A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) está pedindo à exchange cripto Kraken que pague uma multa civil de mais de US$ 1 milhão por supostamente violar a Lei de Bolsa de Commodities.

Numa declaração de 28 de setembro, a CFTC chamado A Kraken, sediada nos EUA, que negocia sob o nome Payward Ventures, não está registrada como negociante intermediário de futuros e negocia ilegalmente produtos de varejo com margem, especialmente ativos digitais. A ordem exige que a bolsa pague uma multa de US$ 1.25 milhão e “cesse e interrompa a violação da Lei da Bolsa de Mercadorias”.

Vincent McGonagle, Diretor Interino de Execução da CFTC afirma:

“Esta medida faz parte do esforço mais amplo da CFTC para proteger os clientes dos EUA. A negociação de ativos digitais de margem, alavancados ou financiados oferecidos a clientes de varejo dos EUA deve ser realizada em bolsas devidamente registradas e regulamentadas, de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

A CFTC afirma que a Kraken prestou serviços ilegalmente a clientes não autorizados dos EUA de junho de 2020 a julho de 2021. De acordo com a CFTC, estes atos representam a empresa operando ilegalmente, uma vez que as transações não ocorrem no mercado de contrato designado.

“Se a multa não for paga em 28 dias, a Kraken pode forçar unilateralmente a liquidação das posições de margem. A Kraken também pode iniciar uma liquidação forçada se o valor da garantia cair abaixo de uma determinada percentagem da margem total pendente. Como resultado, a distribuição efetiva dos ativos adquiridos não foi possível”, afirmou a CFTC.

A fiscalização parece pequena em comparação com o tamanho de uma grande exchange de criptomoedas como a Kraken – algumas estimativas colocam-na em uma avaliação de US$ 10 bilhões, com multas de apenas 0.0125% do valor. Em contraste, a Rede de Execução de Crimes Financeiros e a CFTC multaram a bolsa de derivativos de criptografia BitMEX em US$ 100 milhões em agosto.

Junte-se ao Bitcoin Magazine Telegram para acompanhar as novidades e comentar este artigo: https://t.me/coincunews

Annie

De acordo com Cointelegraph

Siga o canal do Youtube | Inscreva-se no canal do Telegram | Siga a página do Facebook