Polícia de Cingapura prende mais de 10 pessoas por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 1 bilhão
Pontos chave:
- A polícia de Singapura prendeu mais de 10 pessoas por lavagem de dinheiro e falsificação.
- 94 propriedades imobiliárias e uma grande quantidade de dinheiro e criptomoedas foram apreendidas, totalizando mais de US$ 1 bilhão.
- A maioria dos detidos eram cidadãos chineses e cambojanos envolvidos em actividades de crime organizado, incluindo fraudes e jogos de azar online.
Polícia de Singapura preso mais de 10 pessoas por lavagem de dinheiro e falsificação, apreendendo 94 propriedades, dinheiro e criptomoedas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.
A polícia de Singapura anunciou recentemente a prisão de mais de dez pessoas e a busca de oito suspeitos por suspeita de lavagem de dinheiro, falsificação e outros crimes. A maioria dos detidos eram cidadãos chineses e cambojanos, e a polícia apreendeu 94 propriedades imobiliárias e uma grande quantidade de dinheiro e criptomoedas, envolvendo mais de mil milhões de dólares.
A polícia recebeu informações sobre possíveis atividades ilícitas que incluíam o uso de documentos suspeitos de serem falsificados para comprovar a origem dos fundos nas contas bancárias de Singapura.
Através de extensas investigações e acompanhamento da inteligência – incluindo a análise de Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) – a polícia identificou um grupo de cidadãos estrangeiros suspeitos de estarem envolvidos na lavagem de produtos do crime provenientes de suas atividades criminosas organizadas no exterior, incluindo fraudes e jogos de azar online. .
Em 15 de agosto de 2023, mais de 400 agentes de vários departamentos realizaram incursões simultâneas em vários locais em toda a ilha, incluindo residências como Good Class Bungalows (GCB) e condomínios, levando à prisão das dez pessoas.
A proibição de ordens de descarte foi emitida contra 94 propriedades e 50 veículos, com um valor total estimado em mais de S$ 815 milhões, bem como vários enfeites, garrafas de bebidas alcoólicas e vinho e muito mais.
Todas as dez pessoas serão acusadas em tribunal em 16 de agosto de 2023, e os fatos do caso são os seguintes:
| Pessoa | Idade | Nacionalidade | Dinheiro Total (S$) | Propriedades apreendidas | Veículos Apreendidos | Contas bancárias congeladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Cipriota | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turco | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | RPC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | De Camboja | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | De Camboja | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Cipriota | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | RPC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | De Camboja | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Polícia de Cingapura prende mais de 10 pessoas por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 1 bilhão
Pontos chave:
- A polícia de Singapura prendeu mais de 10 pessoas por lavagem de dinheiro e falsificação.
- 94 propriedades imobiliárias e uma grande quantidade de dinheiro e criptomoedas foram apreendidas, totalizando mais de US$ 1 bilhão.
- A maioria dos detidos eram cidadãos chineses e cambojanos envolvidos em actividades de crime organizado, incluindo fraudes e jogos de azar online.
Polícia de Singapura preso mais de 10 pessoas por lavagem de dinheiro e falsificação, apreendendo 94 propriedades, dinheiro e criptomoedas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.
A polícia de Singapura anunciou recentemente a prisão de mais de dez pessoas e a busca de oito suspeitos por suspeita de lavagem de dinheiro, falsificação e outros crimes. A maioria dos detidos eram cidadãos chineses e cambojanos, e a polícia apreendeu 94 propriedades imobiliárias e uma grande quantidade de dinheiro e criptomoedas, envolvendo mais de mil milhões de dólares.
A polícia recebeu informações sobre possíveis atividades ilícitas que incluíam o uso de documentos suspeitos de serem falsificados para comprovar a origem dos fundos nas contas bancárias de Singapura.
Através de extensas investigações e acompanhamento da inteligência – incluindo a análise de Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) – a polícia identificou um grupo de cidadãos estrangeiros suspeitos de estarem envolvidos na lavagem de produtos do crime provenientes de suas atividades criminosas organizadas no exterior, incluindo fraudes e jogos de azar online. .
Em 15 de agosto de 2023, mais de 400 agentes de vários departamentos realizaram incursões simultâneas em vários locais em toda a ilha, incluindo residências como Good Class Bungalows (GCB) e condomínios, levando à prisão das dez pessoas.
A proibição de ordens de descarte foi emitida contra 94 propriedades e 50 veículos, com um valor total estimado em mais de S$ 815 milhões, bem como vários enfeites, garrafas de bebidas alcoólicas e vinho e muito mais.
Todas as dez pessoas serão acusadas em tribunal em 16 de agosto de 2023, e os fatos do caso são os seguintes:
| Pessoa | Idade | Nacionalidade | Dinheiro Total (S$) | Propriedades apreendidas | Veículos Apreendidos | Contas bancárias congeladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Cipriota | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turco | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | RPC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | De Camboja | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | De Camboja | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Cipriota | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | RPC | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | De Camboja | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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