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Promotores se opõem a ignorar facilmente as acusações criminais de Bankman-Fried

30 de maio de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Os promotores pediram a um juiz do tribunal federal de Manhattan que rejeitasse a moção do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para rejeitar as acusações criminais.
  • Bankman-Fried se declarou inocente de 13 acusações, incluindo fraude, conspiração, doações políticas ilícitas e suborno estrangeiro.
  • As autoridades dos EUA argumentaram que as acusações deveriam ser mantidas, já que o efeito da negociação da FTX foi sentido nos mercados de criptomoedas dos EUA.
Na segunda-feira, os promotores perguntou um juiz do tribunal federal de Manhattan rejeitará o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried's moção para rejeitar as acusações criminais que o acusavam de roubar bilhões de dólares de clientes para compensar perdas em seu fundo de hedge.
Promotores se opõem a ignorar facilmente as acusações criminais de Bankman-Fried

Bankman-Fried apresentou moções preliminares no início de maio para rejeitar a maioria das acusações feitas contra ele pelos promotores dos EUA, alegando dificuldades processuais, a inaplicabilidade de vários estatutos dos EUA devido à localização da FTX fora dos EUA e que as acusações excediam os parâmetros de extradição acordados . As apresentações não buscavam anular as acusações de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Os advogados da SBF pediram ao tribunal que rejeitasse dez das treze acusações contra ele.

O desgraçado SBF, o criador do FTX, se declarou inocente das acusações de que fraudou investidores e roubou depósitos de clientes em sua bolsa de criptomoedas para financiar compras caras de imóveis, doações políticas e negociações perigosas na Alameda Research, sua empresa de comércio de fundos de hedge de criptomoedas. De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, trata-se de um dos maiores golpes da história dos Estados Unidos.

Os promotores argumentaram em um documento de aproximadamente 100 páginas que as moções dos advogados de Bankman-Fried não têm mérito.

“As acusações seguem os estatutos relevantes e a alegada má conduta do réu se enquadra no que esses estatutos proíbem”, de acordo com o arquivamento.

Anteriormente, os advogados de Bankman-Fried argumentaram que as oito acusações iniciais eram muito vagas e inespecíficas para continuar a julgamento, e que novas acusações foram bloqueadas sob um Tratado de Extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas que excluía acusações não autorizadas no momento do julgamento. extradição. Os promotores, por outro lado, solicitaram ao juiz Lewis A. Kaplan que permita que todas as acusações continuem. Eles disseram que as alegações contra as acusações iniciais eram legalmente adequadas e que a aprovação das Bahamas está sendo buscada para permitir acusações adicionais.

Promotores se opõem a ignorar facilmente as acusações criminais de Bankman-Fried

Uma dessas alegações, apresentada em março, afirmava que o ex-CEO violou a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) ao oferecer US$ 40 milhões a autoridades chinesas não identificadas para convencê-las a descongelar as contas.

Embora Bankman-Fried alegasse que as alegações de fraude de commodities eram ilegais, uma vez que incluíam execução extraterritorial, os promotores dos EUA afirmaram que as acusações deveriam permanecer porque o efeito das transações da FTX foi visto nos mercados de criptografia dos EUA.

Bankman-Fried admitiu que a gestão de risco de FTX era inadequado, mas ele negou ter roubado dinheiro. Ele tentou se dissociar do fracasso de seu fundo de hedge focado em criptografia, o Alameda. Caroline Ellison, ex-CEO da empresa, se declarou culpada e prometeu ajudar as autoridades.

A abordagem do “direito de controlar” baseia-se em privar a vítima de conhecimento economicamente valioso, em vez de propriedade física.

Quando reverteu uma condenação por fraude de licitação de um executivo de construção de Buffalo, Nova York, no início deste mês, a Suprema Corte classificou a noção de “inconsistente” com a forma como os estatutos federais de fraude foram estabelecidos e tradicionalmente aplicados.

Especialistas em direito dizem que Bankman-Fried tem uma boa chance de retirar as acusações, já que os promotores podem mostrar dinheiro concreto que seus clientes perderam.

