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Novidades

Usuários da Binance superam os controles KYC com a ajuda de ‘Anjos’

24 de março de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Funcionários e “voluntários” da Binance estão ajudando usuários na China e em outros países a escapar dos controles Conheça Seu Cliente (KYC) da Binance.
  • A revelação dessas práticas levanta questões sobre a integridade das operações da Binance e até que ponto ela está disposta a ir para manter sua base de usuários.
Um recente relatório da CNBC revelou que alguns funcionários e “voluntários” da Binance estão ajudando usuários na China e em outros países a escapar dos controles Conheça seu Cliente (KYC) da Binance.
Os usuários da Binance superam os controles KYC com a ajuda dos anjos

O relatório afirma que estes indivíduos, que se autodenominam “Anjos”, partilham uma variedade de técnicas com outros utilizadores sobre como contornar estes controlos, incluindo falsificação de documentos bancários, falsificação de endereços e ocultação do país de origem. Essas técnicas não apenas permitem que os usuários acessem a plataforma e obtenham um cartão de débito Binance, mas também facilitam potencialmente atividades ilegais, permitindo que os usuários contornem as leis e regulamentos locais.

A revelação dessas práticas levanta questões sobre a integridade das operações do BNB e até que ponto ele está disposto a ir para manter sua base de usuários. A empresa enfrentou escrutínio regulatório no passado e este último relatório pode prejudicar ainda mais a sua reputação.

Em resposta ao relatório, um porta-voz da Binance afirmou que os funcionários estão “explicitamente proibidos” de sugerir ou apoiar usuários para contornar as leis e regulamentos locais e que aqueles que violarem essas políticas “serão imediatamente demitidos ou auditados”. No entanto, o fato de essas práticas aparentemente ocorrerem em um servidor Discord controlado pela Binance e em um grupo Telegram sugere que elas não eram totalmente desconhecidas da empresa.

Este relatório destaca os desafios enfrentados pelas empresas de criptografia que operam em países com regulamentações restritivas. Também sublinha a importância dos controlos KYC e a necessidade de as empresas garantirem que os seus funcionários e voluntários cumprem as leis e regulamentos locais.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • Funcionários e “voluntários” da Binance estão ajudando usuários na China e em outros países a escapar dos controles Conheça Seu Cliente (KYC) da Binance.
  • A revelação dessas práticas levanta questões sobre a integridade das operações da Binance e até que ponto ela está disposta a ir para manter sua base de usuários.
Um recente relatório da CNBC revelou que alguns funcionários e “voluntários” da Binance estão ajudando usuários na China e em outros países a escapar dos controles Conheça seu Cliente (KYC) da Binance.
Os usuários da Binance superam os controles KYC com a ajuda dos anjos

O relatório afirma que estes indivíduos, que se autodenominam “Anjos”, partilham uma variedade de técnicas com outros utilizadores sobre como contornar estes controlos, incluindo falsificação de documentos bancários, falsificação de endereços e ocultação do país de origem. Essas técnicas não apenas permitem que os usuários acessem a plataforma e obtenham um cartão de débito Binance, mas também facilitam potencialmente atividades ilegais, permitindo que os usuários contornem as leis e regulamentos locais.

A revelação dessas práticas levanta questões sobre a integridade das operações do BNB e até que ponto ele está disposto a ir para manter sua base de usuários. A empresa enfrentou escrutínio regulatório no passado e este último relatório pode prejudicar ainda mais a sua reputação.

Em resposta ao relatório, um porta-voz da Binance afirmou que os funcionários estão “explicitamente proibidos” de sugerir ou apoiar usuários para contornar as leis e regulamentos locais e que aqueles que violarem essas políticas “serão imediatamente demitidos ou auditados”. No entanto, o fato de essas práticas aparentemente ocorrerem em um servidor Discord controlado pela Binance e em um grupo Telegram sugere que elas não eram totalmente desconhecidas da empresa.

Este relatório destaca os desafios enfrentados pelas empresas de criptografia que operam em países com regulamentações restritivas. Também sublinha a importância dos controlos KYC e a necessidade de as empresas garantirem que os seus funcionários e voluntários cumprem as leis e regulamentos locais.

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