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Novidades

O dramático acordo judicial do casal criptográfico: hack da Bitfinex e escândalo de lavagem de dinheiro

21 de julho de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Casal americano acusado de lavar bilhões em criptomoedas roubadas da Bitfinex em 2016 entra em acordo de delação premiada.
  • Heather Morgan e Ilya Lichtenstein enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.
  • Os promotores buscam o confisco de ativos no valor de cerca de US$ 3 bilhões, incluindo várias criptomoedas e dinheiro.
Em um desenvolvimento significativo, um casal americano entrou em um acordo judicial com as autoridades dos EUA sobre alegações de lavagem de bilhões de dólares em criptomoedas roubadas do notório hack de 2016 da casa de câmbio virtual Bitfinex, Reuters relatado.
Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

O casal, Heather Morgan e seu marido Ilya Lichtenstein, foram inicialmente presos em fevereiro de 2022 e devem comparecer a uma audiência de confissão em 3 de agosto perante a juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly em Washington, de acordo com os registros do tribunal.

Heather Morgan, também conhecida como “Razzlekhan” na comunidade hip-hop onde promoveu sua música, e Ilya Lichtenstein são acusados ​​de conspirar para lavar mais de 100,000 bitcoins roubados no hack da Bitfinex. No momento do hack, o bitcoin roubado foi avaliado em US$ 71 milhões, mas seu valor havia subido para mais de US$ 4.5 bilhões no momento da prisão. Os promotores estão buscando o confisco de ativos no valor de aproximadamente US$ 3 bilhões, incluindo várias criptomoedas e dinheiro de contas bancárias, de acordo com o documento de cobrança e os preços spot atuais das criptomoedas.

O casal, que tinha perfis públicos ativos, está enfrentando acusações de conspiração para lavagem de dinheiro, com Morgan enfrentando uma acusação adicional de conspiração para fraudar os Estados Unidos, de acordo com um documento de cobrança atualizado arquivado recentemente. O caso deles atraiu atenção significativa, principalmente devido aos videoclipes exclusivos e à personalidade pública de Morgan, que adicionaram um toque de alívio cômico ao caso sério.

Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

O surgimento do acordo judicial marca a conclusão de um dos casos criminais mais sensacionais no espaço das criptomoedas, uma indústria que testemunhou sua cota de escândalos. O suposto envolvimento do casal na lavagem da criptomoeda roubada levantou suspeitas na comunidade criptográfica e chamou a atenção para a necessidade de medidas de segurança mais fortes no setor.

O Bitcoin apreendido, totalizando 94,000 BTC, foi recuperado com sucesso por autoridades federais após a prisão do casal no início de 2022. O Departamento de Justiça (DOJ) havia sugerido anteriormente que o casal pode ter sido vinculado aos hackers originais, mas não fez formalmente tais reivindicações. O casal foi acusado de lavar cerca de 25,000 BTC, com acesso a 94,000 BTC adicionais roubados durante a exploração da Bitfinex em 2016.

Inicialmente, Morgan e Lichtenstein planejaram lutar contra as acusações, apontando deficiências nas evidências do governo contra eles. No entanto, sinais de um possível acordo judicial surgiram em março de 2022, quando os promotores indicaram que estavam conversando com os advogados de Morgan sobre uma possível resolução que não envolveria um julgamento.

Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

Como parte do acordo judicial, o casal concordou em perder várias criptomoedas, incluindo bitcoin, ether, stablecoins e dinheiro, de suas contas bancárias. A duração exata de sua sentença potencial permanece incerta, e sua audiência de sentença deve ocorrer perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly em Washington.

