DOJ agora condena apenas 8 crimes com Sam Bankman-Fried
Pontos chave:
- Por enquanto, o DOJ quer julgar o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, exclusivamente pelas oito acusações apresentadas em dezembro de 2022.
- Um juiz nas Bahamas proibiu o governo de consentir com as acusações adicionais até que a equipa de defesa do banqueiro, Fried, pudesse contestá-las.
- As novas acusações, segundo os promotores, deverão ser processadas no primeiro trimestre de 2024.
Em 15 de junho, os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pretendem atualmente julgar o fundador e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) apenas sobre oito acusações ajuizadas em dezembro de 2022.
As oito acusações, nomeadamente conspiração para cometer fraude eletrônica contra um cliente, fraude eletrônica contra um cliente, conspiração para fraude eletrônica contra um credor, fraude eletrônica contra um credor, conspiração para cometer fraude de mercadorias, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer dinheiro lavagem de dinheiro, conspiração para fraudar os Estados Unidos e violações eleitorais da legislação financeira. Promotores estabelecido:
“À luz da incerteza sobre quando as Bahamas tomarão uma decisão com relação à especialidade, e para simplificar a prova no julgamento e diminuir o ônus da preparação do julgamento para o réu, o Governo está preparado para proceder ao julgamento conforme programado nas acusações. contida na acusação original.”
A SBF enfrentou anteriormente um total de 13 acusações, mas cinco delas foram apresentadas como acusações substitutivas em fevereiro e março de 2023. Foi relatado anteriormente ontem que o tribunal das Bahamas proibiu temporariamente o governo de concordar com os processos criminais adicionais após a extradição da SBF por os Estados Unidos.
Os promotores propuseram que as novas acusações fossem julgadas no primeiro trimestre de 2024. Bankman-Fried deverá ir a julgamento em outubro.
No mês passado, os procuradores federais dos EUA em Manhattan disseram que retirariam cinco acusações de suborno estrangeiro, fraude bancária e conspiração contra a SBF se o governo das Bahamas discordasse. Essas acusações não foram incluídas na acusação original de oito acusações da SBF em dezembro, que se concentrava no desastre da FTX no mês anterior, mas foram adicionadas após sua extradição.
Se os advogados da SBF adicionarem cobranças adicionais, o processo de fraude da SBF poderá ser adiado por “meses ou anos”. Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que as acusações acrescentadas pelo DOJ após a sua extradição poderiam violar o tratado dos EUA com as Bahamas e que ele tem o direito de contestar qualquer tentativa de adicioná-las em tribunais estrangeiros.
Além disso, o Supremo Tribunal dos EUA reforçou a defesa dos queixosos ao restringir o âmbito das leis federais contra fraude num caso de Maio que envolveu licitações para contratos estatais. Os advogados de Bankman-Fried argumentam que esta e outras jurisprudências contrariam o argumento da SBF de que defraudou bancos e pessoas que pediram dinheiro emprestado à Alameda Research, que poderiam, em princípio, ainda recuperar os seus fundos se a empresa fosse liquidada.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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DOJ agora condena apenas 8 crimes com Sam Bankman-Fried
Pontos chave:
- Por enquanto, o DOJ quer julgar o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, exclusivamente pelas oito acusações apresentadas em dezembro de 2022.
- Um juiz nas Bahamas proibiu o governo de consentir com as acusações adicionais até que a equipa de defesa do banqueiro, Fried, pudesse contestá-las.
- As novas acusações, segundo os promotores, deverão ser processadas no primeiro trimestre de 2024.
Em 15 de junho, os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pretendem atualmente julgar o fundador e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) apenas sobre oito acusações ajuizadas em dezembro de 2022.
As oito acusações, nomeadamente conspiração para cometer fraude eletrônica contra um cliente, fraude eletrônica contra um cliente, conspiração para fraude eletrônica contra um credor, fraude eletrônica contra um credor, conspiração para cometer fraude de mercadorias, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer dinheiro lavagem de dinheiro, conspiração para fraudar os Estados Unidos e violações eleitorais da legislação financeira. Promotores estabelecido:
“À luz da incerteza sobre quando as Bahamas tomarão uma decisão com relação à especialidade, e para simplificar a prova no julgamento e diminuir o ônus da preparação do julgamento para o réu, o Governo está preparado para proceder ao julgamento conforme programado nas acusações. contida na acusação original.”
A SBF enfrentou anteriormente um total de 13 acusações, mas cinco delas foram apresentadas como acusações substitutivas em fevereiro e março de 2023. Foi relatado anteriormente ontem que o tribunal das Bahamas proibiu temporariamente o governo de concordar com os processos criminais adicionais após a extradição da SBF por os Estados Unidos.
Os promotores propuseram que as novas acusações fossem julgadas no primeiro trimestre de 2024. Bankman-Fried deverá ir a julgamento em outubro.
No mês passado, os procuradores federais dos EUA em Manhattan disseram que retirariam cinco acusações de suborno estrangeiro, fraude bancária e conspiração contra a SBF se o governo das Bahamas discordasse. Essas acusações não foram incluídas na acusação original de oito acusações da SBF em dezembro, que se concentrava no desastre da FTX no mês anterior, mas foram adicionadas após sua extradição.
Se os advogados da SBF adicionarem cobranças adicionais, o processo de fraude da SBF poderá ser adiado por “meses ou anos”. Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que as acusações acrescentadas pelo DOJ após a sua extradição poderiam violar o tratado dos EUA com as Bahamas e que ele tem o direito de contestar qualquer tentativa de adicioná-las em tribunais estrangeiros.
Além disso, o Supremo Tribunal dos EUA reforçou a defesa dos queixosos ao restringir o âmbito das leis federais contra fraude num caso de Maio que envolveu licitações para contratos estatais. Os advogados de Bankman-Fried argumentam que esta e outras jurisprudências contrariam o argumento da SBF de que defraudou bancos e pessoas que pediram dinheiro emprestado à Alameda Research, que poderiam, em princípio, ainda recuperar os seus fundos se a empresa fosse liquidada.
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