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Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

21 de julho de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • A ex-co-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, admite fraude e estima um déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões na FTX.com antes de seu colapso.
  • Documentos judiciais revelam que a FTX.com devia aos clientes mais de US$ 8 bilhões em moeda fiduciária, que não poderia pagar.
  • A FTX processa o fundador Sam Bankman-Fried e ex-executivos para recuperar mais de US$ 1 bilhão supostamente desviados antes da falência da bolsa.
Numa revelação chocante, documentos judiciais arquivada no processo de falência em andamento da FTX, a outrora proeminente bolsa de criptomoedas que já foi um império da empresa irmã Alameda Research, revelou um impressionante déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões cerca de oito meses antes do colapso da plataforma, de acordo com Bloomberg.
Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

De acordo com os documentos, Caroline Ellison, ex-co-CEO da Alameda Research, fez esta estimativa surpreendente em março de 2022 através de notas privadas. Esta divulgação adiciona outra camada de complexidade à situação já tumultuada em torno da FTX.

Além disso, o processo judicial alega ainda que os executivos da FTX, juntamente com Ellison, estimaram privadamente em agosto do ano anterior que a bolsa devia aos clientes mais de 8 mil milhões de dólares em moeda fiduciária, que não foi capaz de pagar. A escala destes números indica uma grave crise financeira que se forma na FTX, levantando questões sobre as decisões da administração e a saúde financeira geral da bolsa.

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, está no centro da polêmica. A queda da FTX em novembro passado causou ondas de choque em todo o setor de criptografia e desencadeou apelos por uma supervisão regulatória mais rigorosa dos ativos digitais por parte de autoridades nos Estados Unidos e em outros lugares. As autoridades dos EUA acusaram a FTX de usar fundos de clientes para atividades comerciais no fundo de hedge afiliado Alameda e para despesas pessoais. A situação se transformou em uma das falências de maior repercussão já testemunhadas no cenário criptográfico dos EUA.

Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões
Caroline Ellison

A gravidade da situação levou FTX, sob a orientação de uma nova equipe executiva liderada por um especialista em reestruturação John Ray, para tomar medidas legais contra o seu próprio fundador e três outros ex-executivos. O processo visa recuperar mais de US$ 1 bilhão que a empresa afirma ter sido desviado nos meses que antecederam o colapso da bolsa. As alegações abrangem uma ampla gama de transações, incluindo prêmios de ações, compras de imóveis e transferências de dinheiro.

Um incidente notável detalhado no processo envolve Caroline Ellison, que anteriormente era responsável pelo braço comercial da FTX, Alameda Research. Alega-se que Ellison pagou a si mesma um bônus substancial de US$ 22.5 milhões, parte do qual foi posteriormente transferido para uma conta bancária pessoal e eventualmente investido em uma empresa especializada em pesquisa de inteligência artificial. O processo também implica Zixiao “Gary” Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, ex-funcionário da FTX e da Alameda, como beneficiários de transferências ilícitas.

Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

Os processos judiciais tomaram um rumo dramático, uma vez que Ellison, Wang e Nishad Singh se declararam culpados de várias acusações, incluindo fraude, em processos criminais separados, não relacionados com o processo recente. No entanto, Sam Bankman-Fried declarou-se inocente das acusações criminais dos EUA, que incluem fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.

À medida que o processo de falência continua a decorrer, o destino da FTX permanece incerto. Os executivos da bolsa estão trabalhando diligentemente para recuperar fundos e reembolsar os credores, ao mesmo tempo que tentam restaurar a confiança no setor criptográfico. O resultado da batalha legal e os esforços para desfazer os supostos ativos desviados provavelmente terão implicações de longo alcance para a indústria de criptomoedas, influenciando as medidas regulatórias e a confiança dos investidores no mercado.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Pesquisa Alameda

