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Do Kwon construiu empresa de criptografia na Sérvia, investigação de lavagem de dinheiro em andamento

24 de março de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Do Kwon e Daniel Shin estabeleceram uma empresa relacionada ao comércio de ativos criptográficos na Sérvia.
  • Os promotores estão confirmando se Do Kwon estabeleceu uma entidade legal para o comércio oficial de ativos virtuais na Sérvia ou se estabeleceu uma empresa para lavagem de dinheiro e outros fins.
  • Do Kwon foi preso em Montenegro, Nova York, e enfrenta acusações de fraude.
  • É relatado que os promotores sul-coreanos tentarão extraditá-lo para o país.
O Ministério Público Criminal de Tecnologia da Sérvia e o Ministério Público dos Estados Unidos revelaram que Do Kwon, CEO da Terraform Labs, e Shin Hyun-seung (Daniel Shin), ex-CEO da Chai Corporation, fundaram uma empresa envolvida no negócio de criptoativos na Sérvia, de acordo com Ativo digital.
Do Kwon construiu empresa de criptografia na Sérvia, investigação de lavagem de dinheiro em andamento

Foi confirmado que Do Kwon (Kwon Do-hyeong), CEO da Terraform Labs (TFL), fugiu para a Sérvia em setembro de 2022 e fundou uma empresa de ativos virtuais lá.

De acordo com o Ministério Público Criminal de Alta Tecnologia da Sérvia e o Ministério Público Federal dos Estados Unidos, sabe-se que em 24 de março, Kwon estabeleceu uma empresa relacionada a negócios de propriedade virtual na Sérvia com o ex-CEO da Chai Corporation, Han Chang-joon.

É relatado que a Equipe Conjunta de Investigação de Crimes de Valores Mobiliários do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul (chefe Dan Seong-han) também descobriu isso quando visitou o Ministério da Justiça da Sérvia no final do ano. Janeiro de 2022 para buscar cooperação em investigações e extradição.

O Ministério da Justiça da Sérvia e os promotores compartilharam o endereço IP que o CEO Kwon usa para Internet e serviços de redes sociais (SNS) na Sérvia com Dan Seong-han, que estava de visita na época e o informou sobre a situação atual do CEO da Terra, incluindo a formação de uma corporação em detalhes.

Os fundadores da Terra escolheram a Sérvia porque ela é conhecida por sua política pró-ativos virtuais, a ponto de ser chamada de “paraíso dos ativos virtuais”.

Os promotores sul-coreanos confirmariam se o CEO Kwon formou um consórcio para iniciar um negócio oficial de ativos virtuais na Sérvia ou uma empresa de papel para lavagem de dinheiro.

Do Kwon construiu empresa de criptografia na Sérvia, investigação de lavagem de dinheiro em andamento

De acordo com relatórios anteriores, Kwon foi preso pela polícia no aeroporto de Podgorica, em Montenegro, Nova York, na manhã de quinta-feira, usando documentos falsos. A Agência Nacional de Polícia Coreana confirmou posteriormente sua identidade.

Atualmente, ele enfrenta uma série de acusações relacionadas a fraude, manipulação de preços e fraude.

Segundo uma fonte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos procuram a sua extradição para enfrentar investigações.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Do Kwon e Daniel Shin estabeleceram uma empresa relacionada ao comércio de ativos criptográficos na Sérvia.
  • Os promotores estão confirmando se Do Kwon estabeleceu uma entidade legal para o comércio oficial de ativos virtuais na Sérvia ou se estabeleceu uma empresa para lavagem de dinheiro e outros fins.
  • Do Kwon foi preso em Montenegro, Nova York, e enfrenta acusações de fraude.
  • É relatado que os promotores sul-coreanos tentarão extraditá-lo para o país.
O Ministério Público Criminal de Tecnologia da Sérvia e o Ministério Público dos Estados Unidos revelaram que Do Kwon, CEO da Terraform Labs, e Shin Hyun-seung (Daniel Shin), ex-CEO da Chai Corporation, fundaram uma empresa envolvida no negócio de criptoativos na Sérvia, de acordo com Ativo digital.
Do Kwon construiu empresa de criptografia na Sérvia, investigação de lavagem de dinheiro em andamento

Foi confirmado que Do Kwon (Kwon Do-hyeong), CEO da Terraform Labs (TFL), fugiu para a Sérvia em setembro de 2022 e fundou uma empresa de ativos virtuais lá.

De acordo com o Ministério Público Criminal de Alta Tecnologia da Sérvia e o Ministério Público Federal dos Estados Unidos, sabe-se que em 24 de março, Kwon estabeleceu uma empresa relacionada a negócios de propriedade virtual na Sérvia com o ex-CEO da Chai Corporation, Han Chang-joon.

É relatado que a Equipe Conjunta de Investigação de Crimes de Valores Mobiliários do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul (chefe Dan Seong-han) também descobriu isso quando visitou o Ministério da Justiça da Sérvia no final do ano. Janeiro de 2022 para buscar cooperação em investigações e extradição.

O Ministério da Justiça da Sérvia e os promotores compartilharam o endereço IP que o CEO Kwon usa para Internet e serviços de redes sociais (SNS) na Sérvia com Dan Seong-han, que estava de visita na época e o informou sobre a situação atual do CEO da Terra, incluindo a formação de uma corporação em detalhes.

Os fundadores da Terra escolheram a Sérvia porque ela é conhecida por sua política pró-ativos virtuais, a ponto de ser chamada de “paraíso dos ativos virtuais”.

Os promotores sul-coreanos confirmariam se o CEO Kwon formou um consórcio para iniciar um negócio oficial de ativos virtuais na Sérvia ou uma empresa de papel para lavagem de dinheiro.

Do Kwon construiu empresa de criptografia na Sérvia, investigação de lavagem de dinheiro em andamento

De acordo com relatórios anteriores, Kwon foi preso pela polícia no aeroporto de Podgorica, em Montenegro, Nova York, na manhã de quinta-feira, usando documentos falsos. A Agência Nacional de Polícia Coreana confirmou posteriormente sua identidade.

Atualmente, ele enfrenta uma série de acusações relacionadas a fraude, manipulação de preços e fraude.

Segundo uma fonte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos procuram a sua extradição para enfrentar investigações.

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