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UKtrade, bolsa meio-irmã da FXTradingMarkets, fechou oficialmente com este irmão fraudulento no mesmo dia (26 de junho) após quase 2 semanas de publicação de um aviso de “Em manutenção, atualização” que fez com que os investidores perdessem bilhões de dólares.

A UKtrade está em operação desde o final de 2020 e também anuncia ter uma licença de negociação forex no Reino Unido. A bolsa possui um tipo adicional de conta VIP para investidores que depositam mais de 20,000 euros e convertem em criptomoeda EURC com um lucro prometido de até 3% ao dia.

Sr. Tam (cidade de Ho Chi Minh) aceitou Vnexpress que depositei 2.8 bilhões de VND em abril, mas agora “quase queimei”. Milhares de contas do UKtrade foram perdidas na noite do dia 10. Questionada, a equipa do Leader afirmou que “o painel de especialistas não conseguiu analisar o mercado devido à epidemia”. A troca exige que as pessoas invistam mais dinheiro para serem “salvas”. Quem não recarregar e tiver dúvidas excluirá sua conta e sairá do sistema.

Quando Tam e quase 10 outras pessoas viram evidências de programação para “purgar” a conta do investidor, convidaram-se mutuamente para apresentar um pedido à polícia, apesar de terem sido contestados pelos líderes. “Nosso grupo perdeu um total de 6 bilhões de dong”, disse ele com tristeza.

Uma sessão virtual de consultoria de investimentos no escritório da FYT em GH8 Truc Khue, cidade de Phan Thiet | Foto de : Vnexpress

Em Binh Thuan, centenas de outras pessoas que estavam na mesma situação que o Sr. Tam foram à polícia para acusar o chefe da UKTrade em Phan Thiet de os obrigar a pagar pelo seu investimento. Esta mulher afirma ser a Líder Dourada liderando o pregão em Phan Thiet, fez muitas apresentações, aconselhou os investidores a apenas depositarem fundos, e os especialistas filipinos defenderão o negócio.

A Sra. Vo Thi Dieu Hien (que mora no município de Ham Tien) disse que em 2 de maio enviou mais de 106 milhões de VND para comprar 4,000 euros. Dois dias depois, ela pagou outros 213 milhões de VND para comprar mais 8,000 euros e foi autorizada a abrir uma conta para monitorizar os lucros. Quando ela descobriu, no dia 10 de maio, que sua conta havia perdido todo o dinheiro virtual, ela reclamou. A Golden Leader pediu para pagar 30% a mais do que o capital original para poupar e disse que isso traria mais lucro. “Minha conta foi então suspensa. Descobri que isso era uma fraude, então denunciei para ajudar outras pessoas a evitarem cair na armadilha”, disse Hien.

Atualmente, o grupo de bate-papo de quase 500 membros que afirma ser vítima de UKtrade e FXTradingMarkets está acusando as duas bolsas de serem uma só ou de terem um relacionamento próximo porque tudo é “como gêmeos”. Os “mestres e especialistas” das duas bolsas partilham frequentemente imagens de colaboração, troca e bebida.

A polícia da cidade de Ho Chi Minh e da província de Binh Thuan disse ter recebido reclamações das vítimas. Após as informações iniciais de identificação, o nome de domínio da FXTradingMarkets e o servidor são registrados e localizados nos EUA. Esses administradores de andar têm sinais de que estão criando um novo andar em sp500stock.com (registro anônimo a partir do final de 2020) com a mesma interface e funções do andar antigo.

A maneira de evitar o crime do proprietário

De acordo com uma vítima da bolsa, a oferta de tokens da Uktrade é uma forma de cigarras como FX Trading Markets, Busstrade etc. Neste ponto, os proprietários da bolsa cessarão qualquer liquidez com os investidores e prometerão que o preço subirá de forma diferente do originalmente dito, que o preço do EURCX permanece inalterado em 1 dólar americano. No entanto, com a psicologia de todos os investidores querendo a retirada de liquidez do EURCX e a contínua realocação de mais EURCX no piso Uktrade, o valor do EURCX apenas diminuirá, não aumentará.

Fonte: Grupo revela FRAUDE DE MUITOS NÍVEIS

Os líderes e proprietários de bolsas de valores (Sr. Lam) podem prometer muito sobre o valor do EURCX em relação ao ecossistema. No entanto, todos esses são apenas desenhos dos quais você pode se livrar para evitar acusações de investidores. Eles darão desculpas para construir o ecossistema depois de levantarem capital.

O processo dessa saída será: emitir um token para incentivar os investidores a acreditarem -> os proprietários e guias do pregão estão gradualmente se recusando a liquidar para os investidores e pedindo aos investidores que vão para o piso de liquidez por si mesmos. Remover a responsabilidade pela venda exige muito de tempo para aprovar, porque eles têm que aprovar gotejamentos, caso contrário todos os investidores vendem, o que significa que o preço desaba muito rapidamente -> o preço continua a cair sem controle porque não há energia se ninguém quiser vender. Podem existir empresas líderes neste momento, pois não conseguem resistir à pressão dos investidores que podem gastar o seu próprio dinheiro para liquidar ao preço de reserva. No entanto, o preço de reserva agora é de apenas 1/10 -1/100 para se livrar do crime, mas você perdeu muito.

Você precisa estar atento para evitar que isso aconteça desde o início e se opor firmemente à forma da exchange colocar mais tokens para que você possa continuar obtendo liquidez direto do proprietário do pregão, o que coloca pressão direta sobre o Sr. Lam e que os executivos exercem.

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