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Congressista sul-coreano investigou 800 mil WEMIX com alegações de fraude

8 de maio de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O congressista sul-coreano Kim Nam-guk detinha 800,000 WEMIX quando propôs o adiamento da tributação de ativos virtuais, como criptomoedas, até 2021.
  • Os promotores estão investigando suas alegações de fraude no comércio de criptomoedas.
  • As moedas Wemix, que valiam cerca de 6 bilhões de won na época, entraram em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado.
De acordo com relatos da mídia sul-coreana, o congressista sul-coreano Kim Nam-guk deteve 800,000 mil WEMIX quando propôs adiar o imposto sobre ativos virtuais, como criptomoedas, até 2021. O preço máximo excede 6 bilhões de won (cerca de US$ 4.55 milhões).
Congressista sul-coreano investigou 800 mil WEMIX com alegações de fraude

Foi confirmado que a promotoria está investigando alegações de fraude no comércio de criptomoedas pelo representante Kim Nam-guk (41) do Partido Democrático da Coreia.

De acordo com a comunidade jurídica, no dia 6, a Promotoria do Distrito Sul de Seul recebeu registros relativos às transações de criptomoedas do congressista Kim da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no ano passado e está examinando-os para verificar qualquer atividade ilegal.

A FIU descobriu que o congressista Kim retirou todas as 800,000 moedas Wemix que possuía desde o final de fevereiro até o início de março do ano passado. Os detalhes da transação do congressista Kim foram então classificados como incomuns e relatados à promotoria.

O congressista Kim colocou moedas Wemix, no valor de cerca de 6 bilhões de won na época, em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado e descartou todas elas antes de março do ano passado, quando o “sistema de moedas com nome real” foi implementado. A casa de câmbio virtual onde a carteira do congressista Kim está registrada informou os detalhes da transação à FIU. A UIF avaliou-o como incomum, notificou a acusação e entregou os dados relevantes.

Congressista sul-coreano investigou 800 mil WEMIX com alegações de fraude
Kim Nam-guk, que investe em moedas desde 2016, propõe em conjunto um adiamento do imposto sobre ativos virtuais

Geralmente, as bolsas reportam à UIF quando os fundos são negociados em grandes quantidades. A UIF determina então se existe uma transação incomum e notifica a agência investigadora.

A promotoria solicitou uma ordem para monitorar a conta do congressista Kim com base nos dados da UIF, mas o tribunal negou. Mesmo assim, o Ministério Público não encerrou o caso B e continua a investigação relacionada.

O representante Kim confirmou que se tratava de uma transação normal de moedas. Num telefonema com a mídia, o Representante Kim disse: “Foi uma transação sem problemas e eu não tinha conhecimento (em conexão com a investigação do Gabinete do Procurador do Distrito Sul)”.

As preocupações também foram expressas pelo Partido Democrata. O deputado Lee Yong-woo, que iniciou o projecto de lei para obrigar a comunicação de activos virtuais, escreveu no Facebook que se um funcionário do Estado detém activos virtuais, há uma grande probabilidade de problemas como ganhos ilícitos, ocultação de activos ou evasão fiscal.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Os promotores estão investigando suas alegações de fraude no comércio de criptomoedas.
  • As moedas Wemix, que valiam cerca de 6 bilhões de won na época, entraram em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado.
De acordo com relatos da mídia sul-coreana, o congressista sul-coreano Kim Nam-guk deteve 800,000 mil WEMIX quando propôs adiar o imposto sobre ativos virtuais, como criptomoedas, até 2021. O preço máximo excede 6 bilhões de won (cerca de US$ 4.55 milhões).
Congressista sul-coreano investigou 800 mil WEMIX com alegações de fraude

Foi confirmado que a promotoria está investigando alegações de fraude no comércio de criptomoedas pelo representante Kim Nam-guk (41) do Partido Democrático da Coreia.

De acordo com a comunidade jurídica, no dia 6, a Promotoria do Distrito Sul de Seul recebeu registros relativos às transações de criptomoedas do congressista Kim da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no ano passado e está examinando-os para verificar qualquer atividade ilegal.

A FIU descobriu que o congressista Kim retirou todas as 800,000 moedas Wemix que possuía desde o final de fevereiro até o início de março do ano passado. Os detalhes da transação do congressista Kim foram então classificados como incomuns e relatados à promotoria.

O congressista Kim colocou moedas Wemix, no valor de cerca de 6 bilhões de won na época, em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado e descartou todas elas antes de março do ano passado, quando o “sistema de moedas com nome real” foi implementado. A casa de câmbio virtual onde a carteira do congressista Kim está registrada informou os detalhes da transação à FIU. A UIF avaliou-o como incomum, notificou a acusação e entregou os dados relevantes.

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Kim Nam-guk, que investe em moedas desde 2016, propõe em conjunto um adiamento do imposto sobre ativos virtuais

Geralmente, as bolsas reportam à UIF quando os fundos são negociados em grandes quantidades. A UIF determina então se existe uma transação incomum e notifica a agência investigadora.

A promotoria solicitou uma ordem para monitorar a conta do congressista Kim com base nos dados da UIF, mas o tribunal negou. Mesmo assim, o Ministério Público não encerrou o caso B e continua a investigação relacionada.

O representante Kim confirmou que se tratava de uma transação normal de moedas. Num telefonema com a mídia, o Representante Kim disse: “Foi uma transação sem problemas e eu não tinha conhecimento (em conexão com a investigação do Gabinete do Procurador do Distrito Sul)”.

As preocupações também foram expressas pelo Partido Democrata. O deputado Lee Yong-woo, que iniciou o projecto de lei para obrigar a comunicação de activos virtuais, escreveu no Facebook que se um funcionário do Estado detém activos virtuais, há uma grande probabilidade de problemas como ganhos ilícitos, ocultação de activos ou evasão fiscal.

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