Caroline Ellison

FTX

--Gary Wang

John Ray

Nishad Singh

Sam Bankman-Fried

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

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  • A ex-co-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, admite fraude e estima um déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões na FTX.com antes de seu colapso.
  • Documentos judiciais revelam que a FTX.com devia aos clientes mais de US$ 8 bilhões em moeda fiduciária, que não poderia pagar.
  • A FTX processa o fundador Sam Bankman-Fried e ex-executivos para recuperar mais de US$ 1 bilhão supostamente desviados antes da falência da bolsa.
Numa revelação chocante, documentos judiciais arquivada no processo de falência em andamento da FTX, a outrora proeminente bolsa de criptomoedas que já foi um império da empresa irmã Alameda Research, revelou um impressionante déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões cerca de oito meses antes do colapso da plataforma, de acordo com Bloomberg.
Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

De acordo com os documentos, Caroline Ellison, ex-co-CEO da Alameda Research, fez esta estimativa surpreendente em março de 2022 através de notas privadas. Esta divulgação adiciona outra camada de complexidade à situação já tumultuada em torno da FTX.

Além disso, o processo judicial alega ainda que os executivos da FTX, juntamente com Ellison, estimaram privadamente em agosto do ano anterior que a bolsa devia aos clientes mais de 8 mil milhões de dólares em moeda fiduciária, que não foi capaz de pagar. A escala destes números indica uma grave crise financeira que se forma na FTX, levantando questões sobre as decisões da administração e a saúde financeira geral da bolsa.

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, está no centro da polêmica. A queda da FTX em novembro passado causou ondas de choque em todo o setor de criptografia e desencadeou apelos por uma supervisão regulatória mais rigorosa dos ativos digitais por parte de autoridades nos Estados Unidos e em outros lugares. As autoridades dos EUA acusaram a FTX de usar fundos de clientes para atividades comerciais no fundo de hedge afiliado Alameda e para despesas pessoais. A situação se transformou em uma das falências de maior repercussão já testemunhadas no cenário criptográfico dos EUA.

Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões
Caroline Ellison

A gravidade da situação levou FTX, sob a orientação de uma nova equipe executiva liderada por um especialista em reestruturação John Ray, para tomar medidas legais contra o seu próprio fundador e três outros ex-executivos. O processo visa recuperar mais de US$ 1 bilhão que a empresa afirma ter sido desviado nos meses que antecederam o colapso da bolsa. As alegações abrangem uma ampla gama de transações, incluindo prêmios de ações, compras de imóveis e transferências de dinheiro.

Um incidente notável detalhado no processo envolve Caroline Ellison, que anteriormente era responsável pelo braço comercial da FTX, Alameda Research. Alega-se que Ellison pagou a si mesma um bônus substancial de US$ 22.5 milhões, parte do qual foi posteriormente transferido para uma conta bancária pessoal e eventualmente investido em uma empresa especializada em pesquisa de inteligência artificial. O processo também implica Zixiao “Gary” Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, ex-funcionário da FTX e da Alameda, como beneficiários de transferências ilícitas.

Ex-co-CEO da Alameda admite fraude e estima déficit de caixa de US$ 10 bilhões

Os processos judiciais tomaram um rumo dramático, uma vez que Ellison, Wang e Nishad Singh se declararam culpados de várias acusações, incluindo fraude, em processos criminais separados, não relacionados com o processo recente. No entanto, Sam Bankman-Fried declarou-se inocente das acusações criminais dos EUA, que incluem fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.

À medida que o processo de falência continua a decorrer, o destino da FTX permanece incerto. Os executivos da bolsa estão trabalhando diligentemente para recuperar fundos e reembolsar os credores, ao mesmo tempo que tentam restaurar a confiança no setor criptográfico. O resultado da batalha legal e os esforços para desfazer os supostos ativos desviados provavelmente terão implicações de longo alcance para a indústria de criptomoedas, influenciando as medidas regulatórias e a confiança dos investidores no mercado.

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