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A SEC entrou com uma ação judicial contra a BKCoin por um suposto esquema de fraude de ativos criptografados de US$ 100 milhões

7 de março de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) tornou público o fato de ter iniciado uma ação emergencial contra a BKCoin Management, um fundo de hedge especializado em criptografia, por esquemas que utilizam ativos criptográficos.
  • Os relatórios indicam que a empresa pretende usar o dinheiro dos usuários para fazer um investimento de cem milhões de dólares em ativos criptografados.
A SEC está processando a BKCoin por operações de investimento que utilizam dinheiro para pagamentos Ponzi e uso pessoal.
A SEC entrou com uma ação judicial contra a BKCoin por um suposto esquema de fraude de ativos criptografados de US$ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos anunciou que entrou com uma ação emergencial contra o fundo de hedge de criptografia BKCoin Management e seu cofundador Kevin Kang, congelando com sucesso ativos e nomeando administradores e outro pessoal de ajuda emergencial, porque a empresa envolvido em esquemas fraudulentos envolvendo ativos criptográficos. A BKCoin recebeu cerca de US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022 para investir em ativos criptografados, mas BKCoin e Kang utilizaram parte do dinheiro para pagamentos Ponzi e uso pessoal.

De acordo com SEC Após a reclamação, BKCoin e Kang informaram aos investidores que seus fundos seriam utilizados em grande parte para negociar ativos de criptomoeda e que a BKCoin criaria retornos para os investidores por meio de contas gerenciadas separadamente e cinco fundos de private equity. O réu desconsiderou a estrutura do fundo e misturou ativos de investidores para fazer pagamentos Ponzi a investidores de fundos, totalizando mais de US$ 3.6 milhões. 

A SEC entrou com uma ação judicial contra a BKCoin por um suposto esquema de fraude de ativos criptografados de US$ 100 milhões

Kang também é acusado de roubar pelo menos US$ 371,000 mil em dinheiro de investidores, que ele usou para pagar feriados, ingressos para eventos esportivos e casas na cidade de Nova York. Kang supostamente procurou esconder o uso indevido do dinheiro dos investidores, fornecendo documentação adulterada que inflacionava os saldos das contas bancárias a administradores terceirizados de alguns fundos. Além disso, a BKCoin enganou certos investidores ao alegar que a BKCoin ou um dos fundos tinha obtido um parecer de auditoria dos “Quatro Grandes Auditores”, quando na verdade nem a BKCoin nem qualquer um dos fundos tinham recebido qualquer parecer de auditoria.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Os relatórios indicam que a empresa pretende usar o dinheiro dos usuários para fazer um investimento de cem milhões de dólares em ativos criptografados.
A SEC está processando a BKCoin por operações de investimento que utilizam dinheiro para pagamentos Ponzi e uso pessoal.
A SEC entrou com uma ação judicial contra a BKCoin por um suposto esquema de fraude de ativos criptografados de US$ 100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos anunciou que entrou com uma ação emergencial contra o fundo de hedge de criptografia BKCoin Management e seu cofundador Kevin Kang, congelando com sucesso ativos e nomeando administradores e outro pessoal de ajuda emergencial, porque a empresa envolvido em esquemas fraudulentos envolvendo ativos criptográficos. A BKCoin recebeu cerca de US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022 para investir em ativos criptografados, mas BKCoin e Kang utilizaram parte do dinheiro para pagamentos Ponzi e uso pessoal.

De acordo com SEC Após a reclamação, BKCoin e Kang informaram aos investidores que seus fundos seriam utilizados em grande parte para negociar ativos de criptomoeda e que a BKCoin criaria retornos para os investidores por meio de contas gerenciadas separadamente e cinco fundos de private equity. O réu desconsiderou a estrutura do fundo e misturou ativos de investidores para fazer pagamentos Ponzi a investidores de fundos, totalizando mais de US$ 3.6 milhões. 

A SEC entrou com uma ação judicial contra a BKCoin por um suposto esquema de fraude de ativos criptografados de US$ 100 milhões

Kang também é acusado de roubar pelo menos US$ 371,000 mil em dinheiro de investidores, que ele usou para pagar feriados, ingressos para eventos esportivos e casas na cidade de Nova York. Kang supostamente procurou esconder o uso indevido do dinheiro dos investidores, fornecendo documentação adulterada que inflacionava os saldos das contas bancárias a administradores terceirizados de alguns fundos. Além disso, a BKCoin enganou certos investidores ao alegar que a BKCoin ou um dos fundos tinha obtido um parecer de auditoria dos “Quatro Grandes Auditores”, quando na verdade nem a BKCoin nem qualquer um dos fundos tinham recebido qualquer parecer de auditoria.

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