O caso esclareceu a necessidade de medidas de segurança reforçadas e maior vigilância no espaço das criptomoedas para evitar tais incidentes e proteger a integridade do setor. Com o acordo judicial, o destino do casal e seu envolvimento no hack da Bitfinex provavelmente serão determinados em breve.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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O dramático acordo judicial do casal criptográfico: hack da Bitfinex e escândalo de lavagem de dinheiro

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  • Casal americano acusado de lavar bilhões em criptomoedas roubadas da Bitfinex em 2016 entra em acordo de delação premiada.
  • Heather Morgan e Ilya Lichtenstein enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.
  • Os promotores buscam o confisco de ativos no valor de cerca de US$ 3 bilhões, incluindo várias criptomoedas e dinheiro.
Em um desenvolvimento significativo, um casal americano entrou em um acordo judicial com as autoridades dos EUA sobre alegações de lavagem de bilhões de dólares em criptomoedas roubadas do notório hack de 2016 da casa de câmbio virtual Bitfinex, Reuters relatado.
Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

O casal, Heather Morgan e seu marido Ilya Lichtenstein, foram inicialmente presos em fevereiro de 2022 e devem comparecer a uma audiência de confissão em 3 de agosto perante a juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly em Washington, de acordo com os registros do tribunal.

Heather Morgan, também conhecida como “Razzlekhan” na comunidade hip-hop onde promoveu sua música, e Ilya Lichtenstein são acusados ​​de conspirar para lavar mais de 100,000 bitcoins roubados no hack da Bitfinex. No momento do hack, o bitcoin roubado foi avaliado em US$ 71 milhões, mas seu valor havia subido para mais de US$ 4.5 bilhões no momento da prisão. Os promotores estão buscando o confisco de ativos no valor de aproximadamente US$ 3 bilhões, incluindo várias criptomoedas e dinheiro de contas bancárias, de acordo com o documento de cobrança e os preços spot atuais das criptomoedas.

O casal, que tinha perfis públicos ativos, está enfrentando acusações de conspiração para lavagem de dinheiro, com Morgan enfrentando uma acusação adicional de conspiração para fraudar os Estados Unidos, de acordo com um documento de cobrança atualizado arquivado recentemente. O caso deles atraiu atenção significativa, principalmente devido aos videoclipes exclusivos e à personalidade pública de Morgan, que adicionaram um toque de alívio cômico ao caso sério.

Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

O surgimento do acordo judicial marca a conclusão de um dos casos criminais mais sensacionais no espaço das criptomoedas, uma indústria que testemunhou sua cota de escândalos. O suposto envolvimento do casal na lavagem da criptomoeda roubada levantou suspeitas na comunidade criptográfica e chamou a atenção para a necessidade de medidas de segurança mais fortes no setor.

O Bitcoin apreendido, totalizando 94,000 BTC, foi recuperado com sucesso por autoridades federais após a prisão do casal no início de 2022. O Departamento de Justiça (DOJ) havia sugerido anteriormente que o casal pode ter sido vinculado aos hackers originais, mas não fez formalmente tais reivindicações. O casal foi acusado de lavar cerca de 25,000 BTC, com acesso a 94,000 BTC adicionais roubados durante a exploração da Bitfinex em 2016.

Inicialmente, Morgan e Lichtenstein planejaram lutar contra as acusações, apontando deficiências nas evidências do governo contra eles. No entanto, sinais de um possível acordo judicial surgiram em março de 2022, quando os promotores indicaram que estavam conversando com os advogados de Morgan sobre uma possível resolução que não envolveria um julgamento.

Acordo dramático do casal criptográfico: escândalo de hack e lavagem de dinheiro da Bitfinex

Como parte do acordo judicial, o casal concordou em perder várias criptomoedas, incluindo bitcoin, ether, stablecoins e dinheiro, de suas contas bancárias. A duração exata de sua sentença potencial permanece incerta, e sua audiência de sentença deve ocorrer perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly em Washington.

O caso esclareceu a necessidade de medidas de segurança reforçadas e maior vigilância no espaço das criptomoedas para evitar tais incidentes e proteger a integridade do setor. Com o acordo judicial, o destino do casal e seu envolvimento no hack da Bitfinex provavelmente serão determinados em breve.

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