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DOJ acusa homem de Nevada em esquema de US$ 45 milhões

21 de maio de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Homem de Nevada acusado de envolvimento no esquema CoinDeal de US$ 45 milhões com o líder Neil Chandran e o conspirador Michael Glaspie.
  • O DOJ anunciou acusações separadamente contra Chandran em junho de 2022 e a SEC acusou oito partes em janeiro de 2023.
  • CoinDeal roubou US$ 45 milhões de 10,000 vítimas no total.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Bryan Lee, um homem de Nevada, por sua participação em um esquema de criptomoeda chamado CoinDeal. De acordo com o DOJ, Lee conspirou com Neil Chandran, líder da CoinDeal, para fraudar investidores por meio das empresas de Chandran.
DOJ acusa homem de Nevada no esquema 45 de 1M

Uma dessas empresas, a ViMarket, afirmou estar desenvolvendo tecnologias de RV e “metaverso” e uma criptomoeda associada. Enquanto Chandran prometia “retornos extremamente altos” aos investidores, Lee seguiu as instruções de Chandran e colocou os fundos dos investidores nas contas bancárias do ViMarket. O DOJ disse que os dois indivíduos gastaram milhões de dólares em fundos desviados em despesas não comerciais, incluindo carros e propriedades de luxo.

Lee pode enfrentar até 110 anos de prisão por várias acusações de conspiração, fraude postal, fraude eletrônica e envolvimento em transações monetárias em propriedade derivada do crime. No entanto, ele ainda não foi considerado culpado e fará sua primeira aparição no tribunal imediatamente.

Em junho de 2022, o DOJ também anunciou acusações contra Chandran, que também foi preso na época. A agência também afirmou que outro conspirador, Michael Glaspie, se declarou culpado em fevereiro de 2023 e será condenado em junho.

Além disso, em janeiro de 2023, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou oito partes em conexão com o esquema CoinDeal. O esquema é relatado para ter roubado cerca de US $ 45 milhões de 10,000 vítimas no total.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • Homem de Nevada acusado de envolvimento no esquema CoinDeal de US$ 45 milhões com o líder Neil Chandran e o conspirador Michael Glaspie.
  • O DOJ anunciou acusações separadamente contra Chandran em junho de 2022 e a SEC acusou oito partes em janeiro de 2023.
  • CoinDeal roubou US$ 45 milhões de 10,000 vítimas no total.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Bryan Lee, um homem de Nevada, por sua participação em um esquema de criptomoeda chamado CoinDeal. De acordo com o DOJ, Lee conspirou com Neil Chandran, líder da CoinDeal, para fraudar investidores por meio das empresas de Chandran.
DOJ acusa homem de Nevada no esquema 45 de 1M

Uma dessas empresas, a ViMarket, afirmou estar desenvolvendo tecnologias de RV e “metaverso” e uma criptomoeda associada. Enquanto Chandran prometia “retornos extremamente altos” aos investidores, Lee seguiu as instruções de Chandran e colocou os fundos dos investidores nas contas bancárias do ViMarket. O DOJ disse que os dois indivíduos gastaram milhões de dólares em fundos desviados em despesas não comerciais, incluindo carros e propriedades de luxo.

Lee pode enfrentar até 110 anos de prisão por várias acusações de conspiração, fraude postal, fraude eletrônica e envolvimento em transações monetárias em propriedade derivada do crime. No entanto, ele ainda não foi considerado culpado e fará sua primeira aparição no tribunal imediatamente.

Em junho de 2022, o DOJ também anunciou acusações contra Chandran, que também foi preso na época. A agência também afirmou que outro conspirador, Michael Glaspie, se declarou culpado em fevereiro de 2023 e será condenado em junho.

Além disso, em janeiro de 2023, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou oito partes em conexão com o esquema CoinDeal. O esquema é relatado para ter roubado cerca de US $ 45 milhões de 10,000 vítimas no total.

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