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DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

25 de julho de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • DOJ solicita tempo para reunir evidências contra o fundador da Celsius por acusações de fraude.
  • Celsius faz um acordo com a FTC por US$ 4.7 bilhões por engano dos investidores.
  • A data do julgamento está pendente e, se forem condenados, Mashinsky e um co-réu poderão enfrentar longas penas de prisão, tornando este um caso significativo na indústria criptográfica.
Em uma batalha legal de alto risco, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) solicitou de seis a oito semanas a um juiz federal para reunir provas contra Alex Mashinsky, o fundador e ex-CEO da plataforma de empréstimo de criptomoedas. Celsius, CoinDesk relatado.
DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Os advogados do DOJ citaram a necessidade de examinar um enorme acervo de registros corporativos e comunicações da Celsius, que inclui mais de 1,200 vídeos de sessões do tipo “pergunte-me qualquer coisa” com Mashinsky e outros executivos, alguns com duração de mais de uma hora.

Mashinsky, que foi levado sob custódia no início deste mês, entrou uma declaração de inocência de acusações de fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica e conspiração para manipular o preço do CEL, token nativo de Celsius. Sua defesa no tribunal é liderada pelo advogado Marc Mukasey.

O juiz John G. Koeltl, do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, marcou a próxima data da conferência para 3 de outubro, com a data do julgamento ainda a ser determinada. Koeltl já havia concedido à equipe de Mashinsky tempo adicional para cumprir as condições de sua fiança de US$ 40 milhões.

Esta prisão recente segue a detenção anterior de Mashinsky em 13 de julho por acusações de fraude em títulos federais, coincidindo com o acordo da exchange de criptomoedas para resolver um processo de US$ 4.7 bilhões com a Comissão Federal de Comércio (FTC).

DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Celsius, juntamente com Mashinsky, também enfrenta ações judiciais da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por alegações de conspiração para fraudar investidores em quantias substanciais.

Mashinsky enfrenta uma série de acusações no tribunal federal de Manhattan, abrangendo valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica, bem como várias acusações de manipulação de valores mobiliários e fraude. Se forem condenados, tanto Mashinsky como o seu co-réu, Roni Cohen-Pavon, poderão ser condenados a décadas de prisão.

O acordo da Celsius com a FTC é um dos maiores da história da agência, comparável à multa recorde de US$ 5 bilhões imposta à Meta em 2019. Este acordo ocorre no momento em que a FTC acusa Celsius e Mashinsky de se envolverem em repetidas práticas enganosas.

DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Os termos do acordo, anunciados pela FTC, determinam que o pagamento será retido até que a Celsius possa devolver os ativos restantes do cliente em meio ao processo de falência em andamento.

No documento de acusação, o gabinete do procurador dos EUA Damian Williams alega que:

“Mashinsky deturpou, entre outras coisas, a segurança das atividades geradoras de rendimento da Celsius, a lucratividade da Celsius, a sustentabilidade a longo prazo das altas taxas de recompensa da Celsius e os riscos associados ao depósito de ativos criptográficos na Celsius.”

À medida que a data do julgamento se aproxima, o resultado deste caso de grande repercussão pode ter implicações significativas para a indústria criptográfica e o seu panorama regulatório. Os processos judiciais serão, sem dúvida, acompanhados de perto pelas partes interessadas e pelos investidores.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Alex Mashinsky

CEL

Celsius

CFTC

DOJ

FTC

SEC

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Pontos chave:

  • DOJ solicita tempo para reunir evidências contra o fundador da Celsius por acusações de fraude.
  • Celsius faz um acordo com a FTC por US$ 4.7 bilhões por engano dos investidores.
  • A data do julgamento está pendente e, se forem condenados, Mashinsky e um co-réu poderão enfrentar longas penas de prisão, tornando este um caso significativo na indústria criptográfica.
Em uma batalha legal de alto risco, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) solicitou de seis a oito semanas a um juiz federal para reunir provas contra Alex Mashinsky, o fundador e ex-CEO da plataforma de empréstimo de criptomoedas. Celsius, CoinDesk relatado.
DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Os advogados do DOJ citaram a necessidade de examinar um enorme acervo de registros corporativos e comunicações da Celsius, que inclui mais de 1,200 vídeos de sessões do tipo “pergunte-me qualquer coisa” com Mashinsky e outros executivos, alguns com duração de mais de uma hora.

Mashinsky, que foi levado sob custódia no início deste mês, entrou uma declaração de inocência de acusações de fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica e conspiração para manipular o preço do CEL, token nativo de Celsius. Sua defesa no tribunal é liderada pelo advogado Marc Mukasey.

O juiz John G. Koeltl, do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, marcou a próxima data da conferência para 3 de outubro, com a data do julgamento ainda a ser determinada. Koeltl já havia concedido à equipe de Mashinsky tempo adicional para cumprir as condições de sua fiança de US$ 40 milhões.

Esta prisão recente segue a detenção anterior de Mashinsky em 13 de julho por acusações de fraude em títulos federais, coincidindo com o acordo da exchange de criptomoedas para resolver um processo de US$ 4.7 bilhões com a Comissão Federal de Comércio (FTC).

DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Celsius, juntamente com Mashinsky, também enfrenta ações judiciais da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por alegações de conspiração para fraudar investidores em quantias substanciais.

Mashinsky enfrenta uma série de acusações no tribunal federal de Manhattan, abrangendo valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica, bem como várias acusações de manipulação de valores mobiliários e fraude. Se forem condenados, tanto Mashinsky como o seu co-réu, Roni Cohen-Pavon, poderão ser condenados a décadas de prisão.

O acordo da Celsius com a FTC é um dos maiores da história da agência, comparável à multa recorde de US$ 5 bilhões imposta à Meta em 2019. Este acordo ocorre no momento em que a FTC acusa Celsius e Mashinsky de se envolverem em repetidas práticas enganosas.

DOJ busca evidências em caso de fraude contra o fundador da Celsius em meio a um acordo FTC de US$ 4.7 bilhões

Os termos do acordo, anunciados pela FTC, determinam que o pagamento será retido até que a Celsius possa devolver os ativos restantes do cliente em meio ao processo de falência em andamento.

No documento de acusação, o gabinete do procurador dos EUA Damian Williams alega que:

“Mashinsky deturpou, entre outras coisas, a segurança das atividades geradoras de rendimento da Celsius, a lucratividade da Celsius, a sustentabilidade a longo prazo das altas taxas de recompensa da Celsius e os riscos associados ao depósito de ativos criptográficos na Celsius.”

À medida que a data do julgamento se aproxima, o resultado deste caso de grande repercussão pode ter implicações significativas para a indústria criptográfica e o seu panorama regulatório. Os processos judiciais serão, sem dúvida, acompanhados de perto pelas partes interessadas e pelos investidores.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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