Bittrex enfrenta desafio das autoridades da Flórida com reivindicações pré-falência
Pontos chave:
- A exchange de criptomoedas Bittrex é acusada de violar leis estaduais e requisitos regulatórios.
- O OFR da Flórida se opõe ao pedido da Bittrex de suspensão automática e registra uma reclamação.
- A bolsa também cede sua licença, declara falência e questiona a jurisdição da SEC.
Em um desenvolvimento recente, a Bittrex, uma bolsa de criptomoedas, foi alvo de escrutínio por supostamente violar diversas leis estaduais, como revelou em autos judiciais.
O Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida (OFR) acusou Bittrex de várias violações, incluindo a falha em segregar adequadamente os ativos dos clientes e em manter uma fiança suficiente.
O pedido do OFR se opõe ao pedido de suspensão automática da Bittrex, que visa impedir que certos credores tomem medidas contra a massa falida. O conselheiro geral assistente Brandon Greenberg destacou que o regulador já havia aconselhado a bolsa a resolver as acusações contra ela.
O OFR colaborou com reguladores financeiros do Texas, Maryland e Michigan em um exame abrangente da bolsa de outubro de 2022 a março de 2023. Após a investigação, o OFR emitiu uma reclamação de três acusações contra a plataforma de câmbio em 17 de abril. No dia seguinte, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Bittrex de violar as leis federais relacionadas à operação como bolsa de valores, corretora e agência de compensação.
Apesar da sugestão do OFR de se envolver em discussões e explorar caminhos para um acordo, a Bittrex expressou desapontamento com a ação de execução. Posteriormente, a empresa cedeu sua licença de transmissor de dinheiro em 30 de abril e, posteriormente, entrou com pedido de falência em Delaware em 8 de maio.
As alegações contra a Bittrex destacam o crescente escrutínio regulatório enfrentado pelas exchanges de criptomoedas e a importância da conformidade com os regulamentos estaduais e federais. O caso ressalta os esforços contínuos dos reguladores financeiros para garantir a integridade e a conformidade legal no setor de criptomoedas.
A bolsa também está questionando o SECO poder da (Comissão de Valores Mobiliários) de regular suas atividades com base em crimes de valores mobiliários.
Coinbase apresentou uma moção para rejeitar as acusações da SEC contra a empresa na semana passada. Motivando sua posição, a bolsa acusou o governo de exagero, alegando que os criptoativos podem nem estar sujeitos à sua jurisdição.
A Bittrex escolheu seguir os passos da Coinbase. Embora a troca esteja no tribunal como resultado de processos de falência, o pedido de arquivamento das acusações está relacionado a um litígio distinto, que foi instaurado logo depois que a empresa decidiu deixar a América. Já estava sob investigação desde 2017 e estava em negociações inúteis com a SEC desde 2022 na época.
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