A Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) identificou um importante cripto criminoso entre aqueles que supostamente canalizaram dinheiro dos Pandora Papers para paraísos fiscais decadentes.

De acordo com um documento do ICIJ de 3 de outubro que resume as conclusões da organização na investigação dos Pandora Papers, os ativos offshore pertencem ao que é conhecido como o “Czar do Bitcoin condenado por lavagem de dinheiro relacionada a invasores da empresa”.

Pandora Papers compreende um data warehouse de 2.94 terabytes com 11.9 milhões de registros de dados de 14 provedores de serviços estrangeiros diferentes. Os documentos afirmam revelar os bens ocultos de mais de 330 políticos e altos funcionários de 90 jurisdições diferentes, incluindo 35 líderes nacionais e mais de 130 bilionários.

O ICIJ observa ainda que os documentos podem identificar os bens de “banqueiros, grandes doadores políticos, traficantes de armas, criminosos internacionais, estrelas pop, diretores de espionagem e gigantes do desporto”.

Embora o “Czar do Bitcoin” identificado no Pandora Paper não seja nomeado diretamente, sua convicção em relação aos roubos cibernéticos mais significativos da história limita a capacidade dessa pessoa.

Os repórteres descreveram as atividades do grupo de hackers Carbanak como sem precedentes em tamanho e valor, estimando-se que o grupo tenha roubado mais de US$ 1.24 bilhão de instituições financeiras e corporações nos Estados Unidos em mais de 100 países, de 2013 a 2017.

Embora duas das seis pessoas tenham sido condenadas pelos seus papéis em Carbanak, as circunstâncias da prisão do alegado líder de Carbanak, Denis Tokarenko (também conhecido como Denis Katana), em 2018, revelaram que ele era o autor identificado nos Pandora Papers.

De acordo com um artigo da Bloomberg Businessweek sobre a prisão de Tokarenko em março de 2018, a Polícia Nacional espanhola encontrou 15,000 mil bitcoins, avaliados na época em US$ 162 milhões, em poder do hacker.

Carlos Yuste, inspetor-chefe do Centro de Crimes Cibernéticos da Polícia Nacional Espanhola, disse à publicação que Tokarenko também usou uma operação de mineração de bitcoin comprada na China para lavar seus fundos roubados.

Muitos analistas também descrevem o roubo do Banco de Bangladesh em 2016, no qual hackers roubaram quase US$ 1 bilhão das contas do Federal Reserve Bank de Nova York, de propriedade do Banco Central de Bangladesh, como o maior roubo virtual da história.

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No entanto, a ex-funcionária do Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, é a única pessoa condenada por roubo cibernético até o momento, e uma investigação da Cointelegraph não revelou nenhuma fonte que vincule Deguito a ativos criptográficos.