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Novidades

Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo moeda virtual

16 de julho de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriça: A polícia de Hong Kong desmantela um sindicato de lavagem de dinheiro transfronteiriça envolvido em moeda virtual, suspeito de lavar mais de 100 milhões de yuans (aproximadamente US$ 15.5 milhões).
  • Prisões feitas, incluindo estudantes universitários: Seis indivíduos, incluindo um mentor e membros-chave, são presos na operação. Um membro importante, um estudante universitário, é responsável pela compra de moeda virtual como parte do esquema de lavagem de dinheiro.
Em uma operação significativa como parte da ação conjunta “Thunder 2023” contra o crime organizado, a polícia de Hong Kong desmantelou com sucesso um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço em 13 de julho. 
Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo moeda virtual

O grupo é suspeito de lavar mais de 100 milhões de yuans (aproximadamente US$ 15.5 milhões). Seis indivíduos, incluindo um mentor e dois membros-chave, foram presos, com um membro-chave identificado como um estudante universitário responsável pela compra de moeda virtual.

A investigação foi iniciada depois de a polícia ter recebido denúncias no final de Abril deste ano, alegando que um sindicato criminoso estava a utilizar cartões de débito de bancos do continente para recolher receitas de actividades fraudulentas. O sindicato usaria então esses cartões de débito para comprar ouro e relógios de luxo em 香港, que mais tarde foram revendidos. O dinheiro gerado a partir destas vendas foi posteriormente utilizado para comprar moeda virtual, formando a segunda camada de lavagem de dinheiro.

Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo moeda virtual

Para explorar as capacidades instantâneas de crédito das instituições financeiras antes que as agências de aplicação da lei pudessem congelar as contas, o grupo operava predominantemente durante a semana. Isso permitiu que eles conduzissem atividades criminosas rapidamente e aproveitassem o recurso de crédito imediato. Estima-se que o grupo manuseie um milhão de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 129,000) de fundos ilícitos diariamente, resultando em um valor total estimado de lavagem superior a 100 milhões de yuans.

O desmantelamento bem-sucedido desse grupo transfronteiriço de lavagem de dinheiro destaca a dedicação e a eficácia dos esforços conjuntos das agências de aplicação da lei no combate ao crime organizado. Ao interromper essas redes criminosas, as autoridades visam proteger a integridade dos sistemas financeiros e impedir atividades ilícitas.

À medida que as investigações continuam, a polícia de Hong Kong e suas contrapartes em Guangdong e Macau permanecem vigilantes em seu compromisso de desmantelar sindicatos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro e garantir o estado de direito.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Prisões feitas, incluindo estudantes universitários: Seis indivíduos, incluindo um mentor e membros-chave, são presos na operação. Um membro importante, um estudante universitário, é responsável pela compra de moeda virtual como parte do esquema de lavagem de dinheiro.
Em uma operação significativa como parte da ação conjunta “Thunder 2023” contra o crime organizado, a polícia de Hong Kong desmantelou com sucesso um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço em 13 de julho. 
Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo moeda virtual

O grupo é suspeito de lavar mais de 100 milhões de yuans (aproximadamente US$ 15.5 milhões). Seis indivíduos, incluindo um mentor e dois membros-chave, foram presos, com um membro-chave identificado como um estudante universitário responsável pela compra de moeda virtual.

A investigação foi iniciada depois de a polícia ter recebido denúncias no final de Abril deste ano, alegando que um sindicato criminoso estava a utilizar cartões de débito de bancos do continente para recolher receitas de actividades fraudulentas. O sindicato usaria então esses cartões de débito para comprar ouro e relógios de luxo em 香港, que mais tarde foram revendidos. O dinheiro gerado a partir destas vendas foi posteriormente utilizado para comprar moeda virtual, formando a segunda camada de lavagem de dinheiro.

Polícia de Hong Kong prende grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo moeda virtual

Para explorar as capacidades instantâneas de crédito das instituições financeiras antes que as agências de aplicação da lei pudessem congelar as contas, o grupo operava predominantemente durante a semana. Isso permitiu que eles conduzissem atividades criminosas rapidamente e aproveitassem o recurso de crédito imediato. Estima-se que o grupo manuseie um milhão de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 129,000) de fundos ilícitos diariamente, resultando em um valor total estimado de lavagem superior a 100 milhões de yuans.

O desmantelamento bem-sucedido desse grupo transfronteiriço de lavagem de dinheiro destaca a dedicação e a eficácia dos esforços conjuntos das agências de aplicação da lei no combate ao crime organizado. Ao interromper essas redes criminosas, as autoridades visam proteger a integridade dos sistemas financeiros e impedir atividades ilícitas.

À medida que as investigações continuam, a polícia de Hong Kong e suas contrapartes em Guangdong e Macau permanecem vigilantes em seu compromisso de desmantelar sindicatos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro e garantir o estado de direito.

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