O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma bolsa russa de BTC chamada SUEX por processar transações de ransomware, como podemos aprender mais hoje em nossas últimas notícias sobre criptografia.

Suex é a primeira exchange de criptomoedas a ser incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA. A bolsa opera fora da Rússia e foi acusada de realizar transações para invasores de ransomware. A troca de criptografia foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por supostamente facilitar transações para invasores de ransomware em transações no valor de mais de US$ 160 milhões em BTC. A mudança de hoje faz da Suex a primeira exchange de criptomoedas sancionada por uma agência governamental. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro afirma que a bolsa ajudou a negociar os rendimentos através de meios ilegais, como os associados a oito variações do resgate. A análise mostra que mais de 40% das transações conhecidas estão de alguma forma relacionadas com estas atividades.

A Suex foi adicionada à lista especial da OFAC de Cidadãos Designados e Pessoas Banidas, o que significa que cidadãos e empresas dos EUA estão proibidos de fazer negócios com a empresa. A mudança ocorre no momento em que a administração Biden pressiona para combater o ransomware após uma série de ataques de alto perfil no início deste ano. Ransomware é um ataque baseado em software que bloqueia o acesso a redes e computadores até que um resgate seja exigido. Os invasores afirmam que as criptomoedas são mais difíceis de rastrear do que os métodos de pagamento tradicionais.

A Casa Branca intensificou a fiscalização após o ataque de ransomware de maio Gasoduto colonial levou a uma enorme escassez de combustível na costa leste dos EUA. A empresa pagou aos invasores US$ 5 milhões em BTC, mas o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que recuperou a maior parte dos fundos extorquidos. A empresa de análise de blockchain Chainalysis também ajudou a investigar a Suex quando foi descoberto que a Suex estava negociando centenas de milhões de dólares em criptomoedas, especialmente Tether, Ethereum e Bitcoin, de acordo com a empresa.

A Chainalysis também afirma que a bolsa russa de BTC Suex está legalmente registrada na República Tcheca, mas aparentemente opera inteiramente na Rússia. A investigação descobriu que a Suex estava convertendo criptomoedas em dinheiro em locais físicos na Rússia para ajudar no fluxo de fundos ilegais. A bolsa recebeu mais de 50 milhões em análises da cadeia BTC, escreveu:

“O nome que usamos hoje é importante porque representa uma repressão significativa por parte do governo dos EUA contra os lavadores de dinheiro que beneficiam todas as outras formas de crime baseado em criptografia.

.