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Juiz dos EUA definiu data de julgamento para ex-chefe de produto da OpenSea por acusações de lavagem de dinheiro

20 de abril de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • Chastain, chefe de produto da OpenSea, foi anteriormente acusado de explorar informações confidenciais da OpenSea para comprar NFTs secretamente e revendê-los com fins lucrativos.
  • Furman também sustentou que “Chastain pode ter o direito de interrogar essas testemunhas sobre a clareza do acordo (ou a falta dele)” e que o assunto pode ser decidido no julgamento.
O juiz determina que o DOJ pode se referir ao caso OpenSea NFT como “Insider Trading” e define a data do julgamento para 24 de abril.
Juiz dos EUA definiu data de julgamento para ex-chefe de produto da OpenSea por acusações de lavagem de dinheiro

A data do julgamento de Nathaniel Chastain, ex-líder de produto da OpenSea, já foi marcada, de acordo com documentos judiciais, e ele enfrentará acusações em 24 de abril. Chastain enfrentará acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro se o caso for a julgamento.

O juiz distrital dos EUA, Jesse M. Furman, afirmou em um memorando publicado na sexta-feira que “os argumentos no caso Chastain sobre o uso do termo 'negociação de informações privilegiadas' são discutíveis”. Chastain concedeu a moção do governo para remover as testemunhas do caso. Solicitação de opinião. O tribunal também deverá ouvir diretamente Chastain sobre como ele acredita que sua conduta impactou sua antiga empresa.

Chastain foi anteriormente acusado de utilizar software proprietário OpenSea informações para comprar e vender NFTs com fins lucrativos. Sem ter certeza se a não negociação constituía valores mobiliários, o Departamento de Justiça acusou-o de fraude eletrônica, apesar da alegada negociação com informações privilegiadas, em violação às regras de valores mobiliários, apesar dos promotores insistirem que sua conduta se assemelhava a negociações com informações privilegiadas.

Juiz dos EUA definiu data de julgamento para ex-chefe de produto da OpenSea por acusações de lavagem de dinheiro

Furman afirmou ainda que Chastain pode ter permissão para interrogar essas testemunhas sobre a clareza (ou falta dela) do acordo, e que o tribunal pode decidir sobre a questão no julgamento.

Em outro caso envolvendo negociação com informações privilegiadas de ativos digitais, o ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado em fevereiro de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Os advogados de Wahi apresentaram um argumento semelhante, tentando fazer com que o processo da SEC fosse rejeitado com base no fato de que ainda não há clareza regulatória de que os tokens que ele trocou constituem valores mobiliários.

Os promotores acusaram Wahi, seu irmão Nikkhil e outro, Sameer Ramani, enquanto a SEC apresentou acusações civis contra o trio por supostamente violar as leis de valores mobiliários.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Furman também sustentou que “Chastain pode ter o direito de interrogar essas testemunhas sobre a clareza do acordo (ou a falta dele)” e que o assunto pode ser decidido no julgamento.
O juiz determina que o DOJ pode se referir ao caso OpenSea NFT como “Insider Trading” e define a data do julgamento para 24 de abril.
Juiz dos EUA definiu data de julgamento para ex-chefe de produto da OpenSea por acusações de lavagem de dinheiro

A data do julgamento de Nathaniel Chastain, ex-líder de produto da OpenSea, já foi marcada, de acordo com documentos judiciais, e ele enfrentará acusações em 24 de abril. Chastain enfrentará acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro se o caso for a julgamento.

O juiz distrital dos EUA, Jesse M. Furman, afirmou em um memorando publicado na sexta-feira que “os argumentos no caso Chastain sobre o uso do termo 'negociação de informações privilegiadas' são discutíveis”. Chastain concedeu a moção do governo para remover as testemunhas do caso. Solicitação de opinião. O tribunal também deverá ouvir diretamente Chastain sobre como ele acredita que sua conduta impactou sua antiga empresa.

Chastain foi anteriormente acusado de utilizar software proprietário OpenSea informações para comprar e vender NFTs com fins lucrativos. Sem ter certeza se a não negociação constituía valores mobiliários, o Departamento de Justiça acusou-o de fraude eletrônica, apesar da alegada negociação com informações privilegiadas, em violação às regras de valores mobiliários, apesar dos promotores insistirem que sua conduta se assemelhava a negociações com informações privilegiadas.

Juiz dos EUA definiu data de julgamento para ex-chefe de produto da OpenSea por acusações de lavagem de dinheiro

Furman afirmou ainda que Chastain pode ter permissão para interrogar essas testemunhas sobre a clareza (ou falta dela) do acordo, e que o tribunal pode decidir sobre a questão no julgamento.

Em outro caso envolvendo negociação com informações privilegiadas de ativos digitais, o ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado em fevereiro de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Os advogados de Wahi apresentaram um argumento semelhante, tentando fazer com que o processo da SEC fosse rejeitado com base no fato de que ainda não há clareza regulatória de que os tokens que ele trocou constituem valores mobiliários.

Os promotores acusaram Wahi, seu irmão Nikkhil e outro, Sameer Ramani, enquanto a SEC apresentou acusações civis contra o trio por supostamente violar as leis de valores mobiliários.

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