar preocupado que a equipe jurídica de Bankman-Fried pudesse usar o processo de descoberta de casos civis para fortalecer sua defesa em um caso criminal.

“Além disso, permitir que a descoberta nos processos civis prossiga sem restrições corre o risco de dar ao réu, Samuel Bankman-Fried, as ferramentas para obter indevidamente material de impeachment relativo às testemunhas do governo, contornar as regras de descoberta criminal e adaptar indevidamente a sua defesa no processo criminal. ”,

Ele escreveu em um processo judicial na terça-feira.
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Anteriormente, a SEC acusou Bankman-Fried de conspiração para fraudar investidores da FTX. Do lado da CFTC, a agência acusou Bankman-Fried, FTX e Alameda Research de fraude e deturpação de documentos.

Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O fundador da FTX compareceu ao tribunal federal de Manhattan em 3 de janeiro e se declarou inocente em todos os oito distritos e atualmente aguarda julgamento marcado para outubro.

A SBF até agora recusou-se a se declarar culpado e é buscando negar todas as acusações com uma fiança enorme de US$ 250 milhões que poderia lhe dar tempo e encontrar evidências favoráveis ​​para refutar o crime.

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