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Venezuela prende 21 pessoas em escândalo de cripto-petróleo

26 de março de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • As autoridades venezuelanas prendem 21 indivíduos por um esquema de corrupção relacionado com criptografia envolvendo a empresa petrolífera estatal PDVSA.
  • Os indivíduos presos incluem 11 empresários e 10 funcionários do governo, com mandados de prisão emitidos para mais 11 indivíduos.
  • A investigação sobre o esquema de corrupção começou em outubro de 2022 e se concentrou na PDVSA, no judiciário e no órgão fiscalizador de criptografia do país, Sunacrip.
Os promotores venezuelanos prenderam 21 indivíduos que supostamente estavam envolvidos em um esquema de corrupção relacionado à criptografia que afetou a empresa petrolífera estatal Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Venezuela prende 21 pessoas em escândalo de criptografia de petróleo

De acordo com um relatório da Reuters, onze dos indivíduos presos eram empresários, enquanto os dez restantes eram funcionários do governo. Além disso, o governo venezuelano emitiu mandados de prisão para mais 11 indivíduos que alegadamente participam no mesmo esquema.

A investigação sobre o esquema de corrupção começou em outubro de 2022 e se concentrou na PDVSA, no judiciário e no órgão fiscalizador de criptografia do país, Sunacrip. O procurador-geral Tarek Saab falou sobre o esquema numa conferência de imprensa e afirmou que era “um dos complôs mais sinistros dos últimos anos, que envolve funcionários, empresários que beneficiaram da corrupção e jovens – incluindo as chamadas mulheres da máfia – que participou de corrupção e lavagem de dinheiro.”

A Saab não divulgou nomes de empresas ou detalhes do escopo exato do esquema. No entanto, ele revelou que a Sunacrip recebeu cargas de petróleo para venda sem controle administrativo. Isso permitiu que os destinatários comprassem essas cargas sem efetuar um pagamento registrado. Este é um desenvolvimento significativo, já que a Sunacrip é o órgão oficial designado do país para regular os ativos criptográficos.

O governo dos EUA detectou que os embarques de petróleo venezuelanos foram pagos através de criptomoedas, levando a sanções contra a Venezuela em 2019. Em fevereiro de 2023, meios de comunicação locais relataram que dois corretores de petróleo estavam enfrentando acusações por fecharem acordos ilegais de petróleo com a PDVSA usando Tether (USDT) para evitar sanções e pagamentos de liquidação.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • As autoridades venezuelanas prendem 21 indivíduos por um esquema de corrupção relacionado com criptografia envolvendo a empresa petrolífera estatal PDVSA.
  • Os indivíduos presos incluem 11 empresários e 10 funcionários do governo, com mandados de prisão emitidos para mais 11 indivíduos.
  • A investigação sobre o esquema de corrupção começou em outubro de 2022 e se concentrou na PDVSA, no judiciário e no órgão fiscalizador de criptografia do país, Sunacrip.
Os promotores venezuelanos prenderam 21 indivíduos que supostamente estavam envolvidos em um esquema de corrupção relacionado à criptografia que afetou a empresa petrolífera estatal Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Venezuela prende 21 pessoas em escândalo de criptografia de petróleo

De acordo com um relatório da Reuters, onze dos indivíduos presos eram empresários, enquanto os dez restantes eram funcionários do governo. Além disso, o governo venezuelano emitiu mandados de prisão para mais 11 indivíduos que alegadamente participam no mesmo esquema.

A investigação sobre o esquema de corrupção começou em outubro de 2022 e se concentrou na PDVSA, no judiciário e no órgão fiscalizador de criptografia do país, Sunacrip. O procurador-geral Tarek Saab falou sobre o esquema numa conferência de imprensa e afirmou que era “um dos complôs mais sinistros dos últimos anos, que envolve funcionários, empresários que beneficiaram da corrupção e jovens – incluindo as chamadas mulheres da máfia – que participou de corrupção e lavagem de dinheiro.”

A Saab não divulgou nomes de empresas ou detalhes do escopo exato do esquema. No entanto, ele revelou que a Sunacrip recebeu cargas de petróleo para venda sem controle administrativo. Isso permitiu que os destinatários comprassem essas cargas sem efetuar um pagamento registrado. Este é um desenvolvimento significativo, já que a Sunacrip é o órgão oficial designado do país para regular os ativos criptográficos.

O governo dos EUA detectou que os embarques de petróleo venezuelanos foram pagos através de criptomoedas, levando a sanções contra a Venezuela em 2019. Em fevereiro de 2023, meios de comunicação locais relataram que dois corretores de petróleo estavam enfrentando acusações por fecharem acordos ilegais de petróleo com a PDVSA usando Tether (USDT) para evitar sanções e pagamentos de liquidação.

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