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Novidades

Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

25 de fevereiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Grandes bolsas como Huobi, KuCoin e Binance ainda usam maneiras para os usuários russos negociarem criptomoedas.
  • Outra descoberta alarmante em relação às 62 exchanges de criptomoedas examinadas pelo relatório Inca Digital é que algumas delas não conseguiram realizar verificações KYC em russos.
  • Diz-se que a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, oferece várias maneiras para os russos converterem sua face local em criptografia.
De acordo com um relatório da empresa de análise de dados de ativos digitais Inca Digital, Huobi e KuCoin continuam a permitir que usuários de bancos russos sancionados realizem transações em suas plataformas.
Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

De acordo com o CEO da Inca Digital Adam Zarazinski, isto pode constituir uma violação das sanções dos EUA e da Europa, que também observaram que muitas transações incluem Tether, uma moeda estável que está sob escrutínio regulatório.

“O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país. É absolutamente usado por essas duas bolsas, em particular para fornecer serviços bancários criptográficos a bancos russos sancionados.”

Dado que já se passou um ano desde Rússia invadido Ucrânia, Zarazinski afirmou que o Governo pretende publicar o relatório em breve. Outra constatação alarmante em relação ao 62 trocas de criptografia que o estudo examinado foi que alguns deles não realizaram verificações KYC em russos.

A pesquisa descobriu que duas exchanges permitem que os usuários comprem criptomoedas com cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados, incluindo o Sberbank.

O CEO da KuCoin, Johnny Liu, afirmou através de um porta-voz:

“KuCoin não oferece suporte à retirada e depósito de cartões emitidos por bancos russos. Como uma bolsa registrada nas Seychelles, cumprimos as leis e regulamentos das Seychelles. Também respeitamos as leis e regulamentos de outros países. Se houver transações suspeitas que precisem ser investigadas, cooperaremos voluntariamente.”

Representantes para KuCoin e Binance, uma exchange fortemente citada no artigo, negou as acusações.

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, oferece várias maneiras para os russos converterem dinheiro local em criptografia, inclusive por meio de balcões de balcão e mercados peer-to-peer. De acordo com a pesquisa, Os russos sem cheques sabem que seus clientes podem escolher qualquer uma dessas alternativas por até US$ 10,000 mil.

Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

De acordo com o chagri vento de nordeste, diretor global de sanções da empresa, a primeira grande bolsa a impor sanções relacionadas à criptografia da UE foi a Binance. A exchange também é “uma plataforma KYC completa”.

As investigações sobre a Binance, que afirma não ter sede centralizada, ocorreram em vários países. O Comissão de Valores Mobiliários, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Departamento de Justiça, e os votos de Internal Revenue Service todos revisados Binance nos Estados Unidos.

AVISO LEGAL: As informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

Pontos chave:

  • Grandes bolsas como Huobi, KuCoin e Binance ainda usam maneiras para os usuários russos negociarem criptomoedas.
  • Outra descoberta alarmante em relação às 62 exchanges de criptomoedas examinadas pelo relatório Inca Digital é que algumas delas não conseguiram realizar verificações KYC em russos.
  • Diz-se que a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, oferece várias maneiras para os russos converterem sua face local em criptografia.
De acordo com um relatório da empresa de análise de dados de ativos digitais Inca Digital, Huobi e KuCoin continuam a permitir que usuários de bancos russos sancionados realizem transações em suas plataformas.
Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

De acordo com o CEO da Inca Digital Adam Zarazinski, isto pode constituir uma violação das sanções dos EUA e da Europa, que também observaram que muitas transações incluem Tether, uma moeda estável que está sob escrutínio regulatório.

“O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país. É absolutamente usado por essas duas bolsas, em particular para fornecer serviços bancários criptográficos a bancos russos sancionados.”

Dado que já se passou um ano desde Rússia invadido Ucrânia, Zarazinski afirmou que o Governo pretende publicar o relatório em breve. Outra constatação alarmante em relação ao 62 trocas de criptografia que o estudo examinado foi que alguns deles não realizaram verificações KYC em russos.

A pesquisa descobriu que duas exchanges permitem que os usuários comprem criptomoedas com cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados, incluindo o Sberbank.

O CEO da KuCoin, Johnny Liu, afirmou através de um porta-voz:

“KuCoin não oferece suporte à retirada e depósito de cartões emitidos por bancos russos. Como uma bolsa registrada nas Seychelles, cumprimos as leis e regulamentos das Seychelles. Também respeitamos as leis e regulamentos de outros países. Se houver transações suspeitas que precisem ser investigadas, cooperaremos voluntariamente.”

Representantes para KuCoin e Binance, uma exchange fortemente citada no artigo, negou as acusações.

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, oferece várias maneiras para os russos converterem dinheiro local em criptografia, inclusive por meio de balcões de balcão e mercados peer-to-peer. De acordo com a pesquisa, Os russos sem cheques sabem que seus clientes podem escolher qualquer uma dessas alternativas por até US$ 10,000 mil.

Huobi, KuCoin e Binance ainda ajudam usuários russos a evitar sanções

De acordo com o chagri vento de nordeste, diretor global de sanções da empresa, a primeira grande bolsa a impor sanções relacionadas à criptografia da UE foi a Binance. A exchange também é “uma plataforma KYC completa”.

As investigações sobre a Binance, que afirma não ter sede centralizada, ocorreram em vários países. O Comissão de Valores Mobiliários, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Departamento de Justiça, e os votos de Internal Revenue Service todos revisados Binance nos Estados Unidos.

AVISO LEGAL: As informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.

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