Ex-diretor da Coinone preso por alegar suborno para listar moedas em 2020
Pontos chave:
- As autoridades da Coreia do Sul emitiram mandados de prisão para o ex-chefe da equipe de listagem da bolsa de criptomoedas Coinone.
- Kim é suspeito de violar a Lei de Restrição à Ocultação de Processos Criminais.
- Todos os funcionários de bolsas de criptomoedas e corretores de listagem suspeitos de transferir dinheiro e outros ativos em troca de uma solicitação para listar criptomoedas foram presos.
De acordo com o News1, o Tribunal Distrital do Sul de Seul emitiu mandados de prisão para Kim Mo, o ex-diretor da equipe de listagem da bolsa de criptomoedas Coinone, e Hwang Mo, um corretor de listagem, que foram acusados de receber subornos para listar a moeda porque tinham uma “possibilidade de fuga .”
Kim é acusado de violar a Lei de Restrição de Ocultação de Produtos Criminais e de receber subornos em violação do dever, enquanto Hwang é acusado de suborno em violação do dever.
Todos os funcionários de corretoras e exchanges de criptomoedas acusados de transferir dinheiro e outros ativos em troca de uma solicitação para listar criptomoedas foram detidos.
Em 5 de abril, a Divisão 1 de Investigação Financeira do Gabinete do Promotor do Distrito Sul de Seul solicitou mandados de prisão para Kim e Hwang sob suspeita de coletar centenas de milhões de won em troca de uma listagem. Kim foi acusado de violar a Lei de Controle de Produtos Criminais e quebra de confiança, enquanto Hwang foi acusado de quebra de confiança.
Durante a investigação, Kim teria revelado que ganhou 1 bilhão de won no total de Tia e Hwang, outro corretor listado que foi detido e acusado no mês passado.
Ko é suspeito de subornar Jeon, que administrava o negócio de listagem na Coinone na época, com centenas de milhões de won em troca da listagem de ativos virtuais específicos, como Pica Coin em 2020. A criptomoeda que Ko solicitou foi oficialmente listada na Coinone .
Ficou provado que Hwang forneceu a Jeon e Kim um total de 2 bilhões de won em certificados, que foram detidos e acusados em 7 de abril.
A Coinone é atualmente a terceira maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, atrás apenas da Upbit e da Bithumb. Neste momento, a Coinone detém o nono maior volume de negociação eletrônica do mundo.
No mês passado, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), principal regulador financeiro da Coreia do Sul, iniciou uma avaliação abrangente das bolsas de criptomoedas do país. Um deles é Coinone.
O FSC pretende investigar os 20 locais de comércio que não possuem licenças para negociar KRW fiduciário. O FSC realizou pela primeira vez uma investigação completa das bolsas que não operam em mercados fiduciários.
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