Coincu continuará atualizando a situação relacionada a Sam Bankman-Fried, você pode encontrar mais informações neste artigo.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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  • Os promotores pediram a um juiz do tribunal federal de Manhattan que rejeitasse a moção do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para rejeitar as acusações criminais.
  • Bankman-Fried se declarou inocente de 13 acusações, incluindo fraude, conspiração, doações políticas ilícitas e suborno estrangeiro.
  • As autoridades dos EUA argumentaram que as acusações deveriam ser mantidas, já que o efeito da negociação da FTX foi sentido nos mercados de criptomoedas dos EUA.
Na segunda-feira, os promotores perguntou um juiz do tribunal federal de Manhattan rejeitará o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried's moção para rejeitar as acusações criminais que o acusavam de roubar bilhões de dólares de clientes para compensar perdas em seu fundo de hedge.
Promotores se opõem a ignorar facilmente as acusações criminais de Bankman-Fried

Bankman-Fried apresentou moções preliminares no início de maio para rejeitar a maioria das acusações feitas contra ele pelos promotores dos EUA, alegando dificuldades processuais, a inaplicabilidade de vários estatutos dos EUA devido à localização da FTX fora dos EUA e que as acusações excediam os parâmetros de extradição acordados . As apresentações não buscavam anular as acusações de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Os advogados da SBF pediram ao tribunal que rejeitasse dez das treze acusações contra ele.

O desgraçado SBF, o criador do FTX, se declarou inocente das acusações de que fraudou investidores e roubou depósitos de clientes em sua bolsa de criptomoedas para financiar compras caras de imóveis, doações políticas e negociações perigosas na Alameda Research, sua empresa de comércio de fundos de hedge de criptomoedas. De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, trata-se de um dos maiores golpes da história dos Estados Unidos.

Os promotores argumentaram em um documento de aproximadamente 100 páginas que as moções dos advogados de Bankman-Fried não têm mérito.

“As acusações seguem os estatutos relevantes e a alegada má conduta do réu se enquadra no que esses estatutos proíbem”, de acordo com o arquivamento.

Anteriormente, os advogados de Bankman-Fried argumentaram que as oito acusações iniciais eram muito vagas e inespecíficas para continuar a julgamento, e que novas acusações foram bloqueadas sob um Tratado de Extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas que excluía acusações não autorizadas no momento do julgamento. extradição. Os promotores, por outro lado, solicitaram ao juiz Lewis A. Kaplan que permita que todas as acusações continuem. Eles disseram que as alegações contra as acusações iniciais eram legalmente adequadas e que a aprovação das Bahamas está sendo buscada para permitir acusações adicionais.

Promotores se opõem a ignorar facilmente as acusações criminais de Bankman-Fried

Uma dessas alegações, apresentada em março, afirmava que o ex-CEO violou a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) ao oferecer US$ 40 milhões a autoridades chinesas não identificadas para convencê-las a descongelar as contas.

Embora Bankman-Fried alegasse que as alegações de fraude de commodities eram ilegais, uma vez que incluíam execução extraterritorial, os promotores dos EUA afirmaram que as acusações deveriam permanecer porque o efeito das transações da FTX foi visto nos mercados de criptografia dos EUA.

Bankman-Fried admitiu que a gestão de risco de FTX era inadequado, mas ele negou ter roubado dinheiro. Ele tentou se dissociar do fracasso de seu fundo de hedge focado em criptografia, o Alameda. Caroline Ellison, ex-CEO da empresa, se declarou culpada e prometeu ajudar as autoridades.

A abordagem do “direito de controlar” baseia-se em privar a vítima de conhecimento economicamente valioso, em vez de propriedade física.

Quando reverteu uma condenação por fraude de licitação de um executivo de construção de Buffalo, Nova York, no início deste mês, a Suprema Corte classificou a noção de “inconsistente” com a forma como os estatutos federais de fraude foram estabelecidos e tradicionalmente aplicados.

Especialistas em direito dizem que Bankman-Fried tem uma boa chance de retirar as acusações, já que os promotores podem mostrar dinheiro concreto que seus clientes perderam.

Coincu continuará atualizando a situação relacionada a Sam Bankman-Fried, você pode encontrar mais informações neste artigo.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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