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Binance em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo para contas de Israel

5 de maio de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • A Binance negou o artigo da Reuters com a implicação de que a exchange permitia o funcionamento de contas de financiamento terrorista baseadas em criptomoedas.
  • Para responder a esta questão, a bolsa afirma que as suas políticas e procedimentos cumprem os requisitos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
  • Anteriormente, a Reuters compartilhou um artigo sobre documentos mostrando que Israel apreendeu contas criptográficas da Binance para impedir o ISIS.
In resposta a um relatório da Reuters hoje questionando as políticas de conformidade da Binance na prevenção e tratamento do financiamento do terrorismo, a bolsa divulgou um comentário oficial. A Binance alegou que um repórter da Reuters omitiu intencionalmente eventos importantes para cumprir sua política.
Binance em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo para contas israelenses

“Nossas políticas e processos estão em conformidade com os requisitos AMLD5/6 de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e temos um programa de conformidade robusto que integrou sofisticados princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e sanções globais para detectar e abordar atividades suspeitas. em nossa equipe que concentrou toda a sua carreira no combate ao terrorismo.”

Binance diz que um fato frequentemente esquecido é que, uma vez verificada uma transação no blockchain, uma exchange cripto não pode bloquear ou reverter um depósito de ativo digital. A verdadeira medida da conformidade de uma exchange de criptomoedas é que ela reconhece depósitos suspeitos e as etapas necessárias para lidar com eles.

Quando a bolsa detecta mau comportamento, ela intervém e toma as medidas apropriadas, incluindo o congelamento de fundos e a cooperação com as autoridades para auxiliar nas investigações. Especificamente em relação às Organizações, só para esclarecer, os bandidos não abrem contas em nome de sua empresa criminosa.

“No que diz respeito às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante esclarecer que os malfeitores não registam contas em nome das suas empresas criminosas. É por isso que nossa equipe colabora com as autoridades policiais e aproveita informações que só estão disponíveis para eles, a fim de identificar indivíduos que operam contas para organizações ilegais.”

Atualmente, a maior bolsa de criptomoedas do mundo conta com mais de 750 funcionários de suporte de conformidade, muitos deles com experiência anterior em aplicação da lei e reguladores. Até agora, neste ano, a exchange ajudou as autoridades a congelar/apreender mais de US$ 1 bilhão. Quase metade de nossa equipe de conformidade está envolvida em trabalhos de controle de sanções, como combate à lavagem de dinheiro, triagem de nomes, referências de Conheça seu Cliente (KYC) e monitoramento na rede.

Binance em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo para contas israelenses

Horas antes, como relatado Pela Reuters, documentos mostram que, desde 2021, Israel apreendeu cerca de 190 contas criptografadas na bolsa de criptomoedas Binance, incluindo duas que se acredita estarem ligadas ao Estado Islâmico (EI) e dezenas de outras contas que se acredita serem palestinas. Sabe-se que a empresa é afiliada ao grupo islâmico Hamas.

Em 12 de janeiro, a NBCTF apreendeu duas contas da Binance e seu conteúdo, segundo documento do site da Agência Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel. A NBCTF disse em seu site que a prisão tinha como objetivo “prevenir” as “atividades” do ISIS e “reduzir sua capacidade de atingir seus objetivos”. O documento NBCTF, que nunca foi divulgado anteriormente, não fornece detalhes sobre o valor das criptomoedas apreendidas ou como as contas estão vinculadas ao Estado Islâmico.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • A Binance negou o artigo da Reuters com a implicação de que a exchange permitia o funcionamento de contas de financiamento terrorista baseadas em criptomoedas.
  • Para responder a esta questão, a bolsa afirma que as suas políticas e procedimentos cumprem os requisitos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
  • Anteriormente, a Reuters compartilhou um artigo sobre documentos mostrando que Israel apreendeu contas criptográficas da Binance para impedir o ISIS.
In resposta a um relatório da Reuters hoje questionando as políticas de conformidade da Binance na prevenção e tratamento do financiamento do terrorismo, a bolsa divulgou um comentário oficial. A Binance alegou que um repórter da Reuters omitiu intencionalmente eventos importantes para cumprir sua política.
Binance em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo para contas israelenses

“Nossas políticas e processos estão em conformidade com os requisitos AMLD5/6 de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e temos um programa de conformidade robusto que integrou sofisticados princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e sanções globais para detectar e abordar atividades suspeitas. em nossa equipe que concentrou toda a sua carreira no combate ao terrorismo.”

Binance diz que um fato frequentemente esquecido é que, uma vez verificada uma transação no blockchain, uma exchange cripto não pode bloquear ou reverter um depósito de ativo digital. A verdadeira medida da conformidade de uma exchange de criptomoedas é que ela reconhece depósitos suspeitos e as etapas necessárias para lidar com eles.

Quando a bolsa detecta mau comportamento, ela intervém e toma as medidas apropriadas, incluindo o congelamento de fundos e a cooperação com as autoridades para auxiliar nas investigações. Especificamente em relação às Organizações, só para esclarecer, os bandidos não abrem contas em nome de sua empresa criminosa.

“No que diz respeito às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante esclarecer que os malfeitores não registam contas em nome das suas empresas criminosas. É por isso que nossa equipe colabora com as autoridades policiais e aproveita informações que só estão disponíveis para eles, a fim de identificar indivíduos que operam contas para organizações ilegais.”

Atualmente, a maior bolsa de criptomoedas do mundo conta com mais de 750 funcionários de suporte de conformidade, muitos deles com experiência anterior em aplicação da lei e reguladores. Até agora, neste ano, a exchange ajudou as autoridades a congelar/apreender mais de US$ 1 bilhão. Quase metade de nossa equipe de conformidade está envolvida em trabalhos de controle de sanções, como combate à lavagem de dinheiro, triagem de nomes, referências de Conheça seu Cliente (KYC) e monitoramento na rede.

Binance em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo para contas israelenses

Horas antes, como relatado Pela Reuters, documentos mostram que, desde 2021, Israel apreendeu cerca de 190 contas criptografadas na bolsa de criptomoedas Binance, incluindo duas que se acredita estarem ligadas ao Estado Islâmico (EI) e dezenas de outras contas que se acredita serem palestinas. Sabe-se que a empresa é afiliada ao grupo islâmico Hamas.

Em 12 de janeiro, a NBCTF apreendeu duas contas da Binance e seu conteúdo, segundo documento do site da Agência Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel. A NBCTF disse em seu site que a prisão tinha como objetivo “prevenir” as “atividades” do ISIS e “reduzir sua capacidade de atingir seus objetivos”. O documento NBCTF, que nunca foi divulgado anteriormente, não fornece detalhes sobre o valor das criptomoedas apreendidas ou como as contas estão vinculadas ao Estado Islâmico.

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