A transação Luna de US$ 600 milhões dos cofundadores da Terra é difícil de punir
Pontos chave:
- Bithumb, Coinone e Gopax foram as exchanges de criptomoedas sul-coreanas onde ocorreu o comércio cruzado das moedas Luna e Terra, o que precipitou o colapso.
- A promotoria reconheceu que a negociação cruzada ocorreu até o final de fevereiro de 2022.
- Apenas moedas designadas como valores mobiliários podem ser penalizadas por negociação cruzada como um ato de manipulação de mercado.
De acordo com Notícias econômicas diárias, o comércio cruzado de 800 bilhões de won (cerca de US$ 600 milhões) relacionado ao “Luna e Terra” que precipitou o colapso foi realizado nas bolsas de criptomoedas sul-coreanas Bithumb, Coinone e Gopax.
Entre eles, o volume de negociação cruzada da Bithumb atingiu 300 bilhões de won, o volume de negociação cruzada da Coinone atingiu 400 bilhões de won e o volume de negociação cruzada da Gopax atingiu 100 bilhões de won. O processo de compensação de ordens de compra e venda de um mesmo item sem registrar uma operação de câmbio é conhecido como cross-trading.
“Os réus, junto com o CEO da Terraform Labs, Kwon Do-hyung, usaram o programa 'bot' para causar um total de 412,916,892,603 won em 'Coin One', 106,866,333,386 won em Gopax e 298,711,061,592 won em Bithumb. (Shin Hyun-Seong, ex-Terraform Labs 8 pessoas, incluindo o co-representante)”
A promotoria afirmou que a negociação cruzada foi concluída no final de fevereiro de 2022. Na época, o mercado e os círculos fizeram inúmeras demandas legislativas por ativos virtuais, e a maioria das leis de ativos virtuais e modificações legais associadas foram apresentadas, mas a ênfase foi não acadêmico sobre cross-trading.
De acordo com a Lei do Mercado de Capitais, apenas as moedas designadas como valores mobiliários podem ser penalizadas como um ato de manipulação de mercado.
Em resposta a uma pergunta dos parlamentares do partido governista, o procurador-geral Han Dong-hoon abordou isso durante uma audiência plenária da Lei da Assembleia Nacional e do Comitê Judiciário no dia 16:
“Não existe uma lacuna na detecção e punição de práticas de negociação desleais em ativos virtuais?”
Em 25 de abril, o Ministério Público do Distrito Sul de Seul acusou o ex-co-CEO Shin e outros como colaboradores de Kwon, citando o caráter de valores mobiliários de Luna.
De acordo com o artigo, punir o comércio de Luna de 800 bilhões de won seria difícil, a menos que o tribunal reconhecesse Luna como uma garantia. A negociação cruzada apenas de tokens que representam ostensivamente valores mobiliários é punível como manipulação de mercado de acordo com a Lei do Mercado de Capitais.
Durante o inquérito anterior da promotoria, o tribunal não aceitou a alegação da promotoria de que “Luna é uma garantia”. Alega-se que isso resultou na demissão de dois mandados de prisão para o ex-CEO Shin e outros.
Em notícias relacionadas, quando um tribunal montenegrino autorizou recentemente a decisão de libertar Do Kwon sob fiança, os promotores locais contestaram a sentença.
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