Dmitry Vasiliev, ex-CEO da bolsa de criptomoedas Wex, está detido em Varsóvia, na Polônia. Vasiliev é atualmente procurado no Cazaquistão, onde é acusado de roubar criptomoedas de clientes.

Dmitry Vasiliev, ex-CEO da Wex

O proprietário do Wex, Dmitry Vasiliev, foi preso no aeroporto de Varsóvia em 11 de agosto Gazeta wyborcza revelado esta semana. Segundo a publicação, o bielorrusso de 34 anos está em prisão domiciliária há 40 dias e ameaçado de extradição para o Cazaquistão.

O Ministério Público polaco está actualmente a analisar a sua extradição para Cazaquistão. As autoridades do país da Ásia Central, juntamente com a Interpol, procuram Vasiliev há anos no âmbito de investigações sobre alegações de fraude.

Esta não é a única prisão de Dmitry Vasiliev na Europa. Ele foi preso na Itália há dois anos, mas acabou retornando para sua casa em São Petersburgo, na Rússia. As autoridades italianas libertaram Vasiliev após várias semanas de detenção, alegando erros no pedido de extradição.

Wex, que já foi a maior plataforma de negociação de criptomoedas na comunidade russa, foi lançada no outono de 2017 como sucessora do BTC-e.

A infame bolsa BTC-e fechou na Grécia no início deste ano, após a prisão de um de seus operadores, Alexander Vinnik. Vinnik foi acusado pelos EUA de lavar até US$ 9 bilhões por meio de BTC-e e foi condenado a 5 anos de prisão por um tribunal francês em dezembro passado.

Wex tinha US$ 80 milhões em vendas diárias antes do fechamento. Depois de alterar o endereço da web várias vezes, a Wex parou inesperadamente de pagar no verão de 2018 e anunciou a falência. De acordo com estimativas de um grupo de usuários do Wex citado pelo Forklog, as perdas totais dos usuários chegam a mais de US$ 400 milhões, e o próprio Vasiliev é suspeito de desviar US$ 200 milhões. Vasiliev é procurado no Cazaquistão depois que um comerciante da cidade de Almaty o acusou de roubar US$ 20,000 mil em dinheiro por meio do Wex.

seguir Denunciar von Forklog transferiu 100 ETH para Binance em 17 de setembro por Wex tem um saldo de mais de 9,916 ETH. Em 2018, a Binance suspendeu uma conta de negociação após receber 93,000 ETH de carteiras vinculadas ao Wex.

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Thach Sanh

De acordo com NotíciasBitcoin

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