QUEBRANDO: Binance e CZ processados pela CFTC por supostamente violar regras de derivativos
Pontos chave:
- A CFTC entrou com uma ação judicial contra a Binance por supostamente violar as regras de negociação e derivativos, incluindo oferecer, celebrar e confirmar a execução de transações futuras de commodities fora da bolsa e realizar transações fora da bolsa em opções de commodities.
- O processo da CFTC também alega que a exchange negociou em sua plataforma com 300 contas direta ou indiretamente associadas ao CEO CZ.
Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu CEO Changpeng Zhao estão sendo processou pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA por supostamente violar as regras de negociação e derivativos, conforme Bloomberg.
A CFTC alegou que a Binance não conseguiu se registrar junto ao regulador e não impediu os residentes dos EUA de negociar derivativos de criptografia. A ação da agência faz parte de uma investigação mais ampla das autoridades dos EUA sobre as operações da Binance.
Em particular, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a Binance, alegando uma violação da Commodity Exchange Act e dos regulamentos da CFTC. O processo acusa a Binance de solicitar clientes nos Estados Unidos para gerar receita e fornecer liquidez para seus diversos mercados, apesar de declarar publicamente sua suposta intenção de “bloquear” ou “restringir” o acesso de tais clientes à sua plataforma.
A Binance é acusada de ignorar os requisitos regulatórios da lei dos EUA e de minar seu programa de conformidade ineficaz ao tomar medidas para ajudar os clientes a escapar de seus controles de acesso. O CEO Zhao e o ex-CCO Lim supostamente violaram as principais disposições do CEA e dos Regulamentos, incluindo a oferta, celebração e confirmação da execução de transações de futuros de commodities fora da bolsa e a realização de transações fora da bolsa em opções de commodities.
De acordo com documento, apesar da solicitação e confiança da Binance em clientes localizados nos Estados Unidos, a exchange nunca foi registrada na CFTC de qualquer forma. A CFTC procura proibir os atos e práticas ilegais dos Réus e obrigar o seu cumprimento da Lei. A ação busca penalidades monetárias civis e medidas corretivas acessórias, incluindo proibições de negociação e registro, restituição, juros pré e pós-julgamento e outras medidas que o Tribunal considere necessárias e apropriadas.
O processo da CFTC também alega que a Binance negociou em sua própria plataforma com 300 contas direta ou indiretamente associadas ao CEO CZ.
A Receita Federal e os promotores federais também estão examinando a conformidade da Binance contra lavagem de dinheiro, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários está investigando o apoio da bolsa a títulos não registrados. O desafio legal surge no momento em que reguladores em todo o mundo intensificam seu escrutínio sobre a indústria de criptomoedas.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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- A CFTC entrou com uma ação judicial contra a Binance por supostamente violar as regras de negociação e derivativos, incluindo oferecer, celebrar e confirmar a execução de transações futuras de commodities fora da bolsa e realizar transações fora da bolsa em opções de commodities.
- O processo da CFTC também alega que a exchange negociou em sua plataforma com 300 contas direta ou indiretamente associadas ao CEO CZ.
Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu CEO Changpeng Zhao estão sendo processou pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA por supostamente violar as regras de negociação e derivativos, conforme Bloomberg.
A CFTC alegou que a Binance não conseguiu se registrar junto ao regulador e não impediu os residentes dos EUA de negociar derivativos de criptografia. A ação da agência faz parte de uma investigação mais ampla das autoridades dos EUA sobre as operações da Binance.
Em particular, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a Binance, alegando uma violação da Commodity Exchange Act e dos regulamentos da CFTC. O processo acusa a Binance de solicitar clientes nos Estados Unidos para gerar receita e fornecer liquidez para seus diversos mercados, apesar de declarar publicamente sua suposta intenção de “bloquear” ou “restringir” o acesso de tais clientes à sua plataforma.
A Binance é acusada de ignorar os requisitos regulatórios da lei dos EUA e de minar seu programa de conformidade ineficaz ao tomar medidas para ajudar os clientes a escapar de seus controles de acesso. O CEO Zhao e o ex-CCO Lim supostamente violaram as principais disposições do CEA e dos Regulamentos, incluindo a oferta, celebração e confirmação da execução de transações de futuros de commodities fora da bolsa e a realização de transações fora da bolsa em opções de commodities.
De acordo com documento, apesar da solicitação e confiança da Binance em clientes localizados nos Estados Unidos, a exchange nunca foi registrada na CFTC de qualquer forma. A CFTC procura proibir os atos e práticas ilegais dos Réus e obrigar o seu cumprimento da Lei. A ação busca penalidades monetárias civis e medidas corretivas acessórias, incluindo proibições de negociação e registro, restituição, juros pré e pós-julgamento e outras medidas que o Tribunal considere necessárias e apropriadas.
O processo da CFTC também alega que a Binance negociou em sua própria plataforma com 300 contas direta ou indiretamente associadas ao CEO CZ.
A Receita Federal e os promotores federais também estão examinando a conformidade da Binance contra lavagem de dinheiro, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários está investigando o apoio da bolsa a títulos não registrados. O desafio legal surge no momento em que reguladores em todo o mundo intensificam seu escrutínio sobre a indústria de criptomoedas